Фінансове шахрайство та безпека
Шахрайство проникає в усі сфери життя. Характеристика особливостей фінансового шахрайства на підприємствах та в житті людей. Виокремлення критеріїв ідентифікації й обґрунтування практичних рекомендацій щодо напрямків його мінімізації в сучасних умовах.
Подобные документы
Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
статья, добавлен 02.01.2019- 27. Особливості проведення допиту потерпілого дізнавачем у кримінальних провадженнях щодо шахрайства
Визначення характерних особливостей допиту потерпілого у кримінальних провадженнях щодо шахрайства в контексті забезпечення першочергової спрямованості на проведення тимчасового доступу до речей і документів. Оформлення запитів адміністраторам платформ.
статья, добавлен 31.07.2024 Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами, зміст елементів і ознак складів цього злочину. Практичні рекомендації для правильного застосування відповідних кримінально-правових норм в слідчій, прокурорській та судовій практиці.
автореферат, добавлен 24.06.2014У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023- 30. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Дослідження зарубіжного досвіду в частині розроблення запобіжних заходів на спеціально-кримінологічному та загальносоціальному рівнях. Розгляд видів шахрайства з платіжними картками: банкоматне шахрайство, в термінальній мережі, соціальної інженерії.
статья, добавлен 08.01.2024Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017Забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Удосконалення кримінального законодавства в аспекті євроінтеграції. Встановлення відповідальності за зловживання довірою громадян. Визначення покарання за шахрайство у сфері цифрових технологій.
статья, добавлен 31.07.2024Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024Аналіз фальшивомонетництва з позиції історії розвитку. Характер покарання за цей злочин в Древніх Римі, Русі, Англії. Об’єктивні і суб’єктивні критерії, об’єкт та предмет злочину згідно Кримінального кодексу України. Його відмежування від шахрайства.
реферат, добавлен 18.11.2017Співвідношення злочину, передбаченого ст. 222 КК України: шахрайство з фінансовими ресурсами із іншими суміжними складами злочинів. Його об’єктивна, суб’єктивна сторони як критерії диференціації злочинів із суміжним складом. Аналіз труднощів кваліфікації.
статья, добавлен 31.07.2020Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розгляд видів злочинного страхового шахрайства. Розвиток сфери страхування в Україні як одна з найважливіших умов становлення ефективної економіки. Законодавча протидія злочинним проявам в страховій сфері. Місце страхування в системі економічної безпеки.
статья, добавлен 12.04.2017- 43. Оперативно-розшукова характеристика шахрайств, учинених в кіберпросторі: кримінально-правовий аспект
Визначення та характеристика змісту й особливостей поняття "шахрайство в кіберпросторі". Дослідження та аналіз необхідності адаптації правоохоронних органів до швидкозмінюючого кіберпростору та використанні новітніх технологій для протидії шахрайствам.
статья, добавлен 28.02.2024 Дослідження видів шахрайських посягань. Дослідження особливостей кримінальної відповідальності за шахрайство в Франції та Німеччини. Порівняльний аналіз відмінностей та спорідненості видів шахрайських посягань в українському правовому законодавстві.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз складу майнового злочину, передбаченого статтею 241 Кримінального кодексу Словацької Республіки, що називається "шахрайство у зв'язку з банкрутством і процедурами відновлення платоспроможності" в частині зв'язку з елементами корупції, хабарництва.
статья, добавлен 11.03.2021Суть та види шахрайства. Дослідження проблематики відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів проти власності та шахрайства з фінансовими ресурсами як злочину у сфері господарської діяльності та відмежування з адміністративним правопорушенням.
статья, добавлен 03.03.2018Дослідження та характеристика предмету злочинного посягання при шахрайстві відносно власності фізичної особи. Визначення особливостей тактики проведення найбільш типових слідчих дій при розслідуванні шахрайства відносно власності фізичної особи.
автореферат, добавлен 29.08.2015Розгляд питань кримінально-правової кваліфікації шахрайства та встановлення ознак його об’єктивної сторони в разі відсутності власника майна (потерпілого) й завданої йому шкоди. Шахрайство як завжди "інтелектуальна" ("білокомірцева")злочинна діяльність.
статья, добавлен 22.05.2022Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення відповідних змін. Норми, за якими кваліфікується шахрайство у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 18.08.2022Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017