Основи методики розслідування шахрайства у сфері діяльності небанківських фінансових установ
У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
Подобные документы
Розподіл заходів адміністративного примусу у сфері надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ на: заходи попередження (запобігання) та припинення, адміністративні стягнення. Специфіка юридико-фактичних підстав застосування.
статья, добавлен 17.08.2023Обґрунтовання доцільності формування комплексної методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Характеристика особливостей методики розслідування кримінальних правопорушень проти системи бюджетного регулювання.
статья, добавлен 26.07.2022Правовий аналіз проблемної ситуації у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні. Науково-обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень у нормативно-правові акти з проблематики дослідження.
автореферат, добавлен 23.03.2017Характеристика пруденційному нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ, що передбачає підготовчий та основний етапи. Бачення перспективних напрямів удосконалення пруденційного нагляду.
статья, добавлен 15.01.2023Виокремлено заходи попередження порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ в Україні у вигляді: нормативно-правового контролю; пруденційного нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг.
статья, добавлен 02.01.2023Організаційно-правові питання діяльності кредитних спілок. Створення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ.
статья, добавлен 28.12.2017Показано, що розвиток фінансового ринку на сучасному етапі пов’язаний з використанням новітніх інформаційних технологій. Визначено тенденції та напрями розвитку небанківських фінансових установ. Вивчно потреби небанківських фінансових інституцій.
статья, добавлен 29.04.2021Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності. Огляд документів бухгалтерського та податкового обліку. Роль спеціаліста у виявленні та фіксації ознак підроблення документів, внесення змін до окремих його частин.
статья, добавлен 05.07.2022Обґрунтування необхідності визначення концепції окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень. Здійснення пошуку найбільш ефективних прийомів, методів і способів організації розслідування в кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 26.12.2022Розслідування шахрайств у сфері будівництва. Збирання стороною обвинувачення доказів учинення розкрадань у даній сфері шляхом проведення комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих (розшукових), інших процесуальних дій та організаційних заходів.
статья, добавлен 16.10.2021Дослідження загальних тенденцій розвитку сучасної криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень як розділу науки криміналістики. Перспективні напрямки методичних рекомендацій зі здійснення розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 11.06.2024Вивчення та узагальнення митної і судово-слідчої практики розслідування контрабанди. Аналіз діяльності по виявленню правопорушень у сфері митної справи. Розробка криміналістичної методики розслідування контрабанди та практичних прийомів її реалізації.
автореферат, добавлен 15.11.2013Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Вирішення наукового завдання щодо з’ясування особливостей початку досудового розслідування кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, які вчиняються в сфері діяльності інституційних інвесторів. Заяви державних контролюючих органів.
статья, добавлен 25.07.2024У статті досліджено особливості початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів у сфері службової діяльності. Акцентовано увагу на важливості початкового етапу досудового розслідування.
статья, добавлен 09.01.2024Визначення причин та умов, що заважають ефективному забезпеченню безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні та розробка заходів із удосконалення діяльності окремих фінансових інститутів. Положення Концепції пруденційного нагляду.
статья, добавлен 08.02.2019Аналіз особливостей та організаційно-правових засад взаємодії слідчих із працівниками оперативних підрозділів під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Удосконалення методів протидії кримінальним правопорушенням.
статья, добавлен 05.11.2021Ознайомлення з основними проблемами запобігання найбільш небезпечним злочинам на ринку страхування, у сфері діяльності кредитних спілок та інвестиційних компаній (фондів). Характеристика масштабів злочинності на ринку небанківських фінансових послуг.
статья, добавлен 04.12.2018Викладаються правові основи та перспективи розвитку криміналістики в світлі кримінальних загроз при поширенні вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Розглянуто питання щодо виявлення, фіксації та збирання слідчої картини.
статья, добавлен 06.06.2022Дослідження питань організації і тактики дій слідчого у ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування. Визначення співвідношення цих понять, форм організації, основних напрямків діяльності та завдань досудового розслідування.
статья, добавлен 01.12.2017Правове регулювання залучення небанківськими фінансовими установами коштів на умовах субординованого боргу. Механізм субординації вимог кредиторів у діяльності фінансових установ зарубіжних країн. Внесення зміни до Кодексу України з процедур банкрутства.
статья, добавлен 03.05.2023Визначення ролі та особливостей початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності з використанням комп'ютерних технологій. Дослідження проблем, які мають вплив на весь хід розслідування.
статья, добавлен 12.03.2021Визначення видів кримінальних правопорушень, віднесених до вчинених на підприємствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльності. Створення державного правоохоронного органу для розслідування правопорушень у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 04.11.2018Ознайомлення з результатами порівняння щодо предмету фінансового контролю та фінансових розслідувань. Характеристика особливостей механізму виявлення й розслідування економічних злочинів. Дослідження поглядів науковців на фінансові розслідування.
статья, добавлен 04.11.2018У статті розглянуто криміналістичну характеристику як складову методики розслідування кримінальних правопорушень. Розкрито погляди науковців щодо поняття, змісту і структури криміналістичної характеристики, її місця і значення в методиці розслідування.
статья, добавлен 26.07.2023