Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Розгляд питань юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Операції з віртуальними активами, які можуть використовуються з метою легалізації коштів.
статья, добавлен 02.09.2024Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Стан теоретичної розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна, набутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Аналіз рекомендацій міжнародних організацій, приписів зарубіжного законодавства про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Принципи перевірки щодо публічних діячів, та роз’яснень, розроблених на виконання цих приписів.
статья, добавлен 17.05.2022Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022- 84. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Зміст інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні злочинного порушення вимог "антивідмивного" законодавства. Відповідальність за подання Уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції при перевірці.
статья, добавлен 15.04.2018Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022