Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінологічні засади протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості вироблення на цій основі пропозицій, які б дали змогу удосконалити правову регламентацію та практику запобігання вчиненню таких суспільно небезпечних діянь.
Подобные документы
Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024- 103. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Особливості застосування інформаційних ресурсів органів державної податкової служби України в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть відмивання коштів та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Висвітлено сучасні особливості використання криптовалют для фінансування терористичної, розвідувально-підривної та сепаратистської діяльності, торгівлі наркотиками, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 08.02.2024Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 та ст. 209-1 на прикладі зарубіжного досвіду. Хронологічні зміни у системи протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за дані злочини.
статья, добавлен 24.08.2023Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз поняття та структури адміністративно-правового механізму боротьби з тероризмом. Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів. Адміністративно-правовий механізм запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.02.2019Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019- 118. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Оцінка впливу легалізації "брудних" грошей на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Об'єкти слідчої інформації про факти відмивання брудних грошей, в яких відображаються ознаки кримінальної діяльності.
статья, добавлен 30.01.2016 Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022- 120. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Зміст інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні злочинного порушення вимог "антивідмивного" законодавства. Відповідальність за подання Уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції при перевірці.
статья, добавлен 15.04.2018Принципи розслідування легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням віртуальних валют. Сучасний стан правового регулювання функціонування криптовалюти в Україні та міжнародні стандарти, до яких адаптовано національні норми права.
статья, добавлен 16.10.2021Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022Вплив міжнародних стандартів, принципів міжнародного права на розвиток національного антикорупційного законодавства. Використання реєстрів бенефіціарних власників і пошуку шляхів їх удосконалення. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.08.2022