Роль фінансового моніторингу в системі фінансового контролю
Розкриття ролі фінансового моніторингу через аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
Подобные документы
Визначення теоретичних аспектів формування системи фінансового моніторингу. Виявлення особливостей інституційного забезпечення процесу її трансформації в Україні. Розгляд становлення системи фінансової розвідки, здійснення періодизації даного процесу.
статья, добавлен 02.01.2019Підвищення ефективного використання довгострокового і короткострокового грошового капіталу. Роль фінансового планування у системі планування діяльності фірми. Розгляд методики фінансового планування, яка актуальна в мінливих умовах ринкової економіки.
статья, добавлен 27.04.2021Ознайомлення з методами організації роботи по виявленню суб’єктами фінансового моніторингу операцій, що підлягають обов’язковому моніторингу: переказом грошових коштів на анонімний рахунок, купівлею-продажем чеків, здійсненням розрахунків за коннрактами.
творческая работа, добавлен 06.04.2014Дослідження ролі державного фінансового контролю у глобальній економіці та впливу глобалізаційних процесів на організацію державного фінансового контролю. Модифікація державного та наднаціонального фінансового контролю в умовах зростаючої глобалізації.
статья, добавлен 10.01.2019Підходи до дослідження природи та сутності фінансового контролю. Предмет державного фінансового контролю. Проблеми у сфері правового регулювання норм чинного законодавства. Необхідність створення єдиної організаційно-правової системи фінансового контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Контроль як необхідна умова у роботі суб’єктів управління. Дослідження об’єктивних передумов та основних характеристик (функцій, ролі та завдань) фінансового контролю. Визначення сутності фінансового контролю у здійсненні фінансової політики держави.
статья, добавлен 04.05.2018Знайомство з головними проблемами активного запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні. Розгляд способів та особливостей зміни парадигми суспільної свідомості в бік високої громадянської відповідальності.
статья, добавлен 18.03.2018Роль державного фінансового контролю у глобальній економіці та вплив глобалізації на організацію державного фінансового контролю. Умови ефективного функціонування системи державного фінансового контролю та принципи діяльності контролюючих органів.
статья, добавлен 26.07.2016Аналіз стану та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначення основних напрямів стабілізації системи їх фінансово-кредитного забезпечення. Складові фінансового забезпечення, проведення моніторингу основних його тенденцій.
статья, добавлен 18.02.2016Питання забезпечення безпеки банку за допомогою кредитного моніторингу. Напрями удосконалення проведення фінансового моніторингу у банку в цілому, а також кредитних операцій. Огляд моделі управління ризиками під час здійснення кредитного моніторингу.
статья, добавлен 02.01.2019Обґрунтовано сутність фінансового контролю у податковій системі, розкрито його зміст та структуру. Встановлено, що фінансовий контроль у сфері вітчизняного оподаткування (податковий контроль) є важливою ланкою державного фінансового контролю в Україні.
статья, добавлен 13.05.2024Поняття об’єктів та суб’єктів фінансового контролю. Роль державного фінансового контролю в економіці держави. Органи державного фінансового контролю, мета їх діяльності та основні функції. Напрями вдосконалення державного фінансового контролю в Україні.
реферат, добавлен 26.08.2013Аналіз сучасного стану та проблем державного фінансового контролю в Україні. Аналіз порушень фінансової дисципліни у використанні бюджетних коштів та державного і комунального майна в Україні. Вдосконалення системи державного фінансового контролю.
статья, добавлен 03.05.2019Використання сучасних електронних технологій у сфері фінансів. Запобігання корупції та відмиванню грошей. Збирання й аналіз інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Об'єднання інформаційних ресурсів державних органів України.
статья, добавлен 26.11.2018Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття об’єкту та предмету фінансового контролю. Об’єкт та предмет аудиторської діяльності як форма фінансового контролю, що сприятиме розумінню змісту аудиторської діяльності, її функцій та перспектив розвитку.
статья, добавлен 05.02.2019Висвітлення ключових аспектів застосування контролінгу та дослідження його основних концепцій. Використання фінансового контролінгу в системі підтримки прийняття рішень. Обґрунтування основних етапів організації та функціонування фінансового контролінгу.
статья, добавлен 23.08.2018Аналіз сучасного розвитку системи фінансового контролю в державному управлінні України. Визначення основних недоліків в процесі реалізації контролю на всіх рівнях. Розробка шляхів удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України.
статья, добавлен 04.10.2017Зміст та особливості здійснення державного фінансового контролю у податковій системі. Основні проблеми й недоліки, що стримують розвиток системи державного фінансового контролю в умовах війни. Визначення умов підвищення дієвості фінансового контролю.
статья, добавлен 14.05.2024Предмет та об’єкти фінансового контролю на різних ієрархічних рівнях економічних систем. Моніторинг стану державного фінансового контролю в Україні. Розробка механізму державного фінансового контролю з метою подальшого удосконалення контрольної системи.
автореферат, добавлен 27.07.2015Стандартизація принципів та механізмів державного фінансового контролю. Основні структурні елементі системи державного фінансового контролю, їх види та взаємозв'язки. Економічний, соціальний і глобальний аспекти інституту державного фінансового контролю.
статья, добавлен 03.07.2022Місце фінансового контролю в системі державного управління, правові основи його здійснення. Аналіз податкової політики України на сучасному етапі. Визначення доходності сертифікату й майбутньої вартості строкових вкладів. Порядок проведення ревізії.
контрольная работа, добавлен 13.11.2010Визначенні рівня конкордації результатів оцінювання відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проблеми фінансування тероризму та заходів, спрямованих на підвищення ефективності фінансового моніторингу.
статья, добавлен 20.11.2018Сутність фінансового планування банківської діяльності, його місце і роль у системі управління банком. Дослідження поняття "бюджетування" і "бюджет" стосовно банківської діяльності. Розгляд принципів та показників банківського бюджетування різних рівнів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Умови використання засобів контролінгу у системі фінансового менеджменту ВНЗ. Визначення оптимальних розмірів контингенту студентів, що навчаються на госпрозрахункових засадах. Комплекс інформаційної підтримки рішень у системі фінансового менеджменту.
автореферат, добавлен 22.02.2014Напрями розвитку фінансового контролінгу в сучасних умовах господарювання. Етапи і порядок впровадження фінансового контролінгу в діяльність системи споживчої кооперації України. Наукові засади оцінки ефективності служби фінансового контролінгу.
автореферат, добавлен 02.10.2018