Інформаційне забезпечення антилегалізаційної системи (адміністративно-правові аспекти)
Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
Подобные документы
Історико-правові аспекти розвитку підприємницької діяльності. Причини та умови поширення фіктивного підприємництва в Україні. Недоліки адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва.
автореферат, добавлен 28.08.2015Дослідження проблематики адміністративно-правових засад функціонування Управління державної охорони України на сучасному етапі. Основні напрямки діяльності Управління, характеристика правового статусу з урахуванням необхідності протидії тероризму.
статья, добавлен 11.11.2022Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022Дослідження змісту та напрямів інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. Поняття та ознаки інформації та інформаційного забезпечення. Правові засади інформаційного забезпечення правоохоронних органів.
автореферат, добавлен 06.06.2018Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
статья, добавлен 12.07.2018Дослідження термінологічного аспекту адміністративно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції як відповідної діяльності уповноважених суб'єктів. Трактування принципів адміністративно-правового забезпечення запобігання корупції в Україні.
статья, добавлен 18.03.2021Аналізу специфіки адміністративно-правового розвитку інституту державної служби. Вивчення досвіду функціонування цього інституту в сучасних демократичних країнах. Правові механізми запобігання феноменам корупції та бюрократизму в системі державної служби.
автореферат, добавлен 28.09.2015Теоретичні та практичні засади функціонування, адміністративно-правове забезпечення організації та управління діяльністю Державної служби охорони по забезпеченню захисту прав і законних інтересів громадян, охороні майна та попередженню правопорушень.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення правового статусу державного кордону України як об’єкта адміністративно-правової діяльності Державної митної служби. Висвітлення проблемних питань та шляхи удосконалення її діяльності у сфері забезпечення правопорядку на державному кордоні.
статья, добавлен 16.08.2021Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Проблеми адміністративно-правових засобів заборон, закріплених Законом "Про засади запобігання і протидії корупції". Шляхи вирішення проблем у правозастосовній діяльності. Пропозиції з питань вдосконалення норм права у сфері антикорупційної боротьби.
статья, добавлен 29.07.2016Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності прикордонного загону з протидії тероризму. Характеристика структури діяльності прикордонних загонів Державної прикордонної служби України щодо протидії тероризму на ділянці відповідальності.
статья, добавлен 17.12.2020Адміністративно-правові аспекти державної політики у сфері поводження з відходами. Розробка Національної стратегії управління відходами в Україні на інноваційних засадах. Імплементація європейського законодавства щодо охорони навколишнього середовища.
статья, добавлен 14.10.2021Система адміністративно-правових заходів органів внутрішніх справ щодо протидії корупції. Конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії корупції.
автореферат, добавлен 14.08.2015Види адміністративних послуг, оцінка їх якості та порядку надання. Удосконалення нормативного забезпечення діяльності фіскальної служби України. Імплементація в законодавство країни закордонного досвіду сервісно-публічної діяльності владних суб’єктів.
автореферат, добавлен 19.09.2018Проблеми діяльності органів внутрішніх справ в Україні із забезпечення та захисту прав людини і громадянина. Розгляд сучасних поглядів на проведення реформ щодо підвищення ефективності діяльності міліції. Координація державної правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 12.04.2017Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Правові принципи як першооснова та фундамент адміністративно-правового забезпечення координації діяльності суб'єктів протидії корупції. Утвердження верховенства закону та правопорядку в правовідносинах, у які вступають суб'єкти протидії корупції.
статья, добавлен 05.07.2022Правові аспекти проведеної пенсійної реформи відповідно до Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи". Вплив Верховного Суду України на питання пенсійного забезпечення певних категорій громадян України.
статья, добавлен 09.05.2018Проблеми адміністративно-правових засад функціонування Управління державної охорони України на сучасному етапі. Напрямки його діяльності, правовий статус з урахуванням необхідності протидії тероризму, функціонування в умовах Антитерористичної операції.
статья, добавлен 14.08.2022Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Проблемні питання, основні недоліки адміністративно-правової складової діяльності Національної поліції України. Шляхи удосконалення законодавства, механізмів щодо усунення прогалин і недоліків, що регулюють основи діяльності Національної поліції України.
статья, добавлен 26.06.2022Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022- 124. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018