Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
Подобные документы
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Рекомендації для вдосконалення цієї важливої складової антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.02.2019Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Зміст поняття "адміністративні процедури державної реєстрації", пропозиції щодо його законодавчого закріплення. Аналіз головних підходів до трактування поняття "реєстраційне провадження". Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022