Защита от внутреннего мошенничества с платежными картами в банках
Причины сложностей по раскрытию внутреннего мошенничества сотрудников финансовых учреждений. Описание психологического профиля мошенника. Налаживание процедур внутреннего контроля для борьбы с факторами внутреннего мошенничества по платежным картам.
Подобные документы
Изучение основных форм и видов мошенничества в страховании. Определение уголовно-правовой сущности страхового мошенничества. Анализ способов противодействия и борьбы с ним. Изучение методов борьбы с мошенничеством на Российском и зарубежном рынках.
реферат, добавлен 16.12.2014Понятие и концепции внутреннего маркетинга. Понятие лояльности персонала и его место в системе внутреннего маркетинга. Исследование влияния уровня зрелости внутреннего маркетинга на лояльность персонала в банке. Специфика маркетинга в банковской сфере.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016- 28. Деятельность страхового агента по предупреждению страхового мошенничества на примере АО "СК "Союз""
Понятие и характеристика страхового мошенничества. Причины и мотивы совершения преступлений в сфере страхования. Методы борьбы с данным явлением в зарубежных странах и Российской Федерации. Роль страхового агента в системе противодействия мошенничеству.
дипломная работа, добавлен 26.05.2017 Применение обмана или злоупотребление доверием с целью незаконного завладения имуществом. Изучение сущности и форм мошенничества в страховании. Исследование причин и последствий. Анализ роли страховых посредников. Методы борьбы в России и за рубежом.
контрольная работа, добавлен 27.02.2016Служба внутреннего контроля банка и ее специализация. Виды, предметная классификация и характеристика угроз в банковской деятельности. Инженерная и электронная защита систем технической безопасности банка. Основные меры безопасности при охране банков.
реферат, добавлен 21.04.2014Мошенничество при страховании от несчастных случаев. Особенности добровольного медицинского страхования. Обман страховой компании врачами. Меры предупреждения мошенничества в страховании жизни и от несчастного случая, граждан, выезжающих за рубеж.
контрольная работа, добавлен 11.05.2014Обеспечение эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности, управления активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем интересам акционеров и клиентов банка. Способы организации службы внутреннего контроля в банке.
реферат, добавлен 17.12.2015Специфика построения систем внутреннего контроля в отраслях экономики. Наличие эффективных систем финансового контроля как неявно выраженная характеристика качества предоставляемых банковских услуг. Банковское законодательство по внутреннему контролю.
статья, добавлен 01.09.2018Значение внутреннего контроля и аудита в коммерческом банке. Реализация проверки на индивидуальном уровне и в структурных подразделениях. Действие контрольных механизмов и функций на всех направлениях кредитной деятельности и степенях принятия решений.
курсовая работа, добавлен 29.05.2017Изучение основных принципов работы службы внутреннего контроля банка. Анализ аудиторских проверок банка, их организации и влияния на деятельность банка. Мониторинг за процессом функционирования системы внутреннего контроля, его законодательная основа.
реферат, добавлен 02.05.2019Лимитирование как центральный метод снижения рисков в банке. Анализ вариантов автоматизации процесса внутреннего контроля в увязке с используемой информационной базой. Характеристика видов рисков: кредитный, рыночный. Роль банковской системы в экономике.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Подходы российских банков к формированию стратегии внутреннего контроля в аспекте поиска путей нейтрализации незаконного денежного оборота. Нормативы, регулирующие данную проблему, а также содержание и значение Вольфсбергских принципов среди них.
статья, добавлен 22.12.2020Регулирование финансово-банковской деятельности и надзор за банками. Место системы внутреннего контроля в общей структуре надзора. Обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций.
статья, добавлен 23.06.2020Определение новых трендов в организации бизнес-процессов и внутреннего контроля в коммерческом банке с учетом запроса на их трансформацию в условиях цифровизации. Определены возможности, проблемы, места эффективного использования новых технологий.
статья, добавлен 24.03.2023Принципы работы банковских систем с банковскими картами. Процессинг пластиковых карт и внедрение решений. Требования к банковским системам и обзор информационных систем. Регистрация клиентов в единой клиентской базе. Подделки и защита от мошенничества.
курсовая работа, добавлен 07.01.2012Негативное влияние страхового мошенничества на формирование отечественного рынка страхования. Отличительные черты мошенничества на нем по сравнению с мошенничеством в других сферах общественной жизни. Ответственность за совершение мошеннических действий.
статья, добавлен 26.04.2019Анализ страхового мошенничества, как вида экономического преступления. Его состав при договорах об обязательном или добровольном страховании. Характеристика мошенничества при страховании автогражданской ответственности. Меры защиты по данному вопросу.
реферат, добавлен 19.05.2013Развитие страхового рынка как одно из важнейших условий становления эффективной экономики. Понятие, сущность мошенничества и его виды в страховом бизнесе. Юридическая и криминальная ответственность за хищение денежных средств в виде мошенничества.
контрольная работа, добавлен 24.03.2016Способы мошенничества, направленные на завладение денежными средствами и ценными бумагами. Заключение фиктивных сделок на выполнение работ. Судьба присвоенных ценных бумаг. Мошенничества с использованием банков. Внесение изменений в реестр ценных бумаг.
доклад, добавлен 19.01.2011Виды мошенничества при заключении договора страхования. Самые популярные способы обмана страховых компаний, страховой грабеж. Способы защиты от страхового мощенничества. Психотип, описание мошенника и самые популярные способы обмана страховых компаний.
реферат, добавлен 28.05.2010Характеристика главных факторов степени кредитной угрозы. Основные способы управления процентной и операционной надёжностью. Особенность возникновения опасности злоупотребления и потери репутации. Методы оценки и анализа банковского внутреннего риска.
контрольная работа, добавлен 18.12.2014История развития и основные направления деятельности ОАО Банк ВТБ. Анализ финансового состояния, нормативного правового обеспечения. Организация внутреннего аудита филиальной сети Банка. Методология внутреннего аудита депозитных и расчетных операций.
отчет по практике, добавлен 04.09.2014Сущность, цели, задачи и методология управления операционными рисками коммерческого банка. Характеристика оценки системы внутреннего контроля кредитной организации. Исследование обзора теоретических аспектов построения моделей удержания сотрудников.
диссертация, добавлен 16.07.2020Сущность платежных карт. Российские карточные платежные системы. Риски банка, возникающие при осуществлении операций с платежными картами. Сущность операций с платежными картами. Факторы роста и основные проблемы российского рынка торгового эквайринга.
дипломная работа, добавлен 08.10.2011Применение систем электронных расчетов в банковской сфере. Платежные системы, используемые для расчетов с пластиковыми картами. Способы минимизации рисков в сфере расчетов с использованием пластиковых карт в ОАО "Сбербанк России". Проблема мошенничества.
курсовая работа, добавлен 10.03.2016