Проблема визначення змісту юридичної відповідальності децентралізованих сервісів обміну криптоактивів
Дослідження технологічної системи децентралізованих фінансових сервісів. Робота глобальної міжурядової організації "Група з протидії відмивання коштів". Подолання ризиків пов’язаних з віртуальними активами та постачальниками послуг віртуальних активів.
Подобные документы
Сутність юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності як етапи динаміки розвитку від виникнення внаслідок учинення правопорушення до її припинення. Дослідження стадії реалізації юридичної відповідальності до призначення покарання.
статья, добавлен 08.06.2022Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Огляд поняття віртуальних активів крізь призму їх правового регулювання. Фактори, що обумовлюють активне їх використання в господарській діяльності. Положення ЗУ "Про віртуальні активи", проєкт Концепції державної політики у сфері віртуальних активів.
статья, добавлен 01.08.2024Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд кола питань, пов'язаних із правовим регулюванням господарських правовідносин стосовно нематеріальних активів у господарській сфері. Висвітлення нематеріальних активів як складової майна суб'єктів господарювання, дослідження їх юридичної природи.
статья, добавлен 06.08.2023Закони, постанови, що регулюють відносини між постачальниками послуг і користувачами - інструменти, які забезпечують справедливість, прозорість і права регресу. Складові моделі формування превентивної системи захисту прав споживачів фінансових послуг.
статья, добавлен 27.06.2022Визначення юридичної долі суб’єкта господарювання. Дослідження правової природи та напрямів функціонування фінансової системи України. Контроль за розподілом і використанням публічних коштів і видатків. Цілі та завдання Державної аудиторської служби.
статья, добавлен 03.08.2022Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Аналіз та визначення поняття "переказ коштів" на підставі діючого законодавства України з урахуванням вимог європейських регуляторних актів у сфері платіжних послуг. Дослідження змісту і значення термінів "платіж", "платіжна послуга", "платіжна операція".
статья, добавлен 15.09.2022Визначення поняття та сутності фінансових послуг як правової категорії. Диференціювання фінансових послуг за допомогою спеціально уповноваженого органу з питань регулювання ринку фінансових послуг. Недосконалість правової категорії "фінансові послуги".
статья, добавлен 30.07.2016Комплексний аналіз українського законодавства в сфері страхування ризиків на окремих фінансових ринках або інших видів економічної діяльності. Визначення необхідності проведення реформування вітчизняного правового поля орієнтовно світовій практиці.
автореферат, добавлен 30.08.2014Аналіз забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Створення цілісної, внутрішньо узгодженої нормативно-правової бази, необхідні зміни до законів, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг.
статья, добавлен 05.02.2019Дослідження особливостей державних механізмів реалізації віртуальних активів в Україні, регламентованих Законом "Про віртуальні активи" № 2074-IX. Виклад методики та засоби мінімізування тимчасових та вартісних перешкод на шляху економічного зростання.
статья, добавлен 17.12.2022Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Дослідження системи переваг споживачів та їх вимог до асортименту і якості страхових послуг. Уточнення змісту страхування як механізму управління ризиком. Сукупність форм і методів формування цільових коштів і їх використання на відшкодування збитків.
статья, добавлен 24.02.2016Приклади електронних сервісів. Процес реєстрації у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики. Цифровізація соціальної сфери, система "Дія". Інновації, завдяки яким полегшується робота співробітників управлінь соціального захисту.
статья, добавлен 23.05.2024Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження юридичної відповідальності та міжнародно-правової відповідальності як одного з її видів, окреслення на доктринальному рівні сучасного стану і тенденцій дослідницьких підходів проблематики. Багатоаспектність юридичної відповідальності.
статья, добавлен 24.06.2022Аналіз особливостей юридичної відповідальності військовозобов’язаних чи призовників за порушення законодавства про військовий обов’язок і службу, зокрема, в адміністративній галузі права. Органи і посадові особи, які розглядають справи про правопорушення.
статья, добавлен 08.01.2019- 121. Система принципів юридичної відповідальності крізь призму її дуалістичної природи: окремі питання
Принципи юридичної відповідальності, які були б притаманні їй як цілісному правовому явищу, що поєднують в собі як позитивний, так і негативний аспекти юридичної відповідальності. Визначення її сутності з урахуванням двохаспектності розуміння поняття.
статья, добавлен 06.11.2018 Законодавче визначення криптовалюти та інших віртуальних грошових активів. Економічна сутність, правовий режим використання та особливості здійснення операцій за допомогою віртуальних активів. Аналіз проєкту Закону України "Про віртуальні активи".
статья, добавлен 28.12.2022Виявлення змісту системи принципів юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі. Досягнення синергетичного ефекту за рахунок їх взаємодії з принципами конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального права та процесу.
статья, добавлен 03.12.2020Дослідження змісту юридичної відповідальності слідчого як гарантії виконання ним покладених кримінальних процесуальних повноважень. Ієрархічний підхід до побудови структури юридичної відповідальності слідчого, удосконалення механізму її застосування.
статья, добавлен 05.12.2018Дослідження правової природи та місця дисциплінарної відповідальності суддів у системі загальної юридичної відповідальності, відмінності від відповідальності інших владних суб'єктів. Розкриття змісту правової категорії "дисциплінарний проступок судді".
статья, добавлен 10.03.2021