Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
Подобные документы
Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Выработка предложений по повышению эффективности оперативно-розыскного противодействия при изучении юридической литературы, законодательных и нормативных правовых актов современного состояния противодействия финансированию экстремистской деятельности.
статья, добавлен 29.09.2021- 103. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Обоснование необходимости формирования комплексной системы противодействия идеологии экстремизма и интеграции ее в образовательный процесс вузов. Основные этапы и перспективы создания в вузах Центров противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
статья, добавлен 14.10.2021Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Исследование возможности легализации эвтаназии в Российской Федерации. Характеристика ключевых аргументов за и против легализации указанного института. SWOT-анализ возможностей легализации института эвтаназии и возможных последствий такой легализации.
статья, добавлен 13.09.2024Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Изучение этапов легализации контрабанды. Особенность подделки паспортов транспортных средств. Анализ проверки правоохранительными органами Ростовской области легковых автомобилей. Маркировка как ненадежный способ борьбы с организованной преступности.
статья, добавлен 09.12.2018Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Общественная опасность, исходящая от терроризма. Масштабные атаки со стороны международного терроризма на территории России. Основные принципы противодействия терроризму и экстремизму. Схема координации деятельности по противодействию терроризму в России.
презентация, добавлен 22.03.2016Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Анализ современной практики распространения терроризма в России, за рубежом. Причины и факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии терроризма в молодежной среде. Направления противодействия и профилактики развития террористической идеологии.
статья, добавлен 13.01.2021Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Анализ управленческой и законотворческой деятельности в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Алгоритм взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации.
статья, добавлен 15.03.2023Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Обеспечение национальной безопасности РФ. Борьба с незаконными, антисоциальными явлениями в России. Причины и характеристика терроризма. Предупреждение планирования, финансирования и подготовки террористических актов. Нормы противодействия экстремизму.
статья, добавлен 28.01.2021Правовое регулирование государственных мер противодействия террористическим угрозам. Анализ специальных уголовно-правовых норм об ответственности подстрекателей и пособников. Суть степени общественной опасности действий по финансированию терроризма.
статья, добавлен 20.04.2016Комплексный анализ последних изменений, внесенных в Кодекс законов о труде Украины. Обсуждение вопросов легализации фонда оплаты труда, противодействия дискриминации и реформирования системы общеобязательного государственного социального страхования.
статья, добавлен 15.12.2018Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019