Финансовое расследование по выявлению рисков, свидетельствующих об "отмывании" организацией доходов, полученных преступным путем
Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
Подобные документы
Обоснование законодательных разграничений понятий "преступные сообщества" и "преступные организации", так как это разные виды организованных преступных формирований. Влияние процесса расширения сфер влияния организованной преступности в настоящее время.
статья, добавлен 23.09.2018Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Характеристика государственных доходов, их понятие и сущность, функции и значение для финансового обеспечения деятельности государства. Особенности состава и структуры, правового режима, основных видов. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ.
курсовая работа, добавлен 04.04.2017Исследование вопросов использования финансовых услуг дистанционного банковского обслуживания потребителями и его правовое регулирование. Риски, связанные с использованием потребителями финансовых услуг с использованием дистанционного обслуживания.
статья, добавлен 10.12.2024Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
статья, добавлен 26.08.2021Исследованию вопросов, связанных с полномочиями Росздравнадзора по выявлению в обращении незарегистрированных медицинских изделий и принятию мер реагирования для ограничения их дальнейшей реализации и возможностей использования хозяйствующими субъектами.
статья, добавлен 24.05.2022Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Признаки преступного сообщества (организации) в преломлении деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. Оценка понятия преступного сообщества (преступной организации) в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ.
статья, добавлен 14.10.2021Появление технологии блокчейна, её особенности и риски. Создание нормативно-правовой базы государственного регулирования криптовалют в России. Защита прав пользователей, предотвращение отмывания преступных доходов. Цели создания консорциума "Финтех".
статья, добавлен 28.02.2019Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021История уголовного законодательства об ответственности за создание преступного сообщества. Отличия между преступным сообществом и преступной организацией. Уголовно-правовая оценка действий участников преступного сообщества (преступной организации).
курсовая работа, добавлен 10.09.2015Экономические и политические страновые риски, их характеристика. Риски осуществления прямых инвестиций. Валютный и трансферный риски. Риск инфляции (покупательной способности). Современная правовая база регулирования иностранных инвестиций в России.
контрольная работа, добавлен 13.07.2013Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023- 114. Профессия юриста
История возникновения профессии юриста и её социальная значимость. Массовость, уникальность и актуальность профессии юриста в наше время. Риски, связанные с деятельность юристов. Особенности деятельности юриста в разрешении правовых проблем граждан.
реферат, добавлен 20.06.2015 Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Возникновение бюджетных правоотношений, их специфика, объекты и субъекты. Назначение правовых основ доходов и расходов бюджетов. Группы классификации доходов бюджета, их детализация. Характеристика правового регулирования доходов и расходов бюджетов.
реферат, добавлен 03.04.2015Правовые риски: понятие, виды и причины генезиса. Цели ОРВ в России и континентальной Европе. Методические подходы к мета-оцениванию качества заключений об оценке регулирующего воздействия. Уголовно-правовые риски развития современных цифровых технологий.
статья, добавлен 30.10.2020Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений, связанных с заключением гражданско-правовых сделок в сети Интернет. Риски соблюдения законодательства при решении сделок в Интернете. Пути преодоления правовых рисков сделок.
реферат, добавлен 05.11.2017Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Усиление борьбы с нарушителями антимонопольного законодательства РФ. Выявление картельных соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами. Расследование сговора о взаимовыгодном сотрудничестве, ограничивающего конкуренцию на товарных рынках.
статья, добавлен 19.12.2021Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Классификация рисков, возникающих при реализации участниками земельного рынка своих вещных прав и интересов. Характеристика административных, инвестиционных, финансовых рисков. Угрозы функционирования хозяйствующих субъектов сферы земельного рынка.
статья, добавлен 27.04.2019Общая характеристика проблемы политического реформирования. Анализ рисков деформации политической системы РФ после внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году. Рассмотрение рисков с выявления их значимости для страны. Оценка рисков экспертами.
статья, добавлен 26.08.2021Сущность и содержание налога на прибыль, объект обложения, порядок его исчисления и уплаты. Понятие налога на доходы. Правовые основы налогообложения доходов финансово-кредитных, страховых организаций и доходов, полученных от операций с ценными бумагами.
лекция, добавлен 24.03.2018