Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере
Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
Подобные документы
На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Анализ методики прокурорского надзора и проводимых мероприятий в сфере соблюдения законодательства о противодействии молодежному экстремизму. Выявление особенностей взаимодействия органов прокуратуры и иных правоохранительных органов в исследуемой сфере.
статья, добавлен 22.11.2021Рассмотрение специфики прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Определяющие особенности формирования методики прокурорских проверок. Профилактика правонарушений экстремистской направленности.
статья, добавлен 25.06.2023Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020- 107. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Коррупция в государственных и муниципальных органах. Изучены основные направления, методы и механизмы противодействия коррупции в рамках прокурорского надзора. Рекомендации по совершенствованию деятельности прокуратуры по надзору в рассматриваемой сфере.
статья, добавлен 04.12.2018Аанализ и обобщение практики прокурорского надзора в области исполнения миграционного законодательства. Определение содержания правового понятия состояния законности в сфере миграционных отношений. Системная характеристика миграционного законодательства.
автореферат, добавлен 14.05.2012Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Анализ основных проблем, возникающие в процессе правоприменения у субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Основные направления по совершенствованию этой деятельности.
статья, добавлен 27.11.2020Правовые основы регулирования бюджетных отношений. Прокурорская проверка законности правовых актов в бюджетной сфере. Особенности прокурорской проверки соблюдения требований законности в сфере контроля за исполнением бюджетного законодательства.
дипломная работа, добавлен 25.03.2018Надзор за исполнением законов о противодействии проявлениям экстремизма и терроризма в СМИ и сети Интернет. Борьба с террористическими проявлениями в общественной среде, их профилактика. Необходимость идеологического воспитания современной молодежи.
статья, добавлен 26.02.2019Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Предмет прокурорского надзора в сфере жилищных прав граждан. Меры прокурорского реагирования по заявлениям и жалобам. Надзор за исполнением органами местного самоуправления контрольных полномочий в жилищной сфере, за деятельностью контролирующих органов.
статья, добавлен 18.03.2019Анализ состояния прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности в России. Рассмотрение правовой основы надзора, включая Конституцию РФ, законы и ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры.
статья, добавлен 23.09.2024- 122. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства
Прокурорский надзор за исполнением лесного законодательства. Система государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере лесных отношений. Состояние законности, практика прокурорского надзора, акты прокурорского реагирования.
автореферат, добавлен 24.09.2018 Направления деятельности прокуратуры за исполнением жилищного законодательства в Российской Федерации. Надзор за соблюдением конституционных прав граждан на жилище. Выявление и устранение правонарушений в сфере управления многоквартирными домами.
статья, добавлен 31.07.2018Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015