Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів
Особливості взаємодії податкової міліції з контрольно-ревізійною службою, МВС, митними органами, задля забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів. Практика міжнародного співробітництва по викриттю порушників податкового законодавства.
Подобные документы
Принцип формування криміналістичних методик розслідування злочинів і джерел їх побудови. Обґрунтування доцільності виокремлення правової, наукової та інформаційно-практичної основ як принципів створення методик розслідування окремих видів і груп злочинів.
статья, добавлен 27.07.2016Поняття "ситуаційність розслідування", класифікація криміналістичних ситуацій. Характеристика типових криміналістичних ситуацій для кожного з етапів розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Рекомендації із організації розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.04.2018Процеси боротьби з економічними правопорушеннями. Потреба у створенні налагодженого механізму фінансово-податкового контролю в Україні. Дослідження історії становлення податкових органів та визначення особливості правового статусу податкової міліції.
автореферат, добавлен 28.08.2013Гармонізація з оперативно-розшуковим законодавством - найбільш продуктивний шлях удосконалення кримінального процесуального права. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами кримінальної поліції - умова, від якої залежить розслідування злочинів.
статья, добавлен 22.02.2020Аналіз позиції вчених щодо взаємодії слідчих з оперативними підрозділами під час виявлення кримінальних правопорушень. Проведення слідчого огляду під час розслідування злочинних порушень охорони або використання надр, розслідування екологічних злочинів.
статья, добавлен 25.08.2022Аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Диференціація та головна класифікація методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування різних видів і груп злочинів для потреб слідчої практики.
статья, добавлен 27.12.2016Особливості та сучасні можливості використання молекулярно-біологічних методів дослідження у розслідуванні злочинів. Правові основи у сфері ДНК-аналізу. Бази даних, призначені для розслідування злочинів. Можливості ДНК-аналізу у протидії злочинності.
статья, добавлен 30.01.2016- 108. Поняття та структура криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень проти власності
Методика розслідування злочинів проти власності. Характеристика системи особливостей виду злочинів, які мають значення для розслідування. Система узагальнених фактичних даних, знання яких необхідне для організації розкриття та розслідування злочинів.
статья, добавлен 13.05.2024 Етапи розслідування злочинів. Порушення кримінальних справ про злочинні посягання, які вчинені на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів. Проведення оглядів на обшуків приміщень. Оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 20.08.2013Важливість досудового розслідування, як етапу в правочинній системі країни для забезпечення законності. Роль міжнародного досвіду у цій сфері для формування кращих практик, стандартів. Створення ефективної та справедливої системи правосуддя в Україні.
статья, добавлен 11.06.2024Особливості розробки теоретичних основ щодо розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Загальна характеристика форм взаємодії слідчого з органами та особами, які сприяють розслідуванню.
реферат, добавлен 29.10.2015Ефективне розслідування злочинів, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кожному кримінальному провадженні. Роль версій у пізнанні в процесі розслідування. Ефективність відповідної роботи слідчих, оперативних працівників, експерта, суду.
статья, добавлен 27.03.2018Взаємодія слідчого з підрозділами кримінальної поліції під час досудового розслідування злочинів корисливо-насильницького спрямування, заходи покращення. Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 24.10.2020Слідчі версії, обставини, що підлягають з’ясуванню, закономірності організації та планування розслідування - складові методики розслідування окремих видів злочинів. Причини ускладнень при розслідуванні злочинів, пов`язаних зі службовою недбалістю.
статья, добавлен 24.06.2022Дослідження, які проводяться на місці скоєння злочину, важливі для ефективності проведення досудового розслідування. Особливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування. Стан розвитку виробництва портативного аналітичного обладнання.
статья, добавлен 25.06.2022Розробка та дослідження структурних елементів методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Характеристика судово-слідчої практики. Визначення головних проблем, які виникають під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 14.06.2022Роль взаємодії органів у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. Обмін інформацією та проведення сумісних заходів щодо виявлення та запобігання кримінальним правопорушенням. Взаємодія під час організації та проведення тактичних операцій.
статья, добавлен 05.02.2019Теоретико-методологічні засади формування окремих методик розслідування злочинів. Особливості застосування технологічного підходу в процесі розслідування злочинів. З'ясування змісту та принципів евристичного підходу до побудови криміналістичної методики.
статья, добавлен 27.08.2020Організація та методика досудового розслідування у країнах Європи та США. Збирання, вивчення й аналіз фінансово-господарських документів будівельної компанії та контрагентів. Виявлення викраденого майна згідно Єдиного реєстру будівельного обладнання.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз комп'ютерної та криміналістичної інформації у контексті отримання й використання відомостей про об'єкти, що стосуються розслідування. Розмежування понять "інформація", "відомості", "фіктивні дані". Визначення інформаційно-довідкового забезпечення.
статья, добавлен 06.04.2018Розслідування злочинів, що здійснюються в конкретних умовах часу, місця, взаємозв’язків з іншими процесами об’єктивної дійсності, тактико-психологічних відносин учасників злодійського провадження. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів.
статья, добавлен 16.10.2021Розгляд питань оптимізації судово-експертного забезпечення досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Вивчення слідів зброї та ситуаційних обставин пострілу. Визначення вогнепального характеру ушкодження.
статья, добавлен 08.04.2021Дослідження історично-правових аспектів злочинів проти інкасації, вивчення слідчих ситуацій при їх розслідуванні. Виявлення типових помилок та розробка пропозицій щодо їх попередження та усунення. Аналіз системи забезпечення охорони грошових коштів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Проблеми розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів. Кримінальна відповідальність за недобросовісну рекламу. Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів.
автореферат, добавлен 22.07.2014Визначення сутності податкової оптимізації. Виявлення найпоширеніших видів податкового зловживання. Визначення різних за характером причин, що сприяють "тінізації" джерел накопичення капіталів. Визначення заходів протидії тіньовій економіці в Україні.
статья, добавлен 28.01.2017