Организованная преступность и легализация криминальных доходов
Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
Подобные документы
Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Характеристика современных криминологических тенденций. Исследование социально-правового контроля за преступностью. Понятие преступных формирований в общей системе криминальных отношений. Анализ путей противодействия общественно опасным деяниям.
монография, добавлен 29.10.2013Преступность как общественное явление. Определение организованной преступности согласно действующему законодательству. Сущность и особенности преступности международного характера. Характерные черты эффективного контроля над организованной преступностью.
курсовая работа, добавлен 29.08.2012Понятие, виды и криминологические характеристики организованных преступных формирований. Социально-политические и экономические факторы, способствующие возникновению, существованию и росту организованной преступности, направления ее предупреждения.
дипломная работа, добавлен 22.04.2018Глобализация как феномен, в русле которого развивается современной общество. Особенности и принципы деятельности иностранных преступных организаций. Определение путей развития средств и способов борьбы с организованной преступностью в мировых масштабах.
статья, добавлен 10.12.2018Раскрытие и анализ правовых основ, тактики ведения оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей борьбы с организованной и иной противоправной деятельностью в Российской Федерации. Оперативная разработка организованных преступных сообществ.
дипломная работа, добавлен 07.06.2012Понятие организованной преступности, ее признаки. Причины и условия организованной преступности. Противостояние экономической и общеуголовной сфер организованной преступности. Контрабандная преступная деятельность. Разработка эффективных мер борьбы.
контрольная работа, добавлен 31.10.2009Характеристика понятия "организованная преступность". Признаки соучастия и его формы. Рассмотрение понятий и видов существующих организованных преступных групп. Анализ правовых норм, которые реализуются против борьбы с организованной преступностью.
курсовая работа, добавлен 09.07.2015Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Борьба с организованной преступностью как одна из главных задач пограничных органов ФСБ. Становление трансграничной организованной преступности. Противодействие организованных преступных формирований и их нейтрализация в ходе оперативной разработки.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Понятие организованной преступности в Российской Федерации. Эффективность работы правоохранительных органов в борьбе с преступлениями. Комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности.
контрольная работа, добавлен 01.05.2014История организованной преступности. Преступный мир в дореволюционной России. Криминальная иерархия. Специальный воровской язык. Опасность клана "воров в законе" в 30-х годах. Организованная преступность в СССР. Высокоорганизованные антисоциальные силы.
реферат, добавлен 26.05.2010Рассмотрены проблемы антикриминальной деятельности на региональном уровне (на примере Краснодарского края). Анализ проблемы недостатка объективной информации о преступности, прогнозирования криминальных угроз, эффективности антикриминального планирования.
статья, добавлен 06.10.2021Истоки и предпосылки возникновения организованной преступности, ее понятие и признаки, актуальные проблемы борьбы. Сравнительный анализ проблемы борьбы с организованной преступностью на примере ПМР, России, Украины и некоторых стран дальнего зарубежья.
курсовая работа, добавлен 10.06.2010Эволюция и современные формы организованной преступности в условиях трансформации российского и мирового социально-политического пространства. Политические меры тактического и стратегического характера по противодействию любым проявлениям преступности.
статья, добавлен 10.04.2021Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Понятие организованной преступности и ее основные субъекты, детерминанты и показатели данного явления в обществе, праве. Направления борьбы с организованной преступностью, и меры, направленные на повышение эффективности предупредительной деятельности.
курсовая работа, добавлен 14.10.2013История возникновения и развития уголовной ответственности законодательства о преступной организации в России. Изучение основных способов разработки преступных сообществ. Анализ преступных сообществ до социалистического периода и "чеченской компании".
курсовая работа, добавлен 13.06.2012Проблема криминализации подростков. Лидерство в преступных группах несовершеннолетних. Массовое вовлечение молодежи в структуры теневой экономики и организованной преступности в качестве низовых исполнителей. Влияние взрослых и опытных преступников.
реферат, добавлен 07.06.2010Понятие и характеристика организованной преступности с учетом уголовно-правового законодательства: признаки, причины и тенденции развития. Особенности проявления организованной преступности в мире, ее предупреждение и международно-правовые нормы борьбы.
реферат, добавлен 01.02.2023Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Основные проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Исследование международного движения по борьбе с отмыванием теневых доходов.
статья, добавлен 21.11.2018Социально-психологические аспекты строения и содержания организованной преступности, характеристика ее признаков. Структура преступной группы. Описание способов совершения преступлений и особенностей расследования организованной преступной деятельности.
реферат, добавлен 14.04.2015