Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (господарсько-правовий аспект)
Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
Подобные документы
Поняття системи фінансового права держави та органів місцевого самоврядування, її об'єктивна зумовленість і доктринальна юридична природа. Сутність її правових норм та інститутів. Особливості системи фінансового законодавства України, його структура.
автореферат, добавлен 27.08.2013Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Удосконалення чинного законодавства щодо здійснення державного фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання. Фінансовий аудит як профілактика та попередження правопорушень у різних галузях економіки. Форми здійснення фінансового контролю.
статья, добавлен 12.04.2018Вивчення ефективності функціонування фінансового ринку. Способи залучення до фінансового сектору необхідних ресурсів. Необхідність внесення змін до законодавства із захисту інтересів споживачів послуг. Створення інституту фінансового омбудсмена.
статья, добавлен 04.03.2021Аналіз проблем пов’язаних з упорядкуванням численних нормативно-правових актів, які регулюють фінансові відносини, зокрема їх кодифікації. Необхідність прийняття законодавчого акта із єдиними для всіх інститутів фінансового права принципами і поняттями.
статья, добавлен 10.12.2016Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження понять і змісту фінансової системи в контексті фінансового права в Україні, особливостей правового визначення фінансової системи. Характеристика створення нинішньої фінансової системи з домінуванням державних фінансів у всіх її секторах.
статья, добавлен 01.08.2022Аналіз адміністративно-правових аспектів ефективності функціонування системи державного фінансового контролю України. Вплив фінансового контролю на позитивний розвиток країни, ефективне керування централізованими та децентралізованими фондами коштів.
статья, добавлен 28.12.2022Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
статья, добавлен 31.01.2018Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Розкрито питання залучення громадських об’єднань та наукових інституцій до правового моніторингу. Обґрунтовано, що результати моніторингу мають стати основою для внесення змін у поточну роботу під час визначення пріоритетних напрямів суспільного розвитку.
статья, добавлен 08.02.2019Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Вітчизняний і зарубіжний досвід використання моніторингу в державному управлінні. Аналіз тенденцій використання моніторингу в державному управлінні на прикладі Львівської області. Чинники підвищення ефективності управління територіями в обласних регіонах.
автореферат, добавлен 08.10.2012Аналіз ситуації державного моніторингу та виявлення факторів, що заважають здійсненню ефективного державного управління навколишнім середовищем. Визначення основних аспектів його державного моніторингу в Україні з орієнтацією на європейську інтеграцію.
статья, добавлен 22.08.2022Об’єктивні закономірності функціонування і тенденції розвитку фінансового права (ФП) як самостійної галузі публічного права в Україні. Аналіз думок вчених, теоретиків, практиків щодо сучасного розуміння ФП. Аналіз суспільної цінності фінансового права.
статья, добавлен 12.11.2018Визначення та характеристика головних недоліків чинного фінансового законодавства. Ознайомлення з особливостями функціонування таких основних фінансово-правових інститутів, як бюджетна система, податкова система, банківська система та грошова система.
статья, добавлен 03.03.2021Стабілізація екологічної обстановки шляхом формування системи екологічного моніторингу в Україні, зокрема аерокосмічного моніторингу. Розгляд правових аспектів, які впливають на збір, обробку, зберігання і використання даних, здобутих з космічних засобів.
статья, добавлен 18.01.2024Розгляд результатів теоретико-правового аналізу понять "юридичний процес", "фінансовий процес" та "фінансові процедури". Ознайомлення із загальноприйнятими видами юридичного процесу. Аналіз поглядів щодо визначення поняття терміну "митна процедура".
статья, добавлен 27.02.2021Аналіз проблеми наявності прогалин, які виникли внаслідок стрімкого і динамічного розвитку фінансового права як галузі, які зумовлюють непоодинокі випадки порушень прав суб’єктів вказаних правовідносин. Реалізація та захист прав на законодавчому рівні.
статья, добавлен 08.03.2021Поняття та складові фінансового контролю. Сутність місцевого фінансового контролю, його мета, завдання, критерії поділу за видами, принципи, методи, форми, аудиторські процедури. Особливості етапів розвитку фінансового контролю в сфері місцевих фінансів.
автореферат, добавлен 26.08.2015Характеристика сучасної системи фінансового контролю. Оцінка нормативно-правового регулювання діяльності органів фінансового контролю. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності взаємодії органів публічної влади, які здійснюють фінансовий контроль.
статья, добавлен 30.01.2017Поняття та сутність фінансового контролю в бюджетному процесі, його ознаки, зміст та структура. Особливості фінансового контролю на стадії складання проекту Державного бюджету України. Характеристика та специфіка парламентського фінансового контролю.
автореферат, добавлен 26.08.2015Розгляд і характеристика норм чинного фінансового і податкового законодавства. Ознайомлення з проблемами правозастосування норм фінансового права. Вивчення та аналіз поняття актів застосування норм фінансового права. Дослідження їх головних особливостей.
статья, добавлен 10.04.2018Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018