Легализация преступных доходов
Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
Подобные документы
Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Понятие и признаки уголовного наказания, его цели. Система наказаний классификация и виды: штраф, обязательные и исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь.
курсовая работа, добавлен 22.05.2014Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Возникновение и развитие альтернативных мер наказания в России. Сущность и виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Штраф, лишение воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как дополнительный вид наказания.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018- 37. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Основные меры наказания, примененные к осужденным, совершившим преступления в возрасте 14-17 лет. Виды наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы.
статья, добавлен 14.10.2018Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Уголовно-правовая характеристика похищения человека. Понятие и анализ состава преступления. Ответственность за похищение человека. Наказание за незаконное лишение свободы. Защита неприкосновенности, прав и интересов личности от преступных посягательств.
курсовая работа, добавлен 06.05.2014Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015- 44. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Понятие лишения свободы как вида уголовного наказания. Эффективность наказания в виде лишения свободы. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Основные виды исправительных учреждений как мест исполнения уголовного наказания.
реферат, добавлен 01.08.2010Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022