Некоторые аспекты использования информационных технологий в предупреждении корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности
Применение информационных технологий в целях предупреждения преступлений категории корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Проблемы предупреждения присвоения банковскими служащими активов вкладчиков. Анализ защищенности активов.
Подобные документы
Мошенничество в сфере информационных технологий: юридические аспекты. Понятие киберсквоттинга и фишинга. Уголовная ответственность за преступления в сфере платежных систем. Защита граждан от посягательств с использованием новых информационных технологий.
реферат, добавлен 23.10.2012Описание сферы использования и определение роли информационных технологий в юридической деятельности. Исследование системы регистрации и криминологического прогнозирования преступлений с помощью ИТ. Изучение видов и методов прогнозирования преступлений.
контрольная работа, добавлен 14.05.2012Возможности реализации полицией профилактики противоправных посягательств в банковской сфере. Предоставление дополнительных полномочий и опосредованного участия в обеспечении административно-правового режима лицензирования банковской деятельности.
статья, добавлен 11.11.2021Рассмотрение объекта и субъектов деятельности уголовно-исполнительных инспекций в сфере предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих на их учете. Проблемы профессиональной подготовки сотрудников инспекции и пути ее совершенствования.
автореферат, добавлен 24.03.2018Изучение влияния корпоративной преступности на инвестиционную привлекательность России: отток капитала, спад экономических показателей, рост инфляции, снижение производства и теневизация экономики. Характеристика жертв корпоративного мошенничества.
статья, добавлен 20.06.2021- 56. Криминологическая характеристика и предупреждение хищений с использованием информационных технологий
Исследуется преступность в сфере информационных технологий по уголовному законодательству РФ. Отражена их общественная опасность, современные тенденции, признаки и характеристики. Выделяются проблемы, связанные с предупреждением таких преступлений.
статья, добавлен 03.07.2023 Убытки страховых компаний от мошенничества. Масштабы совершаемых сегодня преступлений на страховом рынке. Пример одной из многочисленных схем мошенничества в данной сфере. Несовершенство российского страхового законодательства как фактор преступности.
статья, добавлен 17.09.2018Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Причины и условия совершения корыстных экономических правонарушений и проявлений бесхозяйственности. Особенности предупреждения и профилактики преступлений в данной сфере.
курсовая работа, добавлен 05.02.2013Понятие, содержание и структура информационного правового отношения. Роль локальных нормативно-правовых актов в регулировании отношений в сфере информационных технологий. Использование средств обработки и передачи информации, развитие новых технологий.
контрольная работа, добавлен 26.06.2023Наличие причинно-следственной связи между количественным разнообразием современных информационных технологий и качественными изменениями в структуре преступности. Предупреждение "дистанционных" краж и мошенничества. Проблема суицидов несовершеннолетних.
статья, добавлен 12.04.2022Анализ состава мошенничества в сфере кредитования. Анализ конструкции способов совершения мошенничества. Характеристика недостоверных и заведомо ложных сведений. Анализ ответственности сторон обеспечительного обязательства при совершении мошенничества.
дипломная работа, добавлен 30.10.2017Определение мошенничества, его новые свойства, информационное воздействия на человеческую психику. Субъективная и объективная стороны мошенничества. Обстоятельства и проблемы его квалификации. Разграничение мошенничества от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 25.09.2009Ознакомление с юридическим определением понятия мошенничества. Рассмотрение типологии интернет-мошенничества по степени оказываемого психологического давления. Исследование и характеристика законодательства в сфере мошенничества в сети интернет.
курсовая работа, добавлен 23.02.2018Наиболее распространенные схемы совершения мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особенности расследования данного вида преступлений на первоначальном этапе. Мотива, цели, схемы и способы совершения коррупционных преступлений в сфере ЖКХ.
статья, добавлен 15.09.2024В статье автором рассматриваются проблемы, связанные с участием представителя потерпевшего юридического лица в расследовании мошенничества в сфере автострахования. Предлагаются некоторые тактические рекомендации для проведения допроса указанных лиц.
статья, добавлен 14.10.2021Деятельность по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами с использованием информационных технологий. Изучаются судебно-следственная практика и мнения ученых в данной области.
статья, добавлен 10.04.2023Комплексный анализ и обобщение использования информационных технологий в деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России. Определение потребностей должностных лиц в информационных технологиях в процессе организации возмещения ущерба.
статья, добавлен 19.11.2021Характеристика различных видов осмотров в ходе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. Исследование проблемных вопросов проведения следственных осмотров. Изучение способов мошенничества в сфере компьютерной информации преступления.
статья, добавлен 05.11.2021Раскрытие состава имущественных преступлений. Характеристика субъектов мошенничества и распространенных схем мошеннических действий. Анализ времени, влияющего на тактику деятельности сотрудников органов внутренних дел по документированию мошенничества.
статья, добавлен 10.10.2021Рассмотрение основных видов преступлений, совершаемых в сфере страхования. Исследование сущности мошенничества, совершаемого в данной области. Изучение проверочных, оперативно-розыскных и иных мер, применяемых в стадии возбуждения уголовного дела.
диссертация, добавлен 12.09.2014Значение социальных технологий и инженерии для криминологии и практики предупреждения преступлений. Направления развития: формирование теоретических и методологических основ, разработка и совершенствование технологий криминологических исследований.
статья, добавлен 10.10.2021Понятие мошенничества в сфере компьютерной информации. Тенденции компьютерной преступности в современной России. Законодательство России об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. Объект и субъект мошенничества.
курсовая работа, добавлен 26.04.2015Понятие, цели и принципы предупреждения преступлений. Рассмотрение объектов и субъектов воздействия в системе предупреждения преступлений. Правовое регулирование предупреждения преступлений. Информационное обеспечение предупреждения преступлений.
реферат, добавлен 21.11.2018Классификация информационных технологий и средств их обеспечения. Изучение нормативно-правовой базы РФ. Создание экспертно-криминалистических картотек учета преступников. Применение специализированных программ в деятельности правоохранительных органов.
реферат, добавлен 28.03.2016Проблемные вопросы квалификации преступления, предусмотренного статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и его отграничение от некоторых смежных составов преступлений. Способы мошенничества в сфере кредитования банками и иными субъектами.
статья, добавлен 26.05.2017