Особливості початкового етапу розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування
Розглянуто особливості початку досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Виокремлено специфіку оцінки слідчим початкової інформації про злочин на основі перевірки одержаних заяв і повідомлень громадян.
Подобные документы
Тактика дій слідчого (керівника слідчого підрозділу) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Розгляд типових слідчих ситуацій під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 20.01.2022Окреслення особливостей провадження судових дій в межах судового розгляду кримінальних проваджень у порівнянні з порядком провадження слідчих дій на стадії досудового розслідування. Розгляд порядку провадження судових дій в режимі відеоконференції.
статья, добавлен 20.01.2022Вивчення підслідності кримінальних проваджень Службі безпеки України. Регулювання законом сукупності ознак кримінального провадження, на підставі яких конкретне кримінальне провадження підлягає розслідуванню тим чи іншим органом досудового розслідування.
статья, добавлен 12.12.2022Характеристика проблеми взаємодії органів досудового розслідування з іншими підрозділами щодо розшуку обвинувачених за злочини у сфері господарської діяльності. Особливості, значення, ключові принципи взаємодії слідчого та оперативних працівників.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз нормативно-правового регулювання та використання правоохоронними органами, зокрема органами досудового розслідування, конфіденційного співробітництва. Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень по особливо тяжких злочинах.
статья, добавлен 23.06.2022Висвітлення питань тактики проведення допиту потерпілого на стадії досудового розслідування бандитизму. Аналіз статистики зареєстрованих кримінальних проваджень за фактом вчинення бандитизму, яка свідчить про значне зростання кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 27.08.2022Аналіз підходів до розуміння взаємодії та їх впливу на законодавство, відображення в практиці досудового розслідування кримінальних проваджень в Україні. Визначення перспективних способів удосконалення взаємодії між слідчим і прокурором під час слідства.
статья, добавлен 27.05.2022Характеристика типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Визначення ролі та змісту матеріалів ревізій (перевірок), проведених державними органами, які здійснюють контроль у сфері держаних закупівель.
статья, добавлен 06.04.2019Посилення боротьби з хабарництвом в Україні. Особливості та методи розслідування кримінальних правопорушень в медичній сфері. Встановлення та перевірка фактів підкупу працівника медичного закладу. Допит свідків, накладення арешту на майно підозрюваних.
статья, добавлен 22.11.2021Дослідження стану досудового розслідування кримінальних проваджень за отримання неправомірної вигоди службовою особою та фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь. Особливості міжнародно-правового регулювання розслідування легалізації.
статья, добавлен 09.07.2023Особливості дослідчої перевірки обставин неналежного надання медичної допомоги. Приводи порушення кримінальних справ та джерела інформації про злочин. Правила проведення судово-медичних експертиз. Формулювання пропозицій по удосконаленню законодавства.
автореферат, добавлен 29.10.2015Дослідження адміністративно-правового статусу органів, які здійснюють регулювання та нагляд у сфері банківського кредитування. Аналіз юридичної природи форм державного регулювання сфери банківського кредитування і правової природи примусу в цій сфері.
автореферат, добавлен 14.08.2015Дослідження питань організації і тактики дій слідчого у ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування. Визначення співвідношення цих понять, форм організації, основних напрямків діяльності та завдань досудового розслідування.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз зарубіжного досвіду реєстрації повідомлень як початку досудового розслідування, його процесуальні особливості в різних країнах. Дослідження проблем досудового розслідування на початковому етапі підготовчого провадження в кримінальному процесі.
статья, добавлен 25.08.2022Проблеми взаємодії органів досудового розслідування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки. Шляхи удосконалення механізму взаємодії відносин між цими органами.
статья, добавлен 29.07.2024- 41. Окремі проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за предметною ознакою
Характеристика передбаченої чинним законодавством системи предметної підслідності, визначення її базових елементів, що потребують подальшого дослідження. Розгляд особливостей розподілу кримінальних проваджень між органами досудового розслідування.
статья, добавлен 20.11.2018 Аналіз перспектив запровадження в Україні спрощеного порядку досудового розслідування. Застосування його ще з часів Римської держави, де правопорушення поділяли на злочини, делікти й проступки. Запровадження в Україні інституту кримінальних проступків.
статья, добавлен 20.05.2021Етапи розслідування злочинів. Порушення кримінальних справ про злочинні посягання, які вчинені на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів. Проведення оглядів на обшуків приміщень. Оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 20.08.2013Здійснення правового аналізу поняття сфери кредитування та її змісту як підґрунтя та об'єкту вчинення злочинів у сфері банківської діяльності. Механізм правового регулювання банківського і комерційного кредитування. Зміст та умови кредитного договору.
статья, добавлен 06.03.2019- 45. Удосконалення кримінально-процесуальної регламентації створення і діяльності спільних слідчих груп
Здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень спільними слідчими групами. Проблеми організації досудового розслідування основних міжнародних злочинів в умовах російсько-української війни. Досвід ЄС в протидії міжнародним злочинам.
статья, добавлен 21.05.2024 Розгляд питань, які стосуються розголошення відомостей досудового розслідування кримінальних проваджень після його завершення. Визначення напрямків вдосконалення кримінально процесуального законодавства, яке регулює таємницю досудового розслідування.
статья, добавлен 05.12.2023Виявлення початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях про факти одержання неправомірної вигоди. Типізація та зміст версій початкового етапу розслідування фактів отримання неправомірної вигоди у сфері службової діяльності митних органів.
статья, добавлен 04.11.2018Необхідність законодавчого регулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень та їх судового розгляду. Визначення понять та уточнення термінології.
статья, добавлен 26.07.2023Чинники, які слід брати до уваги при вирішенні питання про необхідність і доцільність призначення судової експертизи під час досудового розслідування. Злочини та проступки, що належать до групи кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством.
статья, добавлен 28.06.2024Розгляд питання процедури передачі кримінальних проваджень за підслідністю. Порядок заміни органу досудового розслідування. Зміна підслідності по відношенню до Національного антикорупційного бюро України. Недоліки правового регулювання заміни прокурора.
статья, добавлен 10.04.2018