Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів
Огляд способів взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Перелік правоохоронних органів, уповноважених протидіяти їх легалізації. Способи взаємодії правоохоронних органів один з одним у сфері протидії цим злочинам.
Подобные документы
Формування надзвичайних органів влади, створення державних правоохоронних органів. Становлення радянської судової системи в регіоні, та її роль серед правоохоронних органів. Вирішення організаційних та кадрових питань у міліції та кримінальному розшуку.
курсовая работа, добавлен 14.09.2010Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017- 104. Особливості зарубіжного досвіду кримінально-правової охорони працівників правоохоронних органів
Комплексний аналіз досвіду країн романо-германської та англо-американської систем у сфері кримінально-правової охорони працівників правоохоронних органів. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо працівників правоохоронних органів.
статья, добавлен 09.04.2021 Фільтраційна діяльність правоохоронних органів як засіб протидії злочинній діяльності шляхом виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправних дій. Класифікація завдань, що стоять перед процедурою фільтрації, та особливості фільтраційної роботи.
статья, добавлен 22.09.2017- 106. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки
Діяльність правоохоронних органів, пов'язана з проблемою домашнього насильства в Україні. Доцільність впровадження соціологічних інструментів моніторингу й оцінки ефективності роботи правоохоронців із протидії та попередження насильства в сім'ї.
статья, добавлен 09.12.2018 Акцентовано, що міжнародне співробітництво під час протидії контрабанді зброї і боєприпасів, насамперед, зумовлене необхідністю співпраці правоохоронних органів, так як контрабанда вчиняється саме транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями
статья, добавлен 22.08.2023Використання іноземного досвіду для забезпечення оперативно-розшукової протидії діяльності злочинних спільнот та осіб. Налагодження міжнародного співробітництва правоохоронних органів України з питань нейтралізації організованої злочинності та тероризму.
статья, добавлен 29.07.2024Актуальні питання взаємодії працівників правоохоронних органів у межах розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов'язаних із фальшивомонетництвом. Дослідження питань подолання кризових явищ у розвитку економіки України.
статья, добавлен 06.09.2017Відмежування трудового права від суміжних галузей права. Особливості правоохоронних органів та їх службовців як суб'єктів трудових правовідносин. Зарубіжний досвід формування вимог до трудової правосуб'єктності службовців правоохоронних органів.
автореферат, добавлен 30.07.2015Визначення мети правових засобів забезпечення гарантій роботи правоохоронних органів. Опис забезпечення безпеки, захищеності та інституційної спроможності діяльності органів безпеки, правопорядку в екстремальних умовах, зокрема при поширенні захворювань.
статья, добавлен 26.07.2022Окреслено групи проблем, з якими зіштовхуються працівники правоохоронних органів - загальні та специфічні. Запропоновано впровадити у навчання спеціальний курс "Поняття та підстави застосування обмежувальних заходів працівниками правоохоронних органів".
статья, добавлен 24.08.2023Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017З’ясування питань становлення, розвитку і функціонування міліції як невід’ємного елемента системи правоохоронних органів України. Характеристика її взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та засобами масової інформації.
автореферат, добавлен 26.08.2015Дослідження деонтологічних основ і вимог до діяльності працівників правоохоронних органів, здійснення їх узагальнення. Визначення психологічної сторони та основних деонтологічних вимог, які мають базове значення для професіограми правоохоронних органів.
статья, добавлен 18.06.2023Дослідження особливостей проведення кадрових змін у правоохоронній сфері. Розгляд правових засад здійснення таких змін. Аналіз призначення керівників правоохоронних органів, зазначення шляхів подолання неврегульованості процедури призначення й звільнення.
статья, добавлен 24.04.2012Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. Проблеми, пов’язані з міжнародним співробітництвом оперативних та інших підрозділів правоохоронних органів під час протидії злочинам.
статья, добавлен 09.12.2021Протидія злочинності як одне із завдань правоохоронних органів. Створення умов для уникнення відповідальності за вчинення правопорушення особами, причетними до злочинності. Покращання діяльності правоохоронних органів та компетентності їх співробітників.
статья, добавлен 22.04.2024Пошук шляхів протидії репутаційним збиткам для державної влади. Трансформація образу Національної поліції та прокуратури з урахуванням зарубіжного досвіду та особливостей кримінальної психології. Розгляд проблем ренеймінгу правоохоронних органів України.
статья, добавлен 12.09.2022- 120. Діяльність оперативних підрозділів по виявленню та припиненню злочинів у сфері грального бізнесу
Дослідження стану та заходів правоохоронних органів України щодо виявлення та припинення злочинів, які вчиняються у сфері грального бізнесу. Пропозиції щодо класифікації правопорушень та відповідного реагування правоохоронних органів на ці прояви.
статья, добавлен 24.02.2016 Аналіз форм правової комунікації правоохоронних, правозахисних органів та судів різних інстанцій. Побудова й розвиток правових відносин через комунікаційні канали взаємодії державних і недержавних інститутів влади та підвищення відповідальності між ними.
статья, добавлен 11.01.2022Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Наукові погляди на проблему громадського контролю. Його зміст, принципи та форми. Адміністративна діяльність правоохоронних органів. Діяльність правоохоронних органів у міграційній сфері, у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, громадського порядку.
автореферат, добавлен 14.07.2015- 124. Класифікація адміністративних договорів, що використовуються у діяльності правоохоронних органів
Вивчення питання класифікації адміністративних договорів, що регламентують особливості діяльності органів публічної влади у правоохоронній сфері. Рекомендації щодо покращення застосування адміністративних договорів у діяльності правоохоронних органів.
статья, добавлен 30.07.2016 - 125. Класифікація адміністративних договорів, що використовуються у діяльності правоохоронних органів
Аналіз питань щодо класифікації адміністративних договорів, що регламентують особливості діяльності органів публічної влади у правоохоронній сфері, їх взаємодія. Покращення застосування адміністративних договорів у діяльності правоохоронних органів.
статья, добавлен 09.01.2019