Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України: теорія, методологія, практика
Дослідження доцільності розвитку міждержавного співробітництва в напрямі формування спільної нормативно-правової бази, виявлення злочинних угруповань, що діють у сфері тіньової економіки. Методи запобігання та припинення відмивання злочинних доходів.
Подобные документы
Теоретично-концептуальні аспекти категорії "сучасна корислива злочинність у сфері економіки". Вивчення поняття "тіньової" економіки як одного із основних чинників злочинів у сфері господарювання. Кримінологічні детермінанти злочинності в зазначеній сфері.
автореферат, добавлен 27.08.2013Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Визначення основних способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Окреслено основні превентивні заходи, щодо зазначеного кримінально протиправного діяння. Розглянуто схеми використання віртуальних активів.
статья, добавлен 20.07.2023Основні риси транснаціональної організованої злочинності, що визначаються широким колом чинників політичного, економічного та соціального характеру, які діють на міжнародному рівні. Ключові риси транснаціональних організованих злочинних угруповань.
статья, добавлен 11.11.2020Аналіз різноманітних превентивних програм не тільки з точки зору їх потенціалу по запобіганню погроз безпеки і ефективності, але і з точки зору їх "тіньової" сторони, пов’язаної з втручанням держави в приватне життя, обмеженням прав і свобод громадян.
статья, добавлен 16.08.2023Обґрунтування необхідності формування нормативно-правової бази в соціальній сфері. Вивчення методів державного регулювання соціальної сфери на регіональному рівні. Визначення концептуальних основ забезпечення соціальної безпеки на регіональному рівні.
автореферат, добавлен 26.02.2015Розгляд структури і компонентів стратегій державного управління в сфері економіки на основі складових в процесі розробки, прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень. Визначення посилення ролі управління в регулюванні економічних процесів.
статья, добавлен 15.04.2023- 109. Розвиток державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки
Стан та тенденції розвитку державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки. Принципи та напрями ефективного регулювання аграрної сфери для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій.
автореферат, добавлен 25.07.2015 Сутність, структура та інструменти державного регулювання економіки туризму. Напрямки та нормативно-правові засади професійної діяльності відповідального адміністративного органа. Основні важелі та закономірності державного втручання в туристичній сфері.
статья, добавлен 07.07.2017З’ясування сутності поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Перелік обов’язкових ознак взаємодії, виділених науковцями. Відмежувати поняття "взаємодія" від схожих понять.
статья, добавлен 19.08.2021Виявлення соціально-психологічного портрета лідера етнічного злочинного угруповання, який скеровує дії та є рушійною силою діяльності етнічних злочинних угруповань. Дослідження соціально-психологічних характеристик лідерів та учасників злочинних груп.
статья, добавлен 28.11.2021Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Упорядкування внутрішнього законодавства відповідно до міжнародно-правових норм і формування правової системи України згідно з міжнародними стандартами. Подолання злочинів у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 22.04.2018Закони та законодавчі акти, як правові інструменти державного регулювання економіки. Бюджет як основний інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів. Грошово-кредитна політика, прогнозування, планування та податкова система.
курсовая работа, добавлен 20.03.2009Аналіз розвитку нормативно-правової бази у сфері молодіжної житлової політики та державних житлових програм для молоді в Україні. Визначення ключових документів, що регулюють розвиток цієї сфери. Основні тренди розвитку законодавчої і нормативної бази.
статья, добавлен 05.04.2019Ефективність надання медичної допомоги при проведені трансплантації людських органів і тканин. Механізми державного регулювання проведення трансплантаційних процесів на всіх рівнях. Важливі аспекти з державного регулювання сучасної трансплантології.
статья, добавлен 25.02.2024Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Дослідження сучасних умов державного регулювання розвитку аграрного сектору. Виявлення основних особливостей, проблем функціонування в сучасних умовах та формування ефективних шляхів впливу державного регулювання на розвиток аграрного сектору України.
статья, добавлен 31.08.2018Проаналізовано злочинність у сфері економічної та господарської діяльності. Подано кримінологічну характеристику, кількісно-якісні показники злочинності, визначено заходи запобігання таким злочинам. Обґрунтовано умови здійснення окремо взятого злочину.
статья, добавлен 09.12.2021Поняття системи оподаткування, її сутність і особливості, історія становлення та розвитку. Сучасний стан системи оподаткування України та шляхи її вдосконалення, зменшення тіньової економіки. Об’єкти і суб’єкти оподаткування, особливості їхньої взаємодії.
контрольная работа, добавлен 17.01.2009Аналіз якості нормативно-правових механізмів державного управління сферою неперервної освіти в умовах інтеграції до європейського освітнього простору. Шляхи підвищення якості та розвитку нормативно-правової бази у сфері неперервної освіти в Україні.
статья, добавлен 02.12.2017У статті аналізуються різні законопроєкти, концепції закордонних країн та підходи з удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері так званої "цифрової економіки". Зазначено головні напрями стратегії єдиного цифрового ринку Європи.
статья, добавлен 11.11.2021Характеристика сучасного стану розвитку національної економіки. Чинники, які негативно впливають на функціонування держави. Обґрунтування доцільності розробки Стратегії протидії злочинності і Стратегії економічної безпеки держави, визначення їх структури.
статья, добавлен 22.08.2022- 124. Фінансовий моніторинг у системі протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021 Розгляд шляхів використання соціальних інтернет-мереж для запобігання організованій злочинності та розроблення відповідних пропозицій для удосконалення цієї діяльності. Використання мереж для координації злочинних дій, підбору членів злочинних угрупувань.
статья, добавлен 26.08.2022