Бухгалтерская отчетность в расследовании преступлений
Основные закономерности экономических преступлений, связанных с бухгалтерскими операциями на предприятии. Комплекс методов, проверочных действий для определения фактов экономического нарушения - контрольная закупка, экспертная оценка, лабораторный анализ.
Подобные документы
Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Мотивы, цели и объект посягательства экономических преступлений. Уголовно-правовая характеристика составов экономических преступлений, проблемные вопросы.
дипломная работа, добавлен 12.11.2012Тактические особенности основных следственных действий при расследовании преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Сложность расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних. Осмотр места происшествия по поручению следователя.
статья, добавлен 10.12.2024Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования таких преступлений. Судебные экспертизы по делам о преступлениях совершенных несовершеннолетними.
дипломная работа, добавлен 06.10.2010Для более эффективного раскрытия преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, необходимо создание следственно-оперативных групп. Их эффективная форма расследования применяется при расследовании преступлений в форме предварительного следствия.
статья, добавлен 09.08.2022Способы проведения экспертного исследования при расследовании налоговых преступлений. Определение правильности ведения расчетов по налогу на добавленную стоимость. Анализ источников информации для исследования операций по налогу на добавленную стоимость.
статья, добавлен 09.12.2024Правила построения и проверки криминалистических версий. Сущность, значение и основные принципы планирования расследования. Организация работы следователя. Технические приемы планирования расследования преступлений и отдельных следственных действий.
курсовая работа, добавлен 10.01.2011Определение особенностей осмотра места происшествия. Ознакомление с техническими версиями возникновения пожара. Характеристика процесса осмотра трупа в соответствии с уголовным кодексом. Анализ методов назначения и производства судебных экспертиз.
реферат, добавлен 11.07.2015Определение актуальности и общего состояния преступности в сфере экономических и служебных отношений, анализ основных тенденций в заданном направлении. Исследование элементов криминалистической характеристики преступлений рассматриваемой группы.
автореферат, добавлен 23.03.2018Современные способы совершения киберпреступлений. Специфика расследования преступлений, связанных с использованием биткоинов, криптокошельков и криптовалют. Защита и восстановление прав потерпевших в результате финансовых операций с виртуальными активами.
статья, добавлен 08.10.2023Классификация способов совершения хищений энергоносителей. Выявление портрета типичного преступника и преступной группы. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений. Комплексный анализ типичных следственных ситуаций.
автореферат, добавлен 24.03.2018Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности процесса доказывания в стадии возбуждения уголовного дела.
дипломная работа, добавлен 18.09.2014Анализ существующих точек зрения теоретиков криминалистики и оперативно-розыскной деятельности относительно разновидностей социальной информации, используемой при раскрытии и расследовании преступлений. Объем сведений, искомый при раскрытии преступлений.
статья, добавлен 19.12.2018Анализ проблем, возникающих при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с фальсификацией доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Регулирование порядка взаимодействия судов и органов предварительного расследования.
статья, добавлен 28.08.2018Анализ законодательства, регулирующего правоотношения в сфере спорта. Определение субъектов, относящихся к "специалистам в области спортивной медицины". Расследование преступлений, связанных с использованием допинга, методов в отношении спортсмена.
статья, добавлен 11.10.2021Анализ особенностей квалификации преступлений на примере преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами. Характеристика проблематики квалификации преступлений в условиях динамичного развития общественных отношений.
статья, добавлен 30.06.2020Рассматриваются некоторые особенности взаимодействия следователя и органа дознания при раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений. Обосновываются конкретные предложения по практическому использованию этапов расследования преступлений.
статья, добавлен 15.04.2018Преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства как серьезная общественная. Предмет и цели назначения экономических экспертиз. Квалификация преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Характеристика основных фактов преступной деятельности.
статья, добавлен 20.01.2022Основные способы компьютерных преступлений: направленные на сокрытие несанкционированного доступа к компьютерным средствам, использование троянских программ различного назначения. Криминалистические закономерности реализации компьютерных преступлений.
статья, добавлен 08.06.2022Изучение современного состояния терроризма в мире и в Республике Казахстан. Анализ уголовно-правовой характеристики преступлений связанных с терроризмом. Обзор основных направлений выявления, пресечения и предупреждения террористических преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Общая характеристика служб правоохранительных органов при расследовании преступлений. Понятие, принципы и классификация взаимодействия. Деятельность следственно-оперативных групп. Их основные виды и распределение обязанностей между участниками.
курсовая работа, добавлен 26.09.2012В статье затронуты вопросы влияния негативных факторов на осмотр места дорожно-транспортного происшествия при расследовании преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в сфере пассажирских перевозок.
статья, добавлен 25.10.2021Рассмотрение уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений коррупционной направленности. Оценка расследования преступлений на начальном, последующем и заключительном этапах. Анализ тактики проведения отдельных следственных действий.
дипломная работа, добавлен 21.02.2019Особенности версионного процесса в криминалистике. Понятие и сущность планирования расследования преступлений, способы получения исходных данных, варианты розыскных мероприятий. Методика проведения отдельных оперативных и следственных и действий.
курсовая работа, добавлен 04.02.2012Анализ теоретической и правовой характеристики преступлений, связанных с похищением несовершеннолетних. Исследование криминалистической методики и тактики расследования преступлений, связанных с похищением человека. Особенности расследования преступлений.
курсовая работа, добавлен 09.02.2017