Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (ст.174, 1741 УК РФ)
Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
Подобные документы
Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021- 77. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 - 78. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Уголовно-правовая характеристика видов преступлений, совершенных в соучастии по уголовному праву Российской Федерации. Проблемы квалификации преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом.
дипломная работа, добавлен 06.11.2018Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
контрольная работа, добавлен 25.02.2011Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
статья, добавлен 24.02.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Юридический анализ составов преступлений, проблемы правоприменительной практики при квалификации преступлений.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010Понятие кражи, история развития уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за кражу чужого имущества. Вопросы квалификации тайного хищения чужого имущества в судебной практике и отграничения от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 19.02.2019Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020