Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов в России: аспекты нормативно-правового регулирования
Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
Подобные документы
Cовременное состояние преступлений коррупционной направленности в России. Особенности изучаемой преступности, ее структура, география. Главные аспекты противодействия коррупции в современной России. Структура коррупционной преступности в 2015 году.
статья, добавлен 28.08.2018Принципы формирования эффективной системы мер противодействия коррупции. Муниципальная антикоррупционная политика с применением современных информационных технологий службами территориальных органов МВД России на районном уровне и в субъектах Федерации.
статья, добавлен 08.03.2021Характеристика государственных доходов, их понятие и сущность, функции и значение для финансового обеспечения деятельности государства. Особенности состава и структуры, правового режима, основных видов. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ.
курсовая работа, добавлен 04.04.2017Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Основные подходы к анализу возможностей использования концепта "риск" для целей оптимизации процесса принятия судебного решения. Идея риск-ориентированного правосудия, основанного на выработанных наукой рискологией принципах и техниках риск-менеджмента.
статья, добавлен 22.07.2021Анализ применения экспериментального подхода в нормативном правовом регулировании. Суть концепта экспериментального законодательства, цели и технологии, причины применения этого инструмента в законотворчестве. Опыт в данной сфере Польши и Финляндии.
статья, добавлен 15.11.2021Значительные новации в нормативно-правовом регулировании сферы охоты, охотничьих угодий, связанными с принятием Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
статья, добавлен 24.12.2018Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018- 109. К вопросу о правовом регулировании использования транспортных средств с искусственным интеллектом
Исследование правового регулирования в сфере применения высокоавтоматизированных транспортных средств. Современная нормативная база в сфере разработки высокоавтоматизированных транспортных средств. Описание изменений в законодательстве о страховании.
статья, добавлен 29.09.2021 Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Усовершенствование механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне. Обеспечение поддержания правопорядка в социальной сфере. Разоблачение и наказание коррумпированных должностных лиц. Антикоррупционная экспертиза федеральных законов России.
статья, добавлен 29.03.2019Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Исторические аспекты взаимоотношений государства и церкви. Понятие и классификация религиозных организаций, их разновидности и направления нормативно-правового регулирования деятельности на государственном уровне. Особенности данного процесса в России.
курсовая работа, добавлен 16.09.2014Применение риск-ориентированного подхода к реализации контрольно-надзорной деятельности налоговых органов. Бенефициарный дисбаланс в налоговых правоотношениях - появление субъектов, обладающих статусом номинального и фактического получателя дохода.
статья, добавлен 25.07.2021Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Проблемы актуализации инновационных инструментов контроля в сфере здравоохранения. Способы повышения уровня эффективности организации контрольно-надзорной деятельности. Применение риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий.
статья, добавлен 28.07.2020Бюджетный федерализм как основа государственного финансового регулирования экономики в современной России. Особенности российского бюджетного федерализма. Механизм государственного регулирования экономики в сфере распределения доходов населения.
курсовая работа, добавлен 24.12.2013- 118. Международные правовые стандарты противодействия коррупции: и возможности его применения в России
Механизм противодействия коррупции демократических правовых государств. Основные формы, методы и способы борьбы с коррупцией. Активные мероприятия в плане сдерживания коррупционных проявлений. Основные эффективные меры противодействия коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018 Нормативно-правовые акты и государственная система противодействия терроризму. Перечень основных законодательных актов в сфере противодействия насилию и экстремизму. Экономические и политические последствия террористической операции 11 сентября 2011 г.
курсовая работа, добавлен 03.06.2012Эффективность механизма правового регулирования доходов федерального бюджета. Анализ положений законов, подзаконных нормативных правовых актов и материалов судебной практики. Разработка положений и рекомендаций для правового регулирования поступлений.
автореферат, добавлен 13.02.2014Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020- 123. К вопросу о муниципально-частном партнерстве в период институциональных преобразований в России
Проблемы реализации административных реформ на муниципальном уровне, обусловленные недостаточной теоретической проработанностью институциональных преобразований в России. Применение инновационного социально-ориентированного подхода к управлению.
статья, добавлен 23.01.2019 Определение перспективных направлений нормативно-правового предупреждения коррупции в сфере государственных закупок в Украине на основе анализа нормативно-правовых актов. Внедрение механизмов противодействия коррупции в сферу государственных закупок.
статья, добавлен 08.03.2020Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021