Борьба с отмыванием денег
Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
Подобные документы
Рассмотрение содержания международных конвенций и российского законодательства, связанных с борьбой против интернет-пиратства. Основные правовые аспекты интернет-пиратства, оценка современного состояния проблемы и разработка мер по ее разрешению.
реферат, добавлен 05.04.2024История развития регулирования криптовалют и иных криптоактивов, ICO, криптобирж. Опыт правововго регулировании ключевых публичных рисков криптоэкономики. Методы борьбы правоохранительных служб с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.01.2022Попытка анализа статистических данных, причинности терроризма, а также мер по борьбе с ним. Основные правовые аспекты противодействия терроризму. Совершенствование практики реализации задач в сфере борьбы с преступлениями террористического характера.
статья, добавлен 25.02.2019Нормативно-правовое регулирование контроля в сфере государственных закупок. Содержательные аспекты контроля. нормы действующего законодательства, регулирующие государственные закупки в России. Недостатки действующей в Австралии системы госзакупок.
курсовая работа, добавлен 31.03.2021Теоретический анализ конфликтологических аспектов творчества и авторского права, особенности отношения молодых людей к этим отраслям. Понятие авторства, его черты, принципы и история. Характеристика организации, методов и результатов исследования.
реферат, добавлен 04.07.2009Основные группы национальных моделей борьбы с распространением и потреблением наркотиков: "группа жесткой политики", "группа жесткого контроля", "либеральная группа". Характеристика комплекса мероприятий для эффективного контроля над наркобизнесом.
реферат, добавлен 10.06.2011Исследование проблемы коррупции и взяточничества в России и за рубежом. Основные положения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Создание условий для эффективной борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 31.07.2018- 108. Проблемы управления государственными финансами на региональном уровне (на примере Хабаровского края)
Основы управления государственными финансами на региональном уровне. Механизм управления государственными финансами в Хабаровском крае. Проблемы управления финансами в Министерстве финансов. Пути совершенствования данной сферы на региональном уровне.
курсовая работа, добавлен 06.11.2019 Рассмотрены вопросы федерального государственного контроля качества образования в России. Причины правовых пробелов и противоречий в данной области. Предложены рекомендации, направленные на оптимизацию действующего законодательства в исследуемой сфере.
статья, добавлен 18.09.2020Особенности формирования системы государственного управления финансами в Российской империи. Вклад российских министров финансов в развитие организационной системы государственного управления финансами. Правовые основы становления бюджетного процесса.
автореферат, добавлен 19.03.2018Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Контроль как важнейшая функция любой системы управления. Предназначение и историческое развитие государственного финансового контроля в России, его основные принципы, задачи и функции. Пути осуществления контроля финансов со стороны Президента РФ.
контрольная работа, добавлен 31.08.2013Способы гражданско-правовой защиты: теоретические аспекты проблемы. Защита имущественных прав по европейским стандартам: основные проблемы применения в России. Вещно-правовые способы защиты. Защита имущественных прав в относительных правоотношениях.
дипломная работа, добавлен 19.04.2017Понятие и механизм, характер сферы административно-правового регулирования. Подробное описание данной системы и ее основных элементов. Материальные административно-правовые нормы административного права, их юридическое содержание и характерные черты.
реферат, добавлен 10.10.2014Обеспечение верховенства Конституции как важнейшая обязанность государства. Закономерности и правовые основы организации конституционного контроля, используемые в нем механизмы и приемы. Полномочия и функции государственных органов в данной сфере.
статья, добавлен 23.02.2018Правовые и организационные проблемы борьбы с терроризмом. Уголовное законодательство о противодействии терроризму в России: история и современность. Основы функционирования государственной системы противодействия терроризму. Международный терроризм.
курсовая работа, добавлен 14.01.2018Основные черты и принципы осуществления демократической организации государственной власти. Содержание формационного и цивилизационного подходов к классификации правовых семей. Способы воздействия законодательной системы на общественные отношения.
реферат, добавлен 06.05.2014Понятие кредита и описание основных типов мошенничества в данной сфере. Воровство с пластиковых карт и способы защиты т данного явления. Меры безопасности и повышение финансовой грамотности как основные принципы защиты от мошенничества с кредитами.
статья, добавлен 02.03.2019Организованная преступность: понятие, содержание и виды. Правовые аспекты борьбы с преступлениями в Республике Казахстан. Транснациональная преступность – особый вид организованной преступности. Аспекты борьбы с правонарушениями в сфере экономики.
курсовая работа, добавлен 09.07.2015Понятие, легитимность и виды управления. Система административного права, его механизмы, принципы и виды: договор, обычай, прецедент. Характерные черты норм права. Структура административно-правовых отношений. Условия их возникновения и изменения.
курс лекций, добавлен 10.05.2015Основные этапы реформирования системы правоохранительных органов в период с 1991 по 2012 годы. Ряд общих достоинств и недостатков реформ, способы их оптимизации. Идея административной регламентации деятельности государственных органов, ее реализация.
статья, добавлен 26.10.2018Понятие и суть лицензирования. Международное регулирование правоотношений в сфере связи. Правовые коллизии норм национального и международного законодательства в данной сфере. Отличительные черты и особенности процедуры лицензирования в сфере связи.
реферат, добавлен 13.07.2016Терроризм как проблема общемирового масштаба. Меры, международные договоры и соглашения, принятые в развитых странах для борьбы с терроризмом. Определение сущности терроризма, его цели. Перечислены способы и методы совершения террористических актов.
статья, добавлен 22.06.2021- 124. Особенности гражданско-правового регулирования отношений, связанных с денежными обязательствами
Понятие и возникновение денег, их основные гражданско-правовые характеристики. Гражданско-правовые отношения, связанные с денежными обязательствами. Соотношение процентов годовых и убытков, денежное обращение в России. Сущность и начисление процентов.
курсовая работа, добавлен 14.05.2015 Специфика правового регулирования процесса защиты прав потребителей в государствах-участниках СНГ. Система органов власти в странах СНГ, отвечающих за защиту прав потребителей. Общественные объединения и правовые основы их деятельности в данной сфере.
реферат, добавлен 14.06.2014