Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом: порівняльний аналіз положень чинного і перспективного кримінального закону
Порівняльний аналіз положень Кримінального кодексу України і проєкту нового Кримінального кодексу про відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розгляд кримінального переслідування "автономного" відмивання.
Подобные документы
Критичне осмислення положень проєкту Кримінального кодексу України, присвячених відповідальності за заволодіння природним ресурсом. Розробка науково обґрунтованих пропозицій удосконалення положень проєкту. Незаконне вилучення природного ресурсу.
статья, добавлен 10.01.2024Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Аналіз положень проєкту нового Кримінального кодексу України, присвячених регламентації відповідальності за кримінальні фінансові правопорушення. Недоліки заохочувального припису, розрахованого на ухилення від сплати і несплату з необережності податку.
статья, добавлен 27.12.2023Аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку організації досудового розслідування, процедури провадження слідчих (розшукових) дій. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та його застосування.
статья, добавлен 08.02.2017- 60. Кримінальні правопорушення проти державної безпеки в проєкті нового Кримінального кодексу України
Аналіз положення розділу 9.1 проєкту нового Кримінального кодексу України, розробленого робочою групою з питань розвитку кримінального права, станом на 30 січня 2023 року. Аналіз розділу було проведено на предмет узгодженості в межах в межах проєкту.
статья, добавлен 17.01.2024 Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Характеристика кримінальної відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства в цій сфері. Огляд положень ст. 298 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 11.08.2017Характеристика правовідносин, які виникають під час протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, їх класифікація за призначенням. Їх регулювання та відображення в законодавстві. Типи учасників цих правовідносин.
статья, добавлен 07.02.2019Обґрунтування моделі поняття норми кримінального права. З’ясування змістового навантаження та аналіз велінь проєкту Загальної частини Кримінального кодексу України. Визначення співвіднесення велінь зі складовими частинами норми кримінального права.
статья, добавлен 24.09.2022Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітететом MONEYVAL під час якої було проаналізовано ефективність, пропорційність та переконливість санкцій. Вироки судів першої інстанції, які було винесено протягом 2022 року.
статья, добавлен 17.01.2024Дослідження окремих змін до чинного Кримінального кодексу України, спричинених актом агресії російської федерації. Аналіз чинного законодавства України про кримінальну відповідальність згідно з яким глорифікованими можуть бути тільки фізичні особи.
статья, добавлен 23.05.2023Визначення бачення моделі інституту пробації в проекті нового Кримінального кодексу України. Аналіз міжнародних стандартів поводження з правопорушниками, національне та іноземне законодавство, пропозиції до проекту нового Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 09.07.2023Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Розгляд положень чинного Кримінального процесуального кодексу України, які регламентують порядок організації досудового розслідування, процедури провадження окремих слідчих і розшукових дій як засобів формування доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 06.03.2019Поняття та кримінально-правова характеристика ст. 191 чинного Кримінального кодексу України. Закономірності розмежування двох видів діянь – привласнення чужого майна та його розтрати відповідним суб’єктом, опис кардинальних відмінностей між ними.
статья, добавлен 20.01.2017Визначення специфіки співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права в умовах введення у правозастосовну діяльність правоохоронних органів та в досудове розслідування. Розгляд проблем в теоретичному і законодавчому напрямах.
статья, добавлен 07.02.2019