Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
Подобные документы
Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Краткая характеристика исторического развития договора банковского счета, его форма, условия и правовая природа. Виды счетов и их отграничение от иных сделок. Основные моменты правоотношений банка и клиента относительно договора и денежных средств.
курсовая работа, добавлен 19.09.2009Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Правовая природа договора банковского счета, предмета договора и процедуры его заключения и ответственность по нему. Классификация основных обязанностей банка. Общие и специальные процедуры расторжения договора банковского счета, предусмотренные ГК РФ.
курсовая работа, добавлен 25.03.2011Исследование порядка отношений клиента и банка по поводу ведения банковских операций по счету с помощью договора. Анализ публичности соглашения и рассмотрения его как контракта присоединения. Контроль направления использования денежных средств клиента.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие, предмет и содержание договора банковского счета. Его субъекты и направления нормативно-правового регулирования. Ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете. Заключение, исполнение и расторжение договора.
реферат, добавлен 13.09.2014Характеристику правовой природы договора банковского счета, предмета договора и процедуры его заключения. Классификация основных обязанностей банка, вытекающих из правовой природы договора банковского счета, рассмотрение процедур расторжения договора.
курсовая работа, добавлен 04.05.2014Виды сроков в договорах ренты. Постоянная и пожизненная рента, сроки их выплаты. Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, условия заключения и расторжения. Виды классификации банковских счетов. Особенности договора банковского вклада.
контрольная работа, добавлен 16.08.2014- 87. Финансовое право
Варианты погашения взаимных требований. Подписание акта взаимозачета. Основные виды межбюджетных трансфертов, установленные бюджетным законодательством России, и основания для их осуществления. Процедура снятия денег с лицевого счета налогоплательщика.
контрольная работа, добавлен 01.04.2013 Виды, форма, содержание и способы приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности. Форма заключения и государственная регистрация договоров аренды предприятия, банковского вклада и банковского счета. Правила раздела наследства.
контрольная работа, добавлен 26.09.2022Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Понятие и сущность договора банковского счета в гражданском законодательстве Республики Казахстан, его предмет и субъекты. Виды банковских счетов. Порядок, условия и сроки заключения и расторжения договора, обязанности и ответственность сторон.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Проблемные аспекты квалификации хищений безналичных денежных средств с использованием банковских карт. Имеются проблемы разграничения правоприменителями составов мошенничества с использованием электронных средств платежа и кражи с банковского счета.
статья, добавлен 17.10.2021Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021