Наркобизнес как звено глобальной финансовой системы
Характеристика и отличительные черты способов участия банков в наркобизнесе, причины распространения опиумных притонов в Китае. Последствия преступной политики Британии в Индии, отмывание наркоденег американскими банками. Противоядие от наркотиков.
Подобные документы
Применение прямой правовой дискриминации в отношении конкретных социальных групп в Законе о преступных племенах 1871 г. Процесс по отмене Закона о преступных племенах в Индии. Последствия практики этнической законодательной дискриминации в Индии.
статья, добавлен 03.07.2023Характеристика оперативно-розыскной части по противодействию незаконному обороту наркотиков, ее деятельность. Методологические подходы и принципы раскрытия преступлений. Оперативная разработка преступных групп, занимающихся распространением наркотиков.
отчет по практике, добавлен 02.05.2019Характеристика тактики проведения и основных этапов допроса, как самого распространенного способа (и одного из самых сложных следственных действий) для выявления преступной роли участника организованной преступной группы. Тактические приемы и требования.
статья, добавлен 25.12.2018Особенности Конституции Индии. Избирательное законодательство Индии и избирательная система. Высшие органы законодательной и исполнительной власти. Конституционные основы судебной системы и конституционного контроля. Специфика индийского федерализма.
контрольная работа, добавлен 28.01.2011Понятие и сущность правовой системы. Характеристика, отличительные черты романо-германской и англо-американская правовой семьи. Особенности правовой системы США, описание мусульманской и социалистической правовой системы. Правовая система России.
контрольная работа, добавлен 24.03.2015Особенности организованной преступной группы и организованного преступного сообщества: проблемы разграничения. Особенности образования и основные отличительные черты преступных групп. Ответственность за организацию преступного сообщества (организации).
курсовая работа, добавлен 18.05.2010Географическое расположение Индии, ее действующая Конституция и форма правления. Лично-религиозные системы индусского и мусульманского права в стране. Особенности получения независимости Индии. Важнейшие источники индийского национального права.
реферат, добавлен 05.05.2015Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
статья, добавлен 15.10.2023Расследование и предупреждение преступной деятельности. Побудительно-регулятивные механизмы преступной деятельности. Конфликтное взаимодействие в механизме преступной деятельности. Манера поведения потерпевшего как участника уголовного процесса.
статья, добавлен 24.02.2018Актуальность и причины широкого распространения торговли людьми в современном мире как наиболее циничного вида преступной деятельности, в которой товаром становится сам человек, его права и свободы. Пути и перспективы борьбы в масштабах России и мира.
творческая работа, добавлен 09.12.2018Цели финансовой политики как социального феномена. Типы финансовой политики, ее принципы и элементы. Финансовая политика как совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций.
курсовая работа, добавлен 28.01.2010Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Понятие, свойства, виды наркотиков, особенности наркомании. Характеристика нормативной базы относительно наркотиков. Анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркотических веществ. Анализ проблем наркомании Астраханской области.
реферат, добавлен 02.03.2009Рассмотрение роли анонимных информационных технологий в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Исследование бесконтактных способов сбыта наркотических средств с помощью сети Интернет организованными преступными группами.
статья, добавлен 29.09.2021Отличительные черты, признаки и особенности неимущественных благ - объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Характеристика и классификация личных неимущественных благ. Специфика гражданско-правовых способов их защиты.
реферат, добавлен 08.01.2013Формы участия населения. Участие хозяйствующих субъектов в планировании развития города. Политика городских властей, базирующаяся на принципах партнерства власти и активного населения. Формы участия населения в процессе формирования городской политики.
статья, добавлен 15.07.2014Виды преступлений в сфере компьютерной информации, их характеристика и отличительные черты. Последствия неправомерного доступа к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для электронно-вычислительных машин.
реферат, добавлен 07.09.2015Анализ исторических примеров использования наркотических и психотропных веществ, пути и этапы их распространения по всей земле вследствие войн и путешествий. Общие признаки употребления наркотиков и тип потребителей, принципы борьбы с распространением.
реферат, добавлен 14.10.2014- 94. Отмывание денег
Способ подготовки и совершения исследуемого преступления, подходы к сокрытию, обстановка совершения и сведения о личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и их разрешение.
курсовая работа, добавлен 20.10.2014 Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Понятие и общая характеристика преступлений против собственности, их законодательная база. Грабеж как одна из форм хищения. Его объективные и субъективные признаки, отличительные черты и квалифицирующие особенности. Специфика способов осуществления.
реферат, добавлен 12.10.2009Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Исследование материальных и реальных следов преступлений. Характеристика криминалистически значимых черт. Структура и содержание исследований. Обзор связей элементов. Изучение способов, механизмов, обстановки преступной деятельности, личности преступника.
реферат, добавлен 19.04.2015- 99. Система права
Сущность правовой системы как правового явления, ее структура и основные элементы. Понятие и отличительные черты частного и публичного права. Характеристика системы законодательства и ее соотношение с системой права, типология, особенности развития.
курсовая работа, добавлен 21.09.2010 Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его основные понятия. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изучение факторного комплекса "наркотической" преступности в современных условиях.
лекция, добавлен 21.04.2018