Оценка эффективности работы правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями
Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
Подобные документы
Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Проблема незаконного оборота новых психоактивных веществ на территории Российской Федерации. Рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в данной сфере путем разработки нового механизма включения препаратов в реестр.
статья, добавлен 14.10.2021Анализируются статистические данные о преступности в 2015-2016 гг., рассматриваются особенности криминальной обстановки в РФ и эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности. Проблема противодействия преступности.
статья, добавлен 30.07.2020Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Формы международного сотрудничества органов внутренних дел России в сфере профилактики преступности. Оперативное взаимодействие ОВД РФ с органами иностранных государств, включая Интерпол. Полномочия Национального бюро Интерпола Российской Федерации.
статья, добавлен 05.10.2021- 35. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Криминологическая характеристика экономической преступности. Деятельность правоохранительных органов по ее предупреждению и пресечению. Опыт зарубежных стран и РК по борьбе с коррупцией.
дипломная работа, добавлен 05.06.2015Анализ состояния преступности в сфере экономической деятельности. Исследование мошенничества с кредитными и дебетовыми банковскими картами. Пути сотрудничества правоохранительных органов в области защиты финансовой сферы от преступных посягательств.
статья, добавлен 26.10.2021Законодательное регулирование борьбы с коррупцией и преступностью в российском обществе. Выработка эффективных стратегий пресечения преступной деятельности. Раскрытие сути координационной работы правоохранительных органов. Повышение статуса прокуроров.
статья, добавлен 25.01.2022Усиление борьбы с преступностью в России. Анализ проблем в сфере оперативно-розыскного права. Оценка эффективности деятельности органов внутренних дел РФ. Оптимизация нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов.
статья, добавлен 24.08.2023Коррупция, ее масштабы, специфика, динамика, вред, причиняемый социально-экономической сфере жизнедеятельности государства и общества. Значимость усиления эффективности борьбы государственных правоохранительных органов с коррупционными преступлениями.
статья, добавлен 23.05.2018Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности. Детерминанты, причины и условия преступности в сфере экономической деятельности. Предупреждение преступлений. Региональные особенности преступности в сфере экономической деятельности.
контрольная работа, добавлен 19.02.2010Особенности и направления развития практики использования интеллектуальных систем для повышения эффективности правоохранительной деятельности. Адаптация деятельности правоохранительных органов к новым условиям цифровой трансформации преступной среды.
статья, добавлен 04.03.2023Причины низкого коэффициента полезного действия правоохранительных органов по применению статьи 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации для борьбы с соответствующими корыстными преступлениями. Конкретные меры по совершенствованию уголовного закона.
статья, добавлен 13.06.2018Рассмотрение правоохранительной деятельности как одного из видов государственной деятельности. Основные направления деятельности правоохранительных органов по соблюдению прав человека. Понятие, цели и изучение признаков правоохранительной деятельности.
реферат, добавлен 25.03.2014Компьютерная информация как объект правовой защиты. Рассмотрение характеристики преступлений в информационной сфере согласно современному уголовному законодательству России. Международный и отечественный опыт борьбы с компьютерными правонарушениями.
курсовая работа, добавлен 25.12.2014- 49. Экономические преступления в сфере нефтегазового комплекса по законодательству Республики Казахстан
Изучение мер по совершенствованию национального уголовного законодательства Республики Казахстан для профилактики и борьбы с экономическими преступлениями в сфере нефтегазового комплекса. Ознакомление с действующей нормативно-правовой базой страны.
статья, добавлен 24.02.2018 Характеристика преступлений в сфере экономики. Виды экономических преступлений. Государственные органы в борьбе с экономическими преступлениями. Преступления в сфере валютно-кредитного регулирования, связанные с таможенными и налоговыми платежами.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013