Виявлення злочинів, що вчиняються під час проведення незаконних операцій із брухтом кольорових і чорних металів
Обґрунтування привабливості здійснення незаконних операцій з металом в сучасних умовах фінансової кризи. Різновид методів та юридичні ознаки здійснення правопорушень у сфері протиправного обігу металобрухту. Особливості протидії означеним злочинам.
Подобные документы
Розкриття типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, що вчиняються службовими особами правоохоронних органів. Алгоритм дій слідчого у процесі забезпечення правосуддя. Розгляд тактичних особливостей проведення розшукових дій.
статья, добавлен 17.07.2018Криміналістичні, процесуальні і технічні аспекти розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Алгоритм проведення слідчих дій при розслідуванні цього виду злочинів. Принципи побудови міжнародного ядерного права, національна правова база.
автореферат, добавлен 29.08.2015Аналіз нормативного закріплення статусу сучасних операцій ООН з підтримки миру. Підвищення ефективності механізму ООН як необхідна умова забезпечення міжнародного миру та безпеки і його створення. Основні принципи проведення операцій з підтримки миру.
статья, добавлен 04.12.2018Дослідження актуальних проблем жіночої злочинності в кримінологічній науці. Опис характерних рис жертв злочинів, що вчиняються жінками у сімейно-побутовій сфері. Особливості віктимологічної профілактики серед жертв та потенційних жертв злочинів.
статья, добавлен 05.02.2019Аналіз наукових робіт, присвячених злочинам, пов'язаним із заподіянням шкоди дитині, батькам, підопічному або інтересам сім’ї, ознаки їх основного складу та характерні особливості. Обґрунтування необхідності віднесення даних злочинів в окремий розділ.
статья, добавлен 12.04.2018- 106. Форензік як інструмент антикризового управління та протидії правопорушенням у сфері банкрутства
Дослідження проблеми виявлення ознак кризи на підприємстві та способів попередження банкрутства. Обґрунтування пріоритетності заходів щодо розслідування правопорушень у сфері банкрутства. Визначення сутності та особливостей застосування форензіку.
статья, добавлен 20.10.2023 Напрями правового забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів в умовах демократизації національного судочинства. Нова модель функціонування правоохоронних органів європейського зразка. Забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері.
статья, добавлен 23.03.2016Валютна відповідальність, як різновид фінансової відповідальності; валютне правопорушення. Відповідальність за порушення правил при здійсненні валютних операцій в Кодексі України про адміністративні правопорушення, природа валютних правопорушень.
статья, добавлен 05.04.2019- 109. Удосконалення кримінально-процесуальної регламентації створення і діяльності спільних слідчих груп
Здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень спільними слідчими групами. Проблеми організації досудового розслідування основних міжнародних злочинів в умовах російсько-української війни. Досвід ЄС в протидії міжнародним злочинам.
статья, добавлен 21.05.2024 Аналіз форм протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Знайомство з концептуальними засадами стратегії виявлення і подолання окремих видів протидії з боку організованих злочинних груп під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 05.12.2018Здійснення наукових досліджень з проблем протидії незаконному обігу наркотиків, розслідування злочинів цієї категорії. Порядок зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.
статья, добавлен 28.12.2017Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Визначено специфічні заходи запобігання злочинів проти життя здоров’я, що вчиняються з використанням вогнепальної зброї, в умовах повномасштабної агресії РФ проти України. Наслідки поширення нелегальної вогнепальної зброї із зони проведення бойових дій.
статья, добавлен 02.02.2024Основні заходи охорони лісів в умовах воєнного стану, які спрямовані на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу. Розуміння необхідності здійснення невідкладних заходів для охорони лісів.
статья, добавлен 23.11.2022Регулювання правових форм управління у фінансовій сфері. Проведення організаційних заходів і здійснення матеріально-технічних операцій. Прийняття адміністративно-процедурного кодексу України. Законодавче визначення поняття бюджетного адміністрування.
статья, добавлен 21.09.2017Розгляд злочинів під час публічних закупівель. Основні ознаки, що вказують на вчинення правопорушень під час публічних закупівель представниками охорони здоров’я. Визначення документів, які необхідно вивчати для встановлення зазначених правопорушень.
статья, добавлен 31.08.2018Аналіз наукової літератури з питання протидії оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України злочинам у сфері водокористування. Правове регулювання і особливості організації і тактики, а також особливості внутрішньої і зовнішньої взаємодії.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження поняття злочину у сімейно-побутовій сфері (СПС). Аналіз додаткової ознаки злочину у СПС як побутовий мотив. Відмінні риси злочинних посягань жінок у сфері сімейно-побутових відносин. Класифікація злочинів, що вчиняються жінками у СПС.
статья, добавлен 05.02.2019Сутність фінансової відповідальності як інституту фінансового права. Шляхи обмеження різних форм протиправної поведінки суб'єктів у фінансовій сфері та їх адміністративної відповідальності. Оцінка загрози даного типу злочинів суспільним відносинам.
статья, добавлен 06.08.2023Організація процесу виявлення і розпізнання ознак злочинних дій як одне з проблемних питань щодо протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Характеристика специфічних особливостей правового режиму оперативно-розшукової діяльності в Україні.
статья, добавлен 30.10.2016Поняття фінансової установи, його співвідношення з поняттям "банк", їх види та специфічні ознаки. Повноваження державних органів у сфері створення фінансових установ та ліцензування їх операцій, правові проблеми, що виникають в процесі їх легітимації.
автореферат, добавлен 29.09.2014Розгляд оперативно-розшукової методики виявлення і припинення злочинів, вчинених організованими злочинними групами. Оцінка діяльності правоохоронних органів в Україні. Розслідування окремих видів злочинів, вчинених організованими злочинними групами.
статья, добавлен 01.02.2018Аналіз сучасного стану та обігу іноземної валюти в Україні, правові засади здійснення операцій купівлі-продажу валютних цінностей у грошовій формі. Інновації щодо оподаткування прибутку підприємств від торгівлі валютою. Елементи податку на прибуток.
статья, добавлен 20.08.2023Підходи до протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні. Види правопорушень, системи нормативно-правових актів, метою яких є протидія таким правопорушенням. Підхід до аналізу обґрунтування застосовності поняття "протидія злочинності".
статья, добавлен 09.01.2019Огляд засад ефективного функціонування банківської системи в умовах трансформації національної економіки. Особливості визначення предмету незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 10.06.2024