Нормативно-правове та організаційне забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Створення цілісної, внутрішньо узгодженої нормативно-правової бази, необхідні зміни до законів, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг.
Подобные документы
Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Сутність і значення процедури прийняття адміністративних актів у сфері забезпечення національної безпеки правоохоронними органами. Положення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність уповноважених суб’єктів зі здійснення даного провадження.
статья, добавлен 20.08.2023Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018- 105. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 - 106. Іноземний досвід протидії спеціальними правоохоронними органами контрабанді зброї та боєприпасів
Вивчення порівняльно-правових засад та позитивного іноземного досвіду протидії спеціальними правоохоронними органами контрабанді зброї та боєприпасів. аналіз окремих міжнародних та європейських документів, що стосуються діяльності правоохоронних органів.
статья, добавлен 23.09.2022 Організаційно-правові та нормативно-правові засади взаємодії між правоохоронними органами та підрозділами державної охорони, їх тактичні особливості. Шляхи підвищення ефективності механізму співпраці правоохоронних органів та реформування спецслужб.
статья, добавлен 27.12.2016Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз рекомендацій міжнародних організацій, приписів зарубіжного законодавства про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Принципи перевірки щодо публічних діячів, та роз’яснень, розроблених на виконання цих приписів.
статья, добавлен 17.05.2022Здійснення повноважень різними правоохоронними органами з притягнення до відповідальності нелегальних мігрантів. Здійснення Державною прикордонною службою України нагляду за додержанням законів при застосуванні адміністративно-примусових заходів.
статья, добавлен 28.08.2018- 111. Адміністративно-правові засади забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами
Характеристика законодавства у сфері забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами. Рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правових засад забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами в Україні.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Протидія латентним, організованим, міжрегіональним злочинним напрямам - один з основних пріоритетів української національної поліції. Заходи профілактичного впливу, що можуть бути використані в подальшому для подолання етнічної злочинності в Україні.
статья, добавлен 11.05.2018Стратегічно-важливі завдання, що ставляться перед системою державного регулювання протидії відмиванню коштів в Україні. Запобігання відмиванню коштів в сучасному науковому дискурсі, адаптація Європейського досвіду. Зміцнення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 05.11.2018Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Поняття та зміст категорії "громадськість" в українському праві та юридичній доктрині. Місце громадськості у системі суб’єктів протидії корупції в Україні. Напрямки взаємодії громадськості з правоохоронними органами України у сфері протидії корупції.
автореферат, добавлен 28.06.2018- 120. Нормативно-правове забезпечення здійснення моніторингу паспортних даних правоохоронними органами
Дослідження питання нормативно-правового забезпечення моніторингу паспортних даних у системі єдиного інформаційного простору правоохоронних органів України. Аналіз нормативно-правових актів, що дозволяють здійснювати моніторинг паспортних даних.
статья, добавлен 03.03.2018 Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Дослідження стану нормативно-правового забезпечення як складової інституційного забезпечення протидії рейдерству як системної загрози національній економіці. Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення протидії рейдерству в Україні.
статья, добавлен 24.07.2024Дослідження стану розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Внесок науковців у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна.
статья, добавлен 27.12.2016Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Основні перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Розкриття змісту системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів.
статья, добавлен 15.06.2023