Легалізація злочинних доходів і наркозлочинність: стан і шляхи протидії
Аналіз законодавства у сфері запобігання та протидії використанню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин і лікарських засобів. Пропозиції щодо вдосконалення його положень.
Подобные документы
Аналіз особливостей вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Вивчення рекомендацій щодо поводження з наркотичними речовинами. Формулювання криміналістичних рекомендацій щодо поводження з наркотичними засобами.
статья, добавлен 06.02.2024Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Підходи до контрабанди наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Нормативно-правове обґрунтування та характеристика заходів щодо попередження та боротьби з даної групою злочинів. Організація міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 05.12.2018Криміналістична характеристика та формування основ розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Розгляд специфіки проведення окремих слідчих дій. Пропозиції до застосування типових тактичних операцій.
автореферат, добавлен 26.08.2015Вивчення шляхів удосконалення організаційних основ протидії злочинам у сфері обігу фальсифікованих лікарських засобів. Визначення способів вчинення правопорушень у процесі організації та проведення процедур державної закупівлі лікарських засобів.
статья, добавлен 19.07.2020Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Визначення поняття та предмета складу злочину, відповідальність за який передбачена ст. 305 КК України. Узагальнення та розробка пропозицій щодо визначення можливих шляхів удосконалення предмету досліджуваного складу злочину шляхом його розширення.
статья, добавлен 15.09.2017Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021- 109. Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів з використанням мережі Інтернет
Аналіз найпоширеніших способів розповсюдження наркотиків, психоактивних речовин, наркотичних засобів та їх аналогів через мережу Інтернет. Визначення напрямів діяльності щодо виявлення злочинних посягань, пов’язаних із їх збутом через мережу Інтернет.
статья, добавлен 19.05.2021 Дослідження антинаркотичного законодавства. Заходи державного примусу як санкції правових норм щодо правопорушень. Проблемні питання щодо відповідальності за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів.
статья, добавлен 25.03.2016Складність проведення оперативних заходів з виявлення та затримання злочинців - одна з головних переваг використання Інтернету у сфері незаконного розповсюдження наркотиків. Механізми поліпшення діяльності правоохоронних органів в мережі Інтернет.
статья, добавлен 09.01.2019Використання спеціальних знань в сфері обігу підакцизних товарів. Розгляд судової економічної експертизи, як форми протидії правопорушенням. Розробка та втілення заходів щодо запобігання і протидії незаконного переміщення матеріальних цінностей в Україні.
статья, добавлен 22.09.2024Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
статья, добавлен 04.03.2021Кримінально-правова характеристика розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Об’єкт та предмет розкрадань, скоєних шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу. Суб’єкт та суб’єктивна сторона шахрайства та розтрати.
автореферат, добавлен 17.07.2015Дослідження проблем формування криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (прекурсорів). Транснаціональний наркобізнес, зумовлений таким явищем, як глобалізація злочинності, зв’язок з тероризмом.
статья, добавлен 25.08.2016Наркоманія - одна з загроз існування цивілізації, що заподіює значної шкоди здоров’ю людини. Особливості встановлення кола осіб, які є суб’єктами злочину, пов’язаного з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.
статья, добавлен 27.02.2021Підходи іноземних законотворців до визначення родового об’єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Наукові погляди стосовно визначення родового об’єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин.
статья, добавлен 24.06.2017Міжнародна класифікація пестицидів за хімічним складом, ціллю та сферою використання. Конкретизація переліку речовин у нормативно-правових документах, яка дає змогу судовому експерту безпомилково віднести ту чи іншу речовину до сильнодіючих або отруйних.
статья, добавлен 06.03.2019Сутність прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз досвіду Росії, держав-членів ЄС і США у сфері запобігання та протидії корупції. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.
автореферат, добавлен 19.09.2018Вдосконалення методики розслідування організації або виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин. Проведення конфіскації за сучасним кримінальним законодавством України. Стан та перспективи розвитку правової культури в державі.
статья, добавлен 04.03.2018Встановлення відмежувальних ознак суміжних складів кримінальних правопорушень, об'єктивна сторона яких передбачає залучення неповнолітніх осіб до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
статья, добавлен 15.01.2023Поняття та сутність адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин. Авторське визначення досліджуваної конструкції та її правове обґрунтування. Аналіз поглядів науковців на поняття "адміністрування".
статья, добавлен 06.04.2019Комплексний аналіз головних напрямків реформування кримінального законодавства України щодо незаконного обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Перспектив вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї.
статья, добавлен 29.12.2023Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024Дослідження головних проблемних питань, пов'язаних із нормативним регламентуванням зберігання та знищення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Шляхи подальшого удосконалення законодавства.
статья, добавлен 01.12.2018