Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
Подобные документы
Определение и юридическая природа договора банковского счета. Субъекты соглашения. Заключение и расторжение банковского договора. Права и обязанности сторон. Система банковских счетов. Их виды: расчетный, текущий, специальный. Договор банковского вклада.
реферат, добавлен 10.07.2008Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Проведение исследования межведомственного взаимодействия субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Проведение нормативно-правового сравнительного анализа нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
статья, добавлен 21.02.2025Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Краткая характеристика исторического развития договора банковского счета, его форма, условия и правовая природа. Виды счетов и их отграничение от иных сделок. Основные моменты правоотношений банка и клиента относительно договора и денежных средств.
курсовая работа, добавлен 19.09.2009Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Правовая природа договора банковского счета, предмета договора и процедуры его заключения и ответственность по нему. Классификация основных обязанностей банка. Общие и специальные процедуры расторжения договора банковского счета, предусмотренные ГК РФ.
курсовая работа, добавлен 25.03.2011Исследование порядка отношений клиента и банка по поводу ведения банковских операций по счету с помощью договора. Анализ публичности соглашения и рассмотрения его как контракта присоединения. Контроль направления использования денежных средств клиента.
статья, добавлен 24.02.2018Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Понятие, предмет и содержание договора банковского счета. Его субъекты и направления нормативно-правового регулирования. Ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете. Заключение, исполнение и расторжение договора.
реферат, добавлен 13.09.2014Характеристику правовой природы договора банковского счета, предмета договора и процедуры его заключения. Классификация основных обязанностей банка, вытекающих из правовой природы договора банковского счета, рассмотрение процедур расторжения договора.
курсовая работа, добавлен 04.05.2014Виды сроков в договорах ренты. Постоянная и пожизненная рента, сроки их выплаты. Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, условия заключения и расторжения. Виды классификации банковских счетов. Особенности договора банковского вклада.
контрольная работа, добавлен 16.08.2014- 95. Финансовое право
Варианты погашения взаимных требований. Подписание акта взаимозачета. Основные виды межбюджетных трансфертов, установленные бюджетным законодательством России, и основания для их осуществления. Процедура снятия денег с лицевого счета налогоплательщика.
контрольная работа, добавлен 01.04.2013 Виды, форма, содержание и способы приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности. Форма заключения и государственная регистрация договоров аренды предприятия, банковского вклада и банковского счета. Правила раздела наследства.
контрольная работа, добавлен 26.09.2022Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018