Наркобизнес как звено глобальной финансовой системы
Характеристика и отличительные черты способов участия банков в наркобизнесе, причины распространения опиумных притонов в Китае. Последствия преступной политики Британии в Индии, отмывание наркоденег американскими банками. Противоядие от наркотиков.
Подобные документы
Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
статья, добавлен 15.10.2023Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Понятие и сущность правовой системы. Характеристика, отличительные черты романо-германской и англо-американская правовой семьи. Особенности правовой системы США, описание мусульманской и социалистической правовой системы. Правовая система России.
контрольная работа, добавлен 24.03.2015Особенности организованной преступной группы и организованного преступного сообщества: проблемы разграничения. Особенности образования и основные отличительные черты преступных групп. Ответственность за организацию преступного сообщества (организации).
курсовая работа, добавлен 18.05.2010Расследование и предупреждение преступной деятельности. Побудительно-регулятивные механизмы преступной деятельности. Конфликтное взаимодействие в механизме преступной деятельности. Манера поведения потерпевшего как участника уголовного процесса.
статья, добавлен 24.02.2018Актуальность и причины широкого распространения торговли людьми в современном мире как наиболее циничного вида преступной деятельности, в которой товаром становится сам человек, его права и свободы. Пути и перспективы борьбы в масштабах России и мира.
творческая работа, добавлен 09.12.2018Географическое расположение Индии, ее действующая Конституция и форма правления. Лично-религиозные системы индусского и мусульманского права в стране. Особенности получения независимости Индии. Важнейшие источники индийского национального права.
реферат, добавлен 05.05.2015Цели финансовой политики как социального феномена. Типы финансовой политики, ее принципы и элементы. Финансовая политика как совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций.
курсовая работа, добавлен 28.01.2010Понятие, свойства, виды наркотиков, особенности наркомании. Характеристика нормативной базы относительно наркотиков. Анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркотических веществ. Анализ проблем наркомании Астраханской области.
реферат, добавлен 02.03.2009Рассмотрение роли анонимных информационных технологий в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Исследование бесконтактных способов сбыта наркотических средств с помощью сети Интернет организованными преступными группами.
статья, добавлен 29.09.2021- 86. Отмывание денег
Способ подготовки и совершения исследуемого преступления, подходы к сокрытию, обстановка совершения и сведения о личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и их разрешение.
курсовая работа, добавлен 20.10.2014 Формы участия населения. Участие хозяйствующих субъектов в планировании развития города. Политика городских властей, базирующаяся на принципах партнерства власти и активного населения. Формы участия населения в процессе формирования городской политики.
статья, добавлен 15.07.2014Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Анализ исторических примеров использования наркотических и психотропных веществ, пути и этапы их распространения по всей земле вследствие войн и путешествий. Общие признаки употребления наркотиков и тип потребителей, принципы борьбы с распространением.
реферат, добавлен 14.10.2014Отличительные черты, признаки и особенности неимущественных благ - объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Характеристика и классификация личных неимущественных благ. Специфика гражданско-правовых способов их защиты.
реферат, добавлен 08.01.2013Виды преступлений в сфере компьютерной информации, их характеристика и отличительные черты. Последствия неправомерного доступа к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для электронно-вычислительных машин.
реферат, добавлен 07.09.2015Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Понятие и общая характеристика преступлений против собственности, их законодательная база. Грабеж как одна из форм хищения. Его объективные и субъективные признаки, отличительные черты и квалифицирующие особенности. Специфика способов осуществления.
реферат, добавлен 12.10.2009Исследование материальных и реальных следов преступлений. Характеристика криминалистически значимых черт. Структура и содержание исследований. Обзор связей элементов. Изучение способов, механизмов, обстановки преступной деятельности, личности преступника.
реферат, добавлен 19.04.2015Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его основные понятия. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изучение факторного комплекса "наркотической" преступности в современных условиях.
лекция, добавлен 21.04.2018Применение мер государственного противодействия незаконному обороту наркотиков. Основные группы мер и способов, направленных на борьбу с распространением наркотиков в Кыргызстане. Описание мер, способных качественно противостоять такой преступности.
статья, добавлен 29.07.2018- 97. Система права
Сущность правовой системы как правового явления, ее структура и основные элементы. Понятие и отличительные черты частного и публичного права. Характеристика системы законодательства и ее соотношение с системой права, типология, особенности развития.
курсовая работа, добавлен 21.09.2010 Общая характеристика Конституции Индии, её состав и содержание. Правовой статус индийского гражданина и отношение к социальному неравенству. Основы избирательного права Индии. Государственный сектор экономики и антимонопольное законодательство.
контрольная работа, добавлен 23.03.2012Общие характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотиков. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Стадии раскрытия преступлений с наркотиками.
курсовая работа, добавлен 27.11.2009Социальная сущность коррупции, основные причины и формы ее распространения в органах государственной власти. Особенности выработки политики по борьбе с коррупцией в органах государственной власти. Характеристика антикоррупционной политики государства.
курсовая работа, добавлен 20.01.2013