Совершенствование взаимодействия субъектов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов
Проведение исследования межведомственного взаимодействия субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Проведение нормативно-правового сравнительного анализа нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
Подобные документы
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органами прокуратуры. Активная деятельность государственных органов и организаций в сфере правового регулирования. Развитие общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности.
статья, добавлен 13.12.2024Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Характеристика выработки принципов и форм взаимодействия подразделений полиции и молодежных объединений, отвечающих задачам противодействия экстремизму. Проведение исследования законодательных и подзаконных актов в сфере сопротивления инакомыслию.
автореферат, добавлен 24.03.2018Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Рассмотрение и проведение анализа взаимодействия законодательного (представительного) органа государственной власти с представительными органами муниципальных образований. Использование методов сравнительного анализа, контент-анализа, изучения документов.
статья, добавлен 29.03.2019Изучение механизма нормоконтроля в отношении нормативных правовых актов субъектов Федерации. Процесс преобразования систем законодательства вновь образуемых субъектов Российской Федерации и его влияние на правовую природу структурных компонентов системы.
автореферат, добавлен 20.03.2018Рассмотрение исторических этапов противодействия коррупционным преступлениям, определение причин и условий данного социально-негативного явления. Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов в сфере предупреждения и минимизации коррупции.
статья, добавлен 04.10.2021Отличия коррупции в государственных закупках. Исследование проблем коррупционного взаимодействия различных субъектов контрактной системы государственных закупок. Совершенствование взаимодействия субъектов контрактной системы в противодействии коррупции.
статья, добавлен 15.12.2021Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Характеристика субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Проведение исследования государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью.
лекция, добавлен 22.09.2016Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Законодательный, доктринальный и судебный уровни определения перечня субъектов, осуществляющих "предпринимательскую деятельность". Легальное определение понятия, закрепленное в Гражданском кодексе России, подвергается учеными конструктивной критике.
статья, добавлен 11.05.2022Раскрытие понятия субъектов и объектов платы за землю их видов. Проведение исследования субъектов, которые освобождаются от уплаты земельного налога. Особенностей правового регулирования установления земельного сбора в Москве и Санкт-Петербурге.
статья, добавлен 23.01.2021Описание внедрения информационной системы межведомственного электронного взаимодействия как способа оптимизация деятельности правоохранительных органов на примере повышения качества и скорости взаимодействия по вопросам обмена документами и информацией.
статья, добавлен 20.06.2021Оцениваются риски, возникающие в процессе реализации национальных проектов и СВО вследствие трансформации условий их осуществления, вызванной внешними и внутренними обстоятельствами. Риски легализации доходов, полученных от преступлений в бюджетной сфере.
статья, добавлен 23.12.2024Анализ роли и значения подзаконных актов в формировании законодательства Республики Таджикистан. Особенности и юридический статус подзаконных нормативно-правовых актов. Проведение исследования законов страны, принятых путем всенародного референдума.
статья, добавлен 16.12.2018Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021История развития и сущность законодательства субъектов России. Вопросы суверенитета субъектов РФ. Система законодательства России и обеспечение верховенства Конституции. Порядок принятия и вступления в силу нормативных правовых актов субъектов РФ.
реферат, добавлен 20.01.2010Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024В статье рассматриваются вопросы теории и практики координации органами прокуратуры субъектов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Раскрываются вопросы взаимодействия при осуществлении данной деятельности.
статья, добавлен 16.08.2018Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Полномочия, правовая деятельность федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Основные понятия и направления процесса взаимодействия между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.
дипломная работа, добавлен 16.05.2017