Злочини у сфері банківської діяльності
Злочини найбільш поширені у банківській сфері. Класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Пропозиції щодо запобігання злочинам.
Подобные документы
Характерні властивостей осіб, котрі вчиняють злочини в сфері службової діяльності. Їх класифікація за загальними (вік, стать, освіта) та спеціальними (наявність статусу та категорія службової особи, обсяг повноважень, сфера діяльності) ознаками.
статья, добавлен 12.04.2018Ситуація, що склалась в умовах військової агресії РФ проти України. Огляд ступеня відповідності національного кримінального законодавства положенням МГП, міжнародного кримінального права у сфері регламентації відповідальності за вчинення воєнних злочинів.
статья, добавлен 08.06.2024Діяльність органів державної влади, представників громадськості з нейтралізації криміногенних факторів злочинності та негативних чинників особистості осіб, які вчиняють злочини. Основні функції господарського суду як суб'єкта запобігання злочинам.
статья, добавлен 18.03.2021Кримінологічні поняття, пов’язані з протидією економічним злочинам. Криміногенний стан у вугільній промисловості, способи вчинення економічних злочинів та характеристика особам, що вчиняють ці злочини. Основні суб’єкти протидії економічним злочинам.
автореферат, добавлен 29.01.2016Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Аналіз проблеми невідповідності заходів у сфері запобігання злочинам сучасним тенденціям її розвитку та масштабам поширення. Розробка пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз діяльності прокуратури, пов'язаної із здійсненням нагляду у сфері оперативно-розшукового запобігання злочинам. Розробка та реалізація науково обґрунтованих шляхів їх вирішення по суті, виходячи із сучасних правових реалій, що склались в Україні.
статья, добавлен 27.03.2018Розгляд структури та змісту правової основи контролю у сфері банківської діяльності. Класифікація правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності. Визначення нормативного змісту правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 21.06.2023Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика. Військові злочини: методика розслідування та запобігання. Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я військовополоненого, його честі та гідності.
статья, добавлен 27.02.2021Класифікація правових механізмів контролю в сфері банківської діяльності. Порівняльно-правовий аналіз вимог законодавства України, іноземних держав та міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, що визначають механізми контролю в цій сфері.
статья, добавлен 12.04.2018Ознайомлення з основними проблемами запобігання найбільш небезпечним злочинам на ринку страхування, у сфері діяльності кредитних спілок та інвестиційних компаній (фондів). Характеристика масштабів злочинності на ринку небанківських фінансових послуг.
статья, добавлен 04.12.2018Аналіз об’єктів злочинів проти авторитету органів держвлади. Злочини у сфері службової й професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Юридична природа підкупу працівника підприємства як злочин у певній сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 31.05.2017Дослідження діяльності підрозділів правоохоронних органів у запобіганні злочинам у сфері господарської діяльності. Завдання Департаменту захисту економіки в цій сфері. Характеристика основних заходів щодо протидії фіктивній господарській діяльності.
статья, добавлен 10.10.2021Змістовні елементи діяльності неспеціалізованих суб’єктів віктимологічного запобігання злочинам в Україні, до яких належать органи, що не зобов’язані вчиняти заходи у цьому напрямі. Суть причинного комплексу злодіяння щодо потерпілих під час дослідження.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз історико-архівних джерел, в яких висвітлювалися проблеми встановлення відповідальності за вчинення злочинів проти правосуддя. Розгляд підстав і принципів криміналізації посягань на правосуддя, проблем відповідальності та покарання за такі злочини.
статья, добавлен 24.08.2018Проаналізовано злочини у сфері економіки відповідно до Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки. Вказано, що відповідальність за злочини проти економічної системи, лежить між грошовими стягнення до ув’язнення з найбільшим строком до семи років.
статья, добавлен 10.08.2023Структура правової основи контролю у сфері банківської діяльності. Законодавства іноземних держав та міжнародно-правові стандарти банківської діяльності, що визначають нормативний зміст правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 20.07.2023- 68. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природно-заповідного фонду
Поняття та класифікація юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду. Розмежування протиправних дій у сфері природокористування і природоохорони на кримінальні злочини і адміністративні провини.
автореферат, добавлен 07.10.2018 Особливості збору інформації у відкритих джерелах у контексті діяльності уповноважених оперативних підрозділів Національної поліції під час розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду, за злочини у сфері економіки. Використання пошукових систем.
статья, добавлен 11.07.2018Стан злочинності в банківській сфері В'єтнаму. Основні нормативно-правові акти з цього питання, можливі шляхи їх вирішення. Збільшення кількості різноманітних злочинів у банківській сфері В'єтнаму. Характеристика видів злочинності в банківській сфері.
статья, добавлен 05.12.2018Питання кримінально-правової відповідальності за злочини у сфері використання комп’ютерних технологій. Сутність кримінально-правового захисту інформації в автоматизованих системах. Етапи розвитку злочинної діяльності. Стан захисту персональних даних.
курсовая работа, добавлен 14.03.2011Дослідження впливу батьківської сім’ї на жінок, які вчиняють злочини у сімейно-побутовій сфері. Розгляд типових негативних факторів формування особистості у сім’ї. Вивчення особливостей неформального міжособистісного спілкуванні між родичами та друзями.
статья, добавлен 29.01.2017Характеристика кримінальної відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства в цій сфері. Огляд положень ст. 298 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 11.08.2017Досліджено погляди різних вчених на визначення особи злочинця в цілому, проаналізовано звіт Генеральної прокуратури України щодо вчинення злочинів, передбачених ст. 190, 222 Кримінального кодексу України. Визначення злочинця у сфері кредитних відносин.
статья, добавлен 25.07.2020Розглянуті питання, що стосуються змісту діяльності неспеціалізованих суб’єктів, зокрема адвокатури, щодо індивідуального запобігання злочинам. Визначені проблемні моменти та сформульовані науково обґрунтовані заходи стосовно їх вирішення по суті.
статья, добавлен 29.12.2017