Фінансовий контроль і моніторинг за використанням публічних коштів за фінансовим законодавством України
Аналіз правового інституту "фінансовий моніторинг" з урахуванням норм законодавства та доктринальних положень. Сутність, завдання, функції та роль фінансового моніторингу для покращення результатів контролю й забезпечення екологічної безпеки в країні.
Подобные документы
Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Визначення місця контрольної функції фінансів в забезпеченні обігу публічних фондів коштів. З’ясування видів та методів фінансового контролю, дослідження правового статусу органів, уповноважених на здійснення контролю за обігом публічних грошових коштів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Аналіз адміністративно-правових аспектів ефективності функціонування системи державного фінансового контролю України. Вплив фінансового контролю на позитивний розвиток країни, ефективне керування централізованими та децентралізованими фондами коштів.
статья, добавлен 28.12.2022Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Комплексне дослідження ролі правового моніторингу як засобу дослідження нормативно-правових актів в сфері кібернетичної безпеки України. Важливість необхідності використання моніторингу як методологічного засобу вдосконалення існуючого законодавства.
статья, добавлен 08.10.2021Становленням інституту правового моніторингу в Україні, аналіз теоретичних підходів до з’ясування його сутності та значення. Проблеми правового регулювання та практичної реалізації законодавства, напрями їх вирішення з урахуванням зарубіжного досвіду.
статья, добавлен 20.08.2017Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
статья, добавлен 14.08.2023Аналіз теоретичних й законодавчо-нормативних аспектів, організаційних та технічних особливостей здійснення моніторингу публічних закупівель в Україні. Визначення значення та впливу моніторингу на результативність та ефективність публічних закупівель.
статья, добавлен 12.07.2023Опис шляхів наукового забезпечення законодавчого процесу в Україні. Аналіз правового моніторингу як виду юридичної діяльності, його значення в удосконаленні законотворчості та правозастосування в країні. Принципи його формування. Основні його завдання.
статья, добавлен 15.08.2022Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Фінансовий контроль як діяльність державних органів по забезпеченню законності і фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі і використанні грошових коштів, його визначення, функції, законодавча база. Перевірка і ревізія як основні методи контролю.
контрольная работа, добавлен 01.05.2009Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Моніторинг як новий напрям у контролі стану ґрунтового покриву. Аналіз правових аспектів здійснення моніторингу земель в Україні, його класифікація, завдання і порядок проведення. Розгляд особливостей моніторингу земель сільськогосподарського призначення.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Розгляд особливостей впровадження в Україні "ускладненої" моделі суб’єктного аспекту моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Аналіз законодавства, яке визначає засади використання ресурсу моніторингу способу життя.
статья, добавлен 11.11.2021Дослідження якісно-змістовних ознак моніторингу як форми контролю за забезпеченням реалізації антикорупційної політики. Доцільність змін до спеціального антикорупційного законодавства в частині врегулювання питань, пов’язаних з здійсненням моніторингу.
статья, добавлен 04.12.2023- 47. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Підвищення ефективності використання коштів бюджетів. Створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері. Правозастосовна діяльність органів фінансового контролю, аналіз вітчизняного і зарубіжного законодавства.
автореферат, добавлен 19.06.2013Введення до складу правового моніторингу всі гілки державної влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, професійної юридичної спільноти, представників науки, незалежних експертів. Забезпечення оперативності правового моніторингу.
статья, добавлен 05.10.2021Визначено, що проведення правового моніторингу дозволяє виявити різні дефекти (колізії, прогалини, протиріччя, декларативні, застарілі норми) у відповідній сфері правового регулювання, визначити потреби і напрями його удосконалення й систематизації.
статья, добавлен 16.05.2022