Забезпечення запобігання корупції в контексті підвищення прозорості й підзвітності публічних фінансів
Вплив міжнародних стандартів, принципів міжнародного права на розвиток національного антикорупційного законодавства. Використання реєстрів бенефіціарних власників і пошуку шляхів їх удосконалення. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Аналіз суспільно-політичні викликів, окреслення проблем протидії корупції, усунення криміногенних факторів, удосконалення законодавства та діяльності правоохоронних органів у контексті зазначених проблем. Дотримання антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 27.01.2023Визначення шляхів удосконалення законодавства України про працю із урахуванням міжнародного досвіду та міжнародних стандартів. Приведення вітчизняних правових норм до міжнародних стандартів, визначених у рекомендаціях Міжнародної організації праці.
статья, добавлен 01.01.2023Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз головних повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національної поліції. Принципи міжнародного співробітництва у даній сфері.
статья, добавлен 14.07.2022Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018- 108. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання та протидії
Формування антикорупційного законодавства як правового засобу подолання корупції у сфері публічної служби. Правила професійної етики державного службовця. Використання запобіжних заходів по усуненню причин корупції. Стан антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 27.08.2012 Принципи розслідування легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням віртуальних валют. Сучасний стан правового регулювання функціонування криптовалюти в Україні та міжнародні стандарти, до яких адаптовано національні норми права.
статья, добавлен 16.10.2021Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Порівняльно-правовий аналіз розвитку національного, зарубіжного й міжнародного законодавства про відмивання "брудних" доходів. Дослідження поняття, об'єкту і предмету, об'єктивної сторони, суб'єкту і суб'єктивної сторони легалізації злочинних доходів.
автореферат, добавлен 27.08.2013Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019- 114. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Особливості, які враховують під час кваліфікації відповідного діяння, контрабандні об’єкти матеріального світу. Положення міжнародного права вивченні кваліфікації легалізації майна.
статья, добавлен 15.12.2021Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз світового досвіду запобігання й протидії корупції з метою вироблення основних напрямів удосконалення правового механізму України. Аналіз пріоритетних шляхів вдосконалення чинного законодавства у сфері запобігання й протидії корупції в Україні.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Проблеми правового регулювання у сфері протидії корупції в умовах військової агресії та шляхи удосконалення відповідного антикорупційного законодавства. Можливі шляхи удосконалення порядку реєстрації повідомлень про корупцію та фактів їх перевірки.
статья, добавлен 20.11.2023Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018