Віктимність інвестора як чинник фінансового шахрайства на первинному ринку житла: характеристика та шляхи зниження
Фінансове шахрайство - сукупність корисливих посягань на ресурси громадян, суб’єктів господарювання та держави, що вчиняються шляхом обману та зловживання довірою. Кримінологічно значущі категорії осіб, які інвестують до новобудов житлового фонду.
Подобные документы
Чинники зниження критичності, обачності особи як одні з важливих соціально-психологічних компонентів віктимності при шахрайстві. Класифікація жертв шахрайства, їх різновиди та відмінні особливості, аналіз і оцінка рівня інформованості про ситуацію.
статья, добавлен 02.12.2017Розкриття кримінальної відповідальності за шахрайство та його види згідно законодавству Франції та Німеччини. Порівняльний аналіз відмінностей та спорідненості щодо шахрайства з законодавством України. Класифікація майнових посягань: присвоєння та ін.
статья, добавлен 01.03.2017Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, що полягає у наданні правової характеристики договору соціального найму (оренди) житла. Визначення напрямів вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення громадян житлом з житлового фонду.
статья, добавлен 10.10.2018Значення суб’єктів захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання в господарському суді шляхом визначення їх правової характеристики. Наукові точки зору на категорію "адміністративно-правовий статус". Категорії "право" і "характеристика".
статья, добавлен 10.04.2018Головна сутність та класифікація фінансового шахрайства. Визначення його місця у структурі економічної та фіскальної злочинності. Криміналістичні основи та етапи розкриття грошової афери. Комплексна злочинна методика розслідування махлярства фінансів.
автореферат, добавлен 25.07.2015Визначення системи суб'єктів житлового права в умовах відновлення та модернізації житла. Житлова правосуб'єктність, яка виникає з моменту народження, виокремлення житлово-правового статусу дитини та дієздатної особи. Аналіз елементів правосуб'єктності.
статья, добавлен 01.03.2024Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, пов’язаного із викраденням, привласненням, вимаганням військовослужбовцем зброї, бойових припасів або інших бойових речовин. Заволодіння злочину шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
статья, добавлен 11.08.2023Аналіз комплексу поведінкових актів злочинця. Дослідження криміналістично-значущих особливостей способів різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Судово-слідчі практики розслідуваня злочинів, спрямованих на заволодіння майном.
статья, добавлен 06.04.2023У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості допиту різної категорії осіб під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої дії.
статья, добавлен 14.09.2022Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Юридичний аналіз складу шахрайства в області обігу житла. Дослідження особистості шахрая та жертви. Порядок укладання угод купівлі-продажу. Розробка пропозицій по удосконаленню законодавства України в сфері нерухомості. Розвиток ринку ріелторських послуг.
автореферат, добавлен 29.08.2015Основні джерела фінансового права. Правова норма, структура якої створена гіпотезою, диспозицією та санкцією. Бюджетні повноваження держави та територіальних громад, порядок їх реалізації в бюджетному процесі. Оподаткування прибутків юридичних осіб.
контрольная работа, добавлен 23.12.2010Розуміння концепції зловживання правом, критерії дій, які можна класифікувати як це явище. Аналіз чинного законодавства в сфері зловживання правом у корпоративних відносинах. Систематизація механізмів правового впливу на суб’єктів зловживання правом.
статья, добавлен 09.12.2018Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Розробка криміналістичної характеристики шахрайства, встановлення зв’язків між її структурними елементами. Аналіз обстановки та місця вчинення шахрайських посягань. Виокремлення способів шахрайства відносно його різних видів, здійснення їх класифікації.
курсовая работа, добавлен 03.10.2012Дослідження видів шахрайських посягань. Дослідження особливостей кримінальної відповідальності за шахрайство в Франції та Німеччини. Порівняльний аналіз відмінностей та спорідненості видів шахрайських посягань в українському правовому законодавстві.
статья, добавлен 06.03.2019Поняття і визначення складу житлового фонду. Мета створення товариств і об'єднаннь індивідуальних власників квартир, будинків. Законодавче регулювання переведення житлового фонду в нежитловий. Порядок надання дозволу на виконання реконструкції приміщень.
реферат, добавлен 10.04.2009Суть фінансового права, яке як галузь охоплює сукупність правових норм, що регулюють фінансову діяльність держави й органів місцевого самоврядування. Нормування відносин, пов'язаних з рухом публічних грошових фондів. Зв'язок фінансового й карного права.
реферат, добавлен 12.04.2011- 45. Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток
Об’єктивні і суб’єктивні ознаки складу злочину, правові проблеми кримінальної відповідальності за викрадення, знищення, пошкодження або приховування документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
статья, добавлен 05.04.2019Поняття, види, загальна характеристика, завдання, права та обов'язки суб’єктів господарювання. Особливості правового становища суб’єктів господарювання в Україні. Особливості правового статусу господарських товариств, підприємств та фізичних осіб.
дипломная работа, добавлен 20.07.2011Характеристика причин утворення монополій і зловживання домінуючим положенням на ринку. Вивчення методів державного регулювання діяльності природних монополій. Аналіз структури притягнення до відповідальності суб`єктів, що зловживають становищем на ринку.
реферат, добавлен 30.10.2010Критерії оцінки дієвості правових інструментів із забезпечення майнових інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян. Нормативно-правові процеси захисту майнових відносин у сфері економіки, соціальній сфері, зовнішньоекономічній діяльності.
статья, добавлен 26.10.2022Проблема віктимності, причини її виникнення. Роль жертви злочину у механізмі злочинної поведінки. Віктимність як сукупність властивостей особистості, які збільшують її імовірність стати жертвою злочину. Типи віктимної поведінки, шляхи її профілактики.
статья, добавлен 26.04.2023