Характеристика отдельных элементов личности легализатора преступных доходов
Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Подобные документы
Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Понятие и характеристика хулиганства в уголовном праве РФ. Определение отличий хулиганства от преступлений против личности. Объективная и субъективная сторона преступления, уголовная ответственность за хулиганство. Виды хулиганства и их характеристики.
курсовая работа, добавлен 14.06.2016Основные проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Исследование международного движения по борьбе с отмыванием теневых доходов.
статья, добавлен 21.11.2018Организованная преступность как уголовно-правовое явление, которое представляет серьезную угрозу человеческому обществу. Ключевые основания для привлечения к ответственности организаторов и участников преступных формирований в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 24.05.2015Изучение понятия преступлений против жизни и здоровья человека. Квалифицированные виды преступных действий против чести и достоинства личности. Изучение субъекта и объекта похищения и незаконного лишения свободы. Преступления против собственности.
дипломная работа, добавлен 05.05.2013Похищение частной собственности в Российской Федерации. Уголовная ответственность за кражу. Рассмотрение правовой сущности преступления, совершенного по неосторожности. Изучение форм и видов вины преступника по отношению к факту смерти потерпевшего.
контрольная работа, добавлен 08.03.2015Изучение юридического состава убийства как формы преступления. Виды убийств и санкции. Защита личности от преступных посягательств, охрана ее прав и свобод – обязанность государства. Тенденция неуважения к праву, закону, нарушению прав личности.
курсовая работа, добавлен 02.03.2021Содержание, признаки и значение субъективной стороны преступления. Влияние мотива и цели на уголовную ответственность. Вина как обязательный признак любого преступления. Значение мотива и цели преступления для деятельности органов суда и прокуратуры.
реферат, добавлен 14.04.2009Определение состава преступного сообщества как важнейшего элемента криминальной среды. Основные психологические особенности личности членов организованных преступных групп. Раскрытие состава и психологической сущности лидерства в преступной группировке.
презентация, добавлен 09.04.2020Влияние на криминальную обстановку в России этнических преступных формирований. Криминалистическая характеристика преступной деятельности этнических преступных формирований. Сравнительные данные удельного веса формирований по этническому составу.
статья, добавлен 29.03.2022Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Роль личности виновного при назначении судами справедливого и обоснованного уголовного наказания. Основные составляющие криминологической характеристики, используемой для исследования преступлений, злоумышленников и жертв преступных посягательств.
статья, добавлен 18.12.2015Изучение законодательной конструкции, предусматривающей уголовную ответственность за разбой. Характеристики объективной и субъективной сторон преступления. Рассмотрение разграничений смежных составов и разбоем в Уголовном кодексе Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 18.03.2014Понятие и принципы уголовной ответственности за экологические преступления. Юридическая, эколого-правовая, уголовная ответственность. Характеристика преступлений против окружающей среды. Применение и виды уголовных наказаний за экологические преступления.
реферат, добавлен 19.12.2011Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Исследование криминологической характеристики личности, совершающей преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Рассмотрение особенностей основных структурных элементов, входящих в состав характеристики личности правонарушителя.
статья, добавлен 10.04.2023Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Квалификация преступных посягательств, связанных с банкротством в США. Основные нормативно-правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность за правонарушения в сфере банкротства. Рекомендательные акты по квалификации соответствующих посягательств.
статья, добавлен 11.10.2024Преступления, предусмотренные уголовным законодательством РФ, посягающие на половую свободу и неприкосновенность личности, уголовно – правовая характеристика и квалификация. Насильственные действия сексуального характера и его квалифицирующие признаки.
дипломная работа, добавлен 25.10.2010Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Мошенничество — деяние, за которое предусмотрена уголовная или административная ответственность. Уголовно-правовая характеристика похищения человека и захвата заложников. Хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу.
задача, добавлен 09.01.2014Понятие преступных сообществ и особенности их уголовно-правового регулирования в дореволюционной России. Отражение деятельности преступных сообществ и ответственности за нее в Уложении 1903 года, специфика данных группировок с политическим уклоном.
статья, добавлен 09.04.2013Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018