Наркобизнес как звено глобальной финансовой системы
Характеристика и отличительные черты способов участия банков в наркобизнесе, причины распространения опиумных притонов в Китае. Последствия преступной политики Британии в Индии, отмывание наркоденег американскими банками. Противоядие от наркотиков.
Подобные документы
Особенности Конституции Индии. Избирательное законодательство Индии и избирательная система. Высшие органы законодательной и исполнительной власти. Конституционные основы судебной системы и конституционного контроля. Специфика индийского федерализма.
контрольная работа, добавлен 28.01.2011Характеристика оперативно-розыскной части по противодействию незаконному обороту наркотиков, ее деятельность. Методологические подходы и принципы раскрытия преступлений. Оперативная разработка преступных групп, занимающихся распространением наркотиков.
отчет по практике, добавлен 02.05.2019Характеристика тактики проведения и основных этапов допроса, как самого распространенного способа (и одного из самых сложных следственных действий) для выявления преступной роли участника организованной преступной группы. Тактические приемы и требования.
статья, добавлен 25.12.2018Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Понятие и сущность правовой системы. Характеристика, отличительные черты романо-германской и англо-американская правовой семьи. Особенности правовой системы США, описание мусульманской и социалистической правовой системы. Правовая система России.
контрольная работа, добавлен 24.03.2015Особенности организованной преступной группы и организованного преступного сообщества: проблемы разграничения. Особенности образования и основные отличительные черты преступных групп. Ответственность за организацию преступного сообщества (организации).
курсовая работа, добавлен 18.05.2010Географическое расположение Индии, ее действующая Конституция и форма правления. Лично-религиозные системы индусского и мусульманского права в стране. Особенности получения независимости Индии. Важнейшие источники индийского национального права.
реферат, добавлен 05.05.2015Актуальность и причины широкого распространения торговли людьми в современном мире как наиболее циничного вида преступной деятельности, в которой товаром становится сам человек, его права и свободы. Пути и перспективы борьбы в масштабах России и мира.
творческая работа, добавлен 09.12.2018Цели финансовой политики как социального феномена. Типы финансовой политики, ее принципы и элементы. Финансовая политика как совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций.
курсовая работа, добавлен 28.01.2010Расследование и предупреждение преступной деятельности. Побудительно-регулятивные механизмы преступной деятельности. Конфликтное взаимодействие в механизме преступной деятельности. Манера поведения потерпевшего как участника уголовного процесса.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие, свойства, виды наркотиков, особенности наркомании. Характеристика нормативной базы относительно наркотиков. Анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркотических веществ. Анализ проблем наркомании Астраханской области.
реферат, добавлен 02.03.2009Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
статья, добавлен 15.10.2023Рассмотрение роли анонимных информационных технологий в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Исследование бесконтактных способов сбыта наркотических средств с помощью сети Интернет организованными преступными группами.
статья, добавлен 29.09.2021Виды преступлений в сфере компьютерной информации, их характеристика и отличительные черты. Последствия неправомерного доступа к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для электронно-вычислительных машин.
реферат, добавлен 07.09.2015Отличительные черты, признаки и особенности неимущественных благ - объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Характеристика и классификация личных неимущественных благ. Специфика гражданско-правовых способов их защиты.
реферат, добавлен 08.01.2013Формы участия населения. Участие хозяйствующих субъектов в планировании развития города. Политика городских властей, базирующаяся на принципах партнерства власти и активного населения. Формы участия населения в процессе формирования городской политики.
статья, добавлен 15.07.2014Анализ исторических примеров использования наркотических и психотропных веществ, пути и этапы их распространения по всей земле вследствие войн и путешествий. Общие признаки употребления наркотиков и тип потребителей, принципы борьбы с распространением.
реферат, добавлен 14.10.2014- 94. Отмывание денег
Способ подготовки и совершения исследуемого преступления, подходы к сокрытию, обстановка совершения и сведения о личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и их разрешение.
курсовая работа, добавлен 20.10.2014 Понятие и общая характеристика преступлений против собственности, их законодательная база. Грабеж как одна из форм хищения. Его объективные и субъективные признаки, отличительные черты и квалифицирующие особенности. Специфика способов осуществления.
реферат, добавлен 12.10.2009Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Исследование материальных и реальных следов преступлений. Характеристика криминалистически значимых черт. Структура и содержание исследований. Обзор связей элементов. Изучение способов, механизмов, обстановки преступной деятельности, личности преступника.
реферат, добавлен 19.04.2015- 98. Система права
Сущность правовой системы как правового явления, ее структура и основные элементы. Понятие и отличительные черты частного и публичного права. Характеристика системы законодательства и ее соотношение с системой права, типология, особенности развития.
курсовая работа, добавлен 21.09.2010 Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его основные понятия. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изучение факторного комплекса "наркотической" преступности в современных условиях.
лекция, добавлен 21.04.2018- 100. Конституция Индии
Общая характеристика Конституции Индии, её состав и содержание. Правовой статус индийского гражданина и отношение к социальному неравенству. Основы избирательного права Индии. Государственный сектор экономики и антимонопольное законодательство.
контрольная работа, добавлен 23.03.2012