Методика расследования налоговых преступлений
Способы совершения налоговых преступлений и методы их раскрытия. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Использование фиктивных документов, как средства достижения противоправных результатов. Особенности тактики следственных действий.
Подобные документы
Анализ проблемы информационного обеспечения оперативно-следственных и технико-криминалистических задач, решаемых следователями и дознавателями в ходе раскрытия и расследования преступлений. Изучение особенностей раскрытия и расследования преступлений.
статья, добавлен 04.04.2019Содержание следственных ситуаций начального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. Следственные версии, строящиеся на основе ситуаций. Алгоритм следственных действий по ним. Криминалистическая характеристика преступления.
статья, добавлен 26.05.2017Классификация следственных действий при формировании методики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности: вербальные и невербальные; коммуникативные, поисковые, экспериментальные и исследовательские.
статья, добавлен 29.10.2021Изучение причин и условий, способствующих совершению налоговых преступлений. Исследование и анализ эффективности применения наказания за совершение налоговых преступлений в свете гуманизации уголовной политики, проводимой в Кыргызской Республике.
автореферат, добавлен 09.05.2017Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Анализ особенностей и криминалистической характеристики налоговых преступлений, которые, непосредственно связаны с особенностями выявления и расследования данного вида преступлений. Преступления, связанные с возмещением налога на добавленную стоимость.
статья, добавлен 18.01.2022Способы проведения экспертного исследования при расследовании налоговых преступлений. Определение правильности ведения расчетов по налогу на добавленную стоимость. Анализ источников информации для исследования операций по налогу на добавленную стоимость.
статья, добавлен 09.12.2024Криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности. Первоначальный и последующий этапы расследования и возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации и тактика действий в них. Использование специальных знаний.
реферат, добавлен 09.06.2014Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки. Разграничение налоговых правонарушений, налоговых преступлений и административных правонарушений, направленных против налоговой системы, классификация ответственности за их совершение.
курсовая работа, добавлен 17.06.2011Анализ проблем, связанных с организацией работы органов внутренних дел по выявлению и документированию налоговых преступлений. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной детальности с налоговыми органами. Выявление признаков налоговых преступлений.
статья, добавлен 23.07.2023Проблемы и перспективы расследования налоговых мошенничеств, определяемых уголовно–процессуальными новациями законодательства. Характеристика типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и алгоритма действий в них следователя.
статья, добавлен 30.08.2018Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Тактические особенности следственных действий и оперативное сопровождение расследования. Профилактическая деятельность следователя.
реферат, добавлен 08.12.2016Понятие и признаки налоговых преступлений, борьба с ними. Взаимодействие налоговых органов и органов Министерства внутренних дел в борьбе с налоговыми преступлениями. Современное состояние борьбы. Запрос на участие в выездных налоговых проверках.
курсовая работа, добавлен 12.04.2019Основания для возбуждения уголовного дела. Криминалистические характеристики экологических преступлений, способы их совершения. Следственные действия, проводимые для установления причин и условий, способствовавших совершению экологических преступлений.
доклад, добавлен 16.05.2014Суть вопроса влияния использования данных криминалистических учетов на процесс расследования и раскрытия преступлений. Накопление криминалистически значимых сведений о субъектах, объектах, предметах противоправных действий и связанных с ними событиях.
статья, добавлен 27.02.2021Криминалистическая характеристика тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Тактические приемы отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.
дипломная работа, добавлен 12.11.2014Ознакомление с основным требованием методики расследования дорожно-транспортных преступлений. Определение и анализ необходимости повышения уровня расследования дорожно-транспортных преступлений с выявлением всех объективных обстоятельств и причин.
статья, добавлен 25.03.2018Закономерности организации следственного действия – допрос в следственных ситуациях, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений. Общественные отношения, возникающие в ходе раскрытия преступлений, между следователем и подозреваемым.
статья, добавлен 04.04.2019Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых лицами, страдающими психическими заболеваниями. Изучение особенностей первоначального этапа расследования преступлений. Основания назначения и виды экспертиз, характерных для этой категории дел.
курсовая работа, добавлен 13.11.2019Характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, методика их расследования. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание и распространение вредоносных программ. Способы совершения компьютерных преступлений, их предупреждение.
курсовая работа, добавлен 11.06.2014Основные методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической направленности. Механизм следообразования при совершении преступлений террористической направленности. Типичность проявления условий и обстоятельств преступлений.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие и признаки налоговых правонарушений, общие положения об их составе. Анализ объективных и субъективных элементов состава налоговых правонарушений. Изучение существующих видов налоговых преступлений и видов ответственности за их совершение.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014Понятие и характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет. Причины несвоевременного и неполного раскрытия преступлений. Основания для приостановления предварительного следствия. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками органов внутренних дел.
реферат, добавлен 29.12.2014Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее правовых основ. Особенности тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений. Взаимодействие следователя с общественностью в процессе расследования преступлений.
реферат, добавлен 06.02.2011