Колізії чинного законодавства щодо понять "банківський контроль" та "банківський нагляд
Визначення поняття "банківський контроль" в законі України "Про банки та банківську діяльність". Проблеми визначення, пов'язаності і розмежування понять "банківське регулювання", "банківський нагляд" і "банківський контроль" в українському законодавстві.
Подобные документы
Розкриття сутності державного контролю. Виокремлення його характерних ознак та складових, які б дали змогу встановити індивідуальність зазначеної категорії. Визначення ролі і місця державного контролю серед близьких понять, таких, наприклад, як нагляд.
статья, добавлен 28.08.2016Загальна правова характеристика суб'єктів трудових стосунків. Визначення особливостей і аналіз нормативно-правового забезпечення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства в Україні. Вдосконалення систем дотримання законів про працю.
автореферат, добавлен 28.08.2013Характеристика нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність та регламентують діяльність у сфері інформаційних технологій. Формулювання пропозиції щодо системи тактичних прийомів та основних особливостей проведення окремих слідчих дій.
автореферат, добавлен 29.10.2013Визначення структури правоохоронної системи України на сучасному етапі її розвитку. Контроль та нагляд як елементи правоохоронної системи держави, що визначають зміст перевірки законності її функціонування. Основні елементи правоохоронної системи.
статья, добавлен 06.03.2018Визначеня правових засад банківської діяльності, з’ясування правової природи, сутності, особливих ознак, значення, джерел, на яких має ґрунтуватися розглядувана діяльність. Особливості принципів права у контексті їх впливу на банківську діяльність.
статья, добавлен 04.03.2019Аналіз понять "контроль" та "державне управління". Вивчення практичних та теоретичних основ історії виникнення та розвитку контролю на рівні підприємства. Характеристика основних етапів розвитку контролю (нагляду) у сфері харчової промисловості.
статья, добавлен 06.09.2022- 32. Засади адміністративного нагляду у сфері технічного регулювання щодо забезпечення безпеки продукції
Розглянуто засади адміністративного нагляду у сфері технічного регулювання щодо забезпечення безпеки продукції. Зміст понять контроль і нагляд у науці адміністративного права та державного управління, їх трактування в окремих нормативно-правових актах.
статья, добавлен 29.06.2022 Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024Дослідження нормативно-правових актів з питань правового режиму аудиторської та банківської таємниць. Визначення основних особливостей правового регулювання фінансового контролю за дотриманням аудиторської та банківської таємниць у зарубіжних країнах.
статья, добавлен 20.09.2017Визначення банківської таємниці на основі підходів, запропонованих у законодавстві. Перелік дій, які можуть застосовуватися щодо банківської таємниці, серед яких - зберігання, захист, використання й розкриття, гарантування, правове регулювання та зняття.
статья, добавлен 10.01.2023Сутність поняття нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. Характеристика органів, служб та підрозділів, які забезпечують контроль за дотриманням трудового законодавства. Відповідальність за порушення законодавства про працю.
курсовая работа, добавлен 19.08.2010Правове забезпечення поняття "особливий період". Аналіз питань, пов’язаних із методологією організації банківського нагляду з боку Національного банку України в особливий період. Нормативно-правове регулювання здійснення контролю банківських установ.
статья, добавлен 03.03.2019Визначення сутності та місця банківського права в системі фінансово-правових дисциплін. Метод і механізм регулювання боротьби з відмиванням грошей. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Функціональна єдність правових норм.
статья, добавлен 15.10.2021- 39. Проблемні аспекти захисту банківської таємниці в Україні та їх адаптація до європейських стандартів
Дослідження зобов’язань банків щодо збереження банківської таємниці у вітчизняному законодавстві та законодавстві європейських країн. Аналіз регламентованих норм законодавства європейських країн, які розкривають зміст поняття "банківська таємниця".
статья, добавлен 10.05.2018 Аналіз складових елементів поняття "адміністративно-правової охорони". Визначення та характеристика основних недоліків законодавчого закріплення фундаментальних понять щодо адміністративно-правової охорони відносин у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 09.03.2021Етимологічний аналіз понять "нагляд" та "контроль". З'ясування сутнісних характеристик адміністративного нагляду в сфері охорони природи. Визначення шляхів вдосконалення наглядової діяльності державних органів у сфері охорони природи в Україні.
статья, добавлен 06.03.2019Дослідження та підходи до розуміння терміну "державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки". Специфіка роботи органу, що здійснює перевірки у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснення ним специфічних видів діяльності.
статья, добавлен 10.09.2023Дослідження адміністративно-правового статусу органів, які здійснюють регулювання та нагляд у сфері банківського кредитування. Аналіз юридичної природи форм державного регулювання сфери банківського кредитування і правової природи примусу в цій сфері.
автореферат, добавлен 14.08.2015Поняття та зміст механізму валютного регулювання і контролю зовнішньоекономічної діяльності в Україні, його об’єкти та суб’єкти, основи законодавчої бази. Повноваження державних органів і функції банківської системи, роль ліцензування валютних операцій.
реферат, добавлен 30.10.2011Правове регулювання банківської таємниці в кримінальному процесі Російської Федерації, Республіки Білорусь, України. Розвиток кримінально-процесуального законодавства в зазначених країнах у сфері отримання інформації, що містить банківську таємницю.
статья, добавлен 29.06.2022Визначення доцільності оптимізації системи нормативно-правового регулювання здійснення захисту публічного інтересу адміністративним порядком. Внутрішньовідомчий контроль та нагляд за діяльністю органів державної влади й органів місцевого самоврядування.
статья, добавлен 12.03.2021Теоретичне обґрунтування контролю та нагляду, здійснюваних кримінально-виконавчою службою України за особами, звільненими з випробуванням. Розробка пропозицій до законодавства. Класифікація заходів контролю та нагляду, їх правові підстави та наслідки.
автореферат, добавлен 20.07.2015Визначення сфери і характеру впливу розкриття інформації, що становить банківську таємницю, на права та інтереси суб’єктів цивільного права. Підстави для отримання даних щодо руху коштів за рахунками юридичних і фізичних осіб або суму залишку на рахунках.
статья, добавлен 17.03.2021Моніторинг як спостереження з метою попередження. Підходи до визначення сутності нагляду як спостереження, а контролю як спостереження з метою перевірки, зважаючи на властиві їм різні відтінки значення та особливості функціонування в юриспруденції.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження питань протидії кримінальним правопорушенням. Визначення змін, які делегували функцію судового контролю посадовим особам прокуратури. Розгляд недоліків порядку отримання інформації, що містить банківську таємницю в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 06.02.2024