Способи вчинення незаконних операцій з використанням платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, обладнання для їх виготовлення
Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
Подобные документы
Аналіз кримінальних правопорушень, при вчиненні котрих використовуються вибухонебезпечні пристрої, предмети, речовини. Роль слідів запаху в розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень. Використання запахових слідів під час їх доказування.
статья, добавлен 27.03.2023Основні положення категорії правопорушень, ознаки, риси, причини їх виникнення та соціальна сутність. Структура складу соціальних відносин та види правопорушень. Офіційне поняття злочину і різні позиції щодо їх відмежування від інших правопорушень.
курсовая работа, добавлен 14.11.2010Розгляд наукових підходів щодо визначення та класифікації тактичних операцій. Дослідження криміналістично значущих особливостей визначення тактичних операцій під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері надання послуг із працевлаштування.
статья, добавлен 04.09.2022Забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Удосконалення кримінального законодавства в аспекті євроінтеграції. Встановлення відповідальності за зловживання довірою громадян. Визначення покарання за шахрайство у сфері цифрових технологій.
статья, добавлен 31.07.2024Аналіз європейського досвіду визначення класифікації електронних відходів та можливість його застосуваннях в норми права національного законодавства. Вивчення питань пов’язаних з використанням відходів, зокрема електричного й електронного обладнання.
статья, добавлен 16.05.2020Наведено характеристику таким обставинам, що підлягають встановленню, як матеріальні та електронні сліди злочину, їх детальні приклади. Місця отримання доступу до комп’ютерних систем. Способи авторизації та верифікації шахраїв у мережу онлайн-банкінгу.
статья, добавлен 17.01.2023Дослідження питань кваліфікації кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним використанням гуманітарної допомоги та інших видів безоплатної допомоги. Відмежування незаконного використання від корупційних кримінальних правопорушень та шахрайства.
статья, добавлен 15.10.2024Сутність нормативно-правової бази створення, використання електронних ресурсів бібліотеками. Формування, зберігання, надання доступу до фондів електронних видань у бібліотеках. Переваги впровадження системи ліцензійного доступу до електронних видань.
статья, добавлен 21.09.2018Особливості злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій. Аналіз наявного процесуального інструментарію, покликаного забезпечити ефективну протидію злочинам вказаної категорії. Головні проблеми забезпечення кримінального провадження.
статья, добавлен 22.09.2017Поняття аналогів як предмета кримінального правопорушення. Виокремлення аналогів як окремого предмета альтернативно з наркотичними засобами і психотропними речовинами в чинному Кримінальному кодексі України. Ознаки аналогів кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 01.02.2024Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Розгляд злочинів, найбільш поширених у банківській сфері. Класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Запобігання таким злочинам.
статья, добавлен 09.01.2019Злочини найбільш поширені у банківській сфері. Класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Пропозиції щодо запобігання злочинам.
статья, добавлен 29.07.2016Визначення понять, ознак і видів підробленої національної валюти України, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку, голографічних захисних елементів з урахування змін у законодавстві. Ознаки підроблення, його види.
статья, добавлен 06.03.2019Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Аналіз визначень електронних грошей, що використовують у фінансово-банківській сфері. Фактори розкриття злочинів в сфері банківських електронних розрахунків. Кримінальна й адміністративна відповідальність за незаконні дії із цими платіжними засобами.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо договорів керованого доступу. Види ДКД та основи їх застосування у країнах Європи. Використання методології ДКД для інноваційних лікарських засобів у системі медичних технологій в Україні.
статья, добавлен 10.09.2022Види небезпек, яких можуть зазнати учасники кримінального процесу під час здійснення обшуку місцезнаходження обладнання, котре використовувалось для незаконного виготовлення синтетичних психотропних речовин. Визначення заходів безпеки під час захоплення.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз елементів верховенства права - доступу до правосуддя. Широкий і вузький підходи до розуміння цієї дефініції. Аналіз закріплення категорії "доступу до правосуддя" в національному законодавстві України та в практиці Європейського суду з прав людини.
статья, добавлен 23.09.2021Розгляд характерних особливостей кредитних ризиків як невід'ємної складової банківських ризиків. Страхування кредитних операцій як спосіб захисту від кредитного ризику. Способи примусового стягнення боргів з позичальників за кредитним договором.
контрольная работа, добавлен 06.03.2011Виокремлення характерних етапів та ознак вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством у психологічній формі. Визначення найбільш типових способів їх вчинення. Поєднання психологічного впливу та демонстрації фізичної сили.
статья, добавлен 31.03.2023Розгляд значення інституту негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Складність доказування даної категорії кримінальних проваджень.
статья, добавлен 13.08.2023Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених з використанням комп'ютерної техніки та комп'ютерних технологій. Дослідження проблем якості розслідування кримінальних правопорушень і судочинства. Проведення комп'ютернотехнічних судових експертиз.
статья, добавлен 21.03.2023Аналіз підстави та принципів криміналізації незаконних операцій з металобрухтом в соціально-історичному і кримінологічному аспектах. Пропозиції щодо встановлення і призначення покарання за даний злочин, основні критерії його відмежування від суміжних.
автореферат, добавлен 28.08.2015Вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст. 164 КПК. Основні підстави для отримання дозволу доступу до речей і документів, етапи його оформлення. Грунтовні висновки та пропозиції щодо удосконалення цієї сфери.
статья, добавлен 04.11.2018