Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
Подобные документы
Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Общественная опасность, исходящая от терроризма. Масштабные атаки со стороны международного терроризма на территории России. Основные принципы противодействия терроризму и экстремизму. Схема координации деятельности по противодействию терроризму в России.
презентация, добавлен 22.03.2016Анализ современной практики распространения терроризма в России, за рубежом. Причины и факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии терроризма в молодежной среде. Направления противодействия и профилактики развития террористической идеологии.
статья, добавлен 13.01.2021Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Анализ управленческой и законотворческой деятельности в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Алгоритм взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации.
статья, добавлен 15.03.2023Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Обеспечение национальной безопасности РФ. Борьба с незаконными, антисоциальными явлениями в России. Причины и характеристика терроризма. Предупреждение планирования, финансирования и подготовки террористических актов. Нормы противодействия экстремизму.
статья, добавлен 28.01.2021Правовое регулирование государственных мер противодействия террористическим угрозам. Анализ специальных уголовно-правовых норм об ответственности подстрекателей и пособников. Суть степени общественной опасности действий по финансированию терроризма.
статья, добавлен 20.04.2016Комплексный анализ последних изменений, внесенных в Кодекс законов о труде Украины. Обсуждение вопросов легализации фонда оплаты труда, противодействия дискриминации и реформирования системы общеобязательного государственного социального страхования.
статья, добавлен 15.12.2018Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Описание современного состояния правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Функции подразделений полиции общественной безопасности в борьбе с проявлениями политического экстремизма, терроризма и наркотизации.
контрольная работа, добавлен 01.03.2016Сеть Интернет как основной канал распространения терроризма. Проблемы, возникающие при использовании террористическими и экстремистскими организациями интернета для распространения идеологии терроризма. Меры противодействия данной угрозе безопасности.
статья, добавлен 30.07.2020Рассмотрение некоторых аспектов организации противодействия террористическим угрозам и экстремистским проявлениям в России. Особенности современного терроризма, характеристика путей превентивного воздействия. Эффективность мер борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 18.12.2018Анализ антикоррупционного законодательства. Субъекты, осуществляющие мероприятия по противодействию коррупции, особенности их правового положения. Международные аспекты противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации.
лекция, добавлен 12.10.2013Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013История, причины возникновения и современное состояние терроризма, государственная система противодействия ему в России: стратегия, правовая и организационная структура. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
курсовая работа, добавлен 29.01.2012Подходы к пониманию международного терроризма. Анализ определения "международного терроризма" в международных нормативно-правовых актах, оказавших наибольшее влияние на формирование международно-правовой политики в сфере противодействия терроризму.
статья, добавлен 18.07.2018Изучение юридических особенностей противодействия кибертерроризму в российском и зарубежном праве в условиях развития современного информационного пространства. Применение IT-технологий при распространении идей терроризма как отягчающее обстоятельство.
статья, добавлен 26.07.2021Рассмотрение видов дисциплинарных взысканий: выговор, снижение в воинской должности, дисциплинарный арест. Анализ административно-правовых аспектов юридической ответственности в механизме противодействия коррупции в системе государственной службы России.
статья, добавлен 29.03.2019Определение субъектов терроризма, анализ их целей и идеологических установок, причин терроризма и факторов, благоприятствующих формированию и реализации террористических угроз. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.
реферат, добавлен 02.09.2016Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021