Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом
Характеристика правовідносин, які виникають під час протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, їх класифікація за призначенням. Їх регулювання та відображення в законодавстві. Типи учасників цих правовідносин.
Подобные документы
Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Розгляд питань правового регулювання правовідносин та особливостей забезпечення авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет. Характеристика суб’єктного складу таких правовідносин, видів інформаційних послуг, які надаються в мережі Інтернет.
статья, добавлен 04.03.2018- 78. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019Огляд проблем правового регулювання права особи на звернення до суду із позовом у справах, що виникають із страхових правовідносин. Особливості права особи на звернення до суду із позовом з урахуванням специфічних ознак страхових спірних правовідносин.
статья, добавлен 01.12.2017Поняття та структура цивільних правовідносин, їх особливості та види, класифікація за різними ознаками. Характеристика елементів цивільних правовідносин як в цілому, так і окремо. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
курсовая работа, добавлен 06.02.2011Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Аналіз останніх законодавчих змін, судової практики та правових позицій вищих судових інстанцій, спрямованих на врегулювання підвідомчості третейським судам справ, що виникають із кредитних правовідносин. Їх практичне застосування та вдосконалення.
статья, добавлен 29.08.2013- 88. Адміністративні правовідносини у сфері використання військового майна: поняття, види, особливості
Заступник командира полку з озброєння як один з основних суб’єктів управлінських правовідносин, що виникають в процесі використання військового майна в Україні. Виникнення в сфері публічного управління - особливість адміністративно-правових відносин.
статья, добавлен 30.12.2017 Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Дослідження та аналіз головних питань, пов’язаних з правовою характеристикою цивільних правовідносин. Оцінка специфіки та закономірності правового регулювання цивільних правовідносин на сучасному етапі , а також їх відображення в відповідному Кодексі.
статья, добавлен 02.12.2018Виявлення особливостей нормативно-правового регулювання договору перевезення учасників спортивних змагань - осіб з інвалідністю. Характеристика правовідносин, що виникають у сфері фізичної культури і спорту. Проблемні питання сучасного законодавства.
статья, добавлен 20.11.2023Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Визначення напрямів цивільно-правової охорони Інтернет-сайту через всебічний та комплексний аналіз правовідносин. Правова характеристика кола учасників правовідносин. Аналіз чинного українського законодавства з приводу регулювання цих правовідносин.
автореферат, добавлен 30.10.2015Розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового регулювання протидії адміністративним деліктам у сфері земельних правовідносин. Визначення основних стадій провадження у справах про адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин.
автореферат, добавлен 20.09.2018Теоретико-правові особливості адміністративних правовідносин в сфері державної реєстрації. Виділено спеціальні особливості адміністративно-процесуальних правовідносин, що виникають у сфері державного управління. Правове становище учасників відносин.
статья, добавлен 26.08.2022Зловживання правами зі сторони боржників та недобросовісних учасників правовідносин (поділ майна подружжя як засіб уникнення звернення стягнення на майно). Розгляд проблеми фраудаторних правочинів. Уникнення сплати боргу або виконання судового рішення.
статья, добавлен 13.06.2024Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Кроки українського законодавства по врегулюванню туристичних правовідносин. Правовий статус туристів, як одного з основних учасників туристичних правовідносин. Основні права та обов’язки щодо здійснення туристичних подорожей. Закону України "Про туризм".
контрольная работа, добавлен 04.02.2018Аналіз правового регулювання охорони спадкового майна як родового поняття, що включає правовідносини зберігання спадщини та управління спадковим майном. Суб'єкти правовідносин охорони спадкового майна. Огляд підстав для вжиття основних заходів охорони.
статья, добавлен 15.04.2023