Навігація у віртуальному просторі: регуляторні рекомендації FATF та правило подорожей для віртуальних активів
Розгляд нормативно-правової бази міжурядової комісії із фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів, розкриття правил подорожей на їх передачу. Пропозиції щодо ефективного регулювання віртуальних активів в Україні та країнах-членах Євросоюзу.
Подобные документы
Потенційна ефективність запровадження накопичувальної системи у поєднанні з економічною стратегією. Аналіз можливості інвестування пенсійних активів у окремі сектори, що дозволить Україні зробити економічний прорив в контексті післявоєнної відбудови.
статья, добавлен 01.02.2024Розгляд сутності контролю та його мети в сучасних умовах розвитку української державності. Аналіз нормативно-правової бази, яка існує в сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні. Вивчення обов'язку керівника - розпорядника бюджетних коштів.
статья, добавлен 21.10.2022Публічне управління санкційними процесами як важлива складова забезпечення національної безпеки України. Історія фактичного становлення санкційної політики України. Дослідження механізму реалізації санкції у виді стягнення активів в дохід держави.
статья, добавлен 13.06.2024Удосконалення нормативно правової бази фізичної культури та спорту в Україні. Запровадження єдиного реєстру та створення централізованої нормативної бази будівельних споруд спортивного призначення. Правове регулювання доступності до спортивних об’єктів.
статья, добавлен 14.12.2023Порівняльно-правовий аналіз нормативно-правових актів, що регулюють реалізацію права особи на безоплатну правову допомогу в країнах СНД і Балтії. Пропозиції щодо вдосконалення законодавчого забезпечення інституту безоплатної правової допомоги в Україні.
статья, добавлен 12.04.2018Особливості нормативно-правового забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Основні недоліки правової бази здійснення інвестиційної діяльності. Аналіз заходів, яких вживає уряд з метою вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.
статья, добавлен 26.03.2016Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Типові риси осіб, які беруть участь у легалізації "відмиванні" доходів, отриманих злочинними шляхом, в умовах використання віртуальних валют на основі незначного досвіду українських правоохоронних органів, зарубіжної судової практики та досвіду організаці
статья, добавлен 27.03.2023Проведення антикорупційної політики та пошук ефективних способів боротьби з корупційними правопорушеннями. Обґрунтування необхідності запровадження в законодавстві України інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
статья, добавлен 10.06.2024Охарактеризовано інструмент передачі активів та зобов'язань як інструмент виведення неплатоспроможного банку з ринку. Описано основні передумови, необхідні для успішної реалізації цього інструменту. Розглянуто порядок продажу активів та зобов'язань.
статья, добавлен 28.02.2024Дослідження матеріально-правової та процесуальної природи провадження в справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Вплив даного виду провадження на подальшу галузево-матеріальну диференціацію цивільного процесуального законодавства.
статья, добавлен 08.09.2017Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Аналіз теоретичних питань, пов’язаних із системою правової охорони винаходів як в Україні, так і в деяких країнах Європи. Нормативно-правові джерела, що регулюють відносини у сфері винахідництва й інновацій, особливості патентних режимів у цих країнах.
статья, добавлен 15.03.2018Дослідження практичних проблем функціонування інститутів протидії незаконному збагаченню в Україні та світі. Переваги та недоліки застосування інституту визнання необґрунтованими активів і стягнення їх у дохід держави у рамках цивільного процесу.
статья, добавлен 08.01.2023Аналіз чинного законодавства у сфері забезпечення безпеки у кібернетичному просторі прикордонного відомства. Компетенції Державної прикордонної служби України. Недосконалість нормативно-правової бази у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.
статья, добавлен 25.11.2021Удосконаленню нормативно-правової бази антикорупційної діяльності в Україні. Основні недоліки цієї нормативно-правової бази. Ефективним засобом запобігання корупції є правова інституціоналізація лобізму у руслі ст. 444 Угоди про асоціацію України з ЄС.
статья, добавлен 31.10.2022Особливості інституту визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави як підстави припинення права власності. Правова природа конфіскації у приватному праві. Визнання активів необгрунтованими як підстав припинення права власності.
статья, добавлен 16.06.2024Аналіз положення податкового законодавства України про легалізацію активів у порядку одноразового добровільного декларування закордонного майна. Опис засобів мінімізації негативних наслідків для суспільства та осіб, які не скористаються цими положеннями.
статья, добавлен 08.01.2023Реалізація принципу процесуальної економії та презумпції доказування при здійсненні цивільного судочинства в Україні. Підстави для відкриття провадження та конфіскації необґрунтованих активів. Розподіл обов’язків між учасниками позовного провадження.
статья, добавлен 20.06.2024Дослідження питань нормативно-правового регулювання політики кібербезпеки Канади, оцінка основним етапам формування кібернетичного законодавства. Важливість законодавчих ініціатив щодо захисту цілісності систем та національних критичних активів.
статья, добавлен 11.07.2023Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022Розгляд питання систематизації санкцій конституційно-правової відповідальності уряду в цілому та індивідуальної відповідальності міністрів. Характеристика конституційно-правового регулювання окремих видів санкцій в країнах-членах Європейського Союзу.
автореферат, добавлен 08.05.2018- 123. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Аналіз адміністративно-правового регулювання сфери інтелектуальної власності на сучасному етапі реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Огляд нормативно-правової бази формування суспільних відносин у цій сфері.
статья, добавлен 24.12.2020- 125. Податкова застава
Предмет та право податкової застави, обмеження її застосування. Захист інтересів кредиторів підприємства. Поняття адміністративного арешту активів, повний або умовний арешт. Попереднє майнове забезпечення податкового боргу. Рішення про арешт активів.
контрольная работа, добавлен 10.02.2009