Роль и место Российской Федерации в международной системе противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма
Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Характеристика системы правовых основ общего и оперативно-розыскного взаимодействия в области противодействия теневой экономике. Эффективность межведомственного, оперативно-розыскного взаимодействия в области противодействия нелегальной экономике.
статья, добавлен 14.12.2021Место в современном обществе, а также оценка опасности идеологии терроризма, распространяемой посредством интернета. Пути и принципы противодействия данному явлению, нормативно-правовое обоснование борьбы с ним, используемые инструменты и методы.
статья, добавлен 02.02.2020Анализ управленческой и законотворческой деятельности в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Алгоритм взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации.
статья, добавлен 15.03.2023Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Исследование теоретических аспектов терроризма как глобальной проблемы в современном мире. Основные причины его возникновения. Принципы противодействия терроризму в России. Пути реализации мер по развитию системы безопасности, противодействия терроризму.
статья, добавлен 21.11.2021Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019История, причины возникновения и современное состояние терроризма, государственная система противодействия ему в России: стратегия, правовая и организационная структура. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
курсовая работа, добавлен 29.01.2012Обоснование необходимости формирования комплексной системы противодействия идеологии экстремизма и интеграции ее в образовательный процесс вузов. Основные этапы и перспективы создания в вузах Центров противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
статья, добавлен 14.10.2021Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Эволюция террористической преступности как угрозы интересам государства в пограничной сфере. Деятельность международных террористических организаций в системе угроз национальной безопасности РФ. Меры противодействия терроризму в пограничной сфере.
диссертация, добавлен 15.03.2020Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации. Место уголовного права в сфере противодействия организованным формам экстремистской деятельности. Законодательное регулирование уголовной и административной ответственности за экстремизм.
статья, добавлен 29.10.2021Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018- 42. Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 12.09.2024 Изучение современного состояния и основных тенденций экстремизма в Российской Федерации и зарубежных странах. Понятия, сущности и правовые вопросы противодействия экстремистским течениям. Международное сотрудничество в сфере противодействия экстремизму.
автореферат, добавлен 13.03.2020Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Рассмотрение мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности. Совершенствование методов противодействия незаконному обороту наркотиков. Повышения эффективности правоприменительной практики в сфере уголовной борьбы с наркопреступностью.
автореферат, добавлен 13.03.2020Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Объекты правовой охраны и защиты Федерального закона "О противодействии терроризму". Специфика предмета познания науки административного, гражданского, уголовного права и юридической психологии. Система законодательства в сфере противодействия терроризму.
статья, добавлен 24.03.2019Рассмотрение некоторых проблем противодействия самовольному строительству на территории Российской Федерации, освещение правоприменительной практики органов прокуратуры в указанной сфере. Вопросы, возникающие при определении статуса самовольной постройки.
статья, добавлен 09.08.2023Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019- 50. Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации
Характеристика основы антикоррупционного законодательства. Знакомство с проблемами противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Анализ факторов, препятствующих стабильному развитию системы государственного управления.
статья, добавлен 09.12.2021