Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
Подобные документы
Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017- 46. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Хищение: понятие, признаки, виды. Ответственность за грабеж и разбой, их главное отличие. Квалифицирующие признаки кражи. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
реферат, добавлен 09.03.2010Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022