Особливості визначення предмету незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків
Огляд засад ефективного функціонування банківської системи в умовах трансформації національної економіки. Особливості визначення предмету незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
Подобные документы
Дослідження поняття основного та безпосереднього об'єкта злочину. Визначення предмету незаконних дій, пов'язаних із документами на переказ, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків та обладнання для їх виготовлення.
статья, добавлен 15.03.2018Об’єкт складу злочину - суспільні відносини у сфері діяльності банківської системи. Кримінальна відповідальність за підробку документів на переказ, платіжних карток. Підробка з використанням технічного обладнання, зміна інформації на магнітному носії.
статья, добавлен 25.03.2012Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ухилення від сплати обов'язкових податків та зборів.
лекция, добавлен 21.11.2015Поняття незаконних операцій з використанням платіжних карток, обладнання для їх виготовлення. Дослідження цієї сфери, специфіка використання платіжних карток як засобів доступу до банківських рахунків. Ознаки кримінальних правопорушень цієї категорії.
статья, добавлен 02.03.2021Дослідження зарубіжного досвіду в частині розроблення запобіжних заходів на спеціально-кримінологічному та загальносоціальному рівнях. Розгляд видів шахрайства з платіжними картками: банкоматне шахрайство, в термінальній мережі, соціальної інженерії.
статья, добавлен 08.01.2024Узагальнюються та систематизуються відомості про виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 01.12.2018Причини збільшення кількості корисливих злочинів в Україні, скоєних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Наслідки стрімкого зростання злочинності цієї категорії. Пошук ефективних способів виявлення та розслідування таких злочинів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз визначень електронних грошей, що використовують у фінансово-банківській сфері. Фактори розкриття злочинів в сфері банківських електронних розрахунків. Кримінальна й адміністративна відповідальність за незаконні дії із цими платіжними засобами.
статья, добавлен 04.11.2018Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами на основі аналізу кримінального, кримінального процесуального законодавства та наукових праць. Визначення меж початкового і подальшого етапів розслідування, змісту типових слідчих ситуацій.
статья, добавлен 26.07.2024Державне регулювання банківських інститутів в умовах становлення ринкових відносин в Україні з позицій їх функцій, стабільності банківської системи, визначення пріоритетних галузей економіки. Шляхи стимулювання банківського кредитування малих підприємств.
автореферат, добавлен 29.10.2015Опис кримінально-процесуального доказування при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами. Особливості кримінально-процесуального доказування кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне заволодіння транспортними засобами.
статья, добавлен 26.09.2024Аналіз практики зловживання прокурорами накладенням арешту на майно, зокрема на банківські рахунки підприємств, під виглядом збереження речових доказів. Визначення наслідків безпідставного арешту банківських рахунків підприємства, способи його скасування.
статья, добавлен 27.08.2022Організаційно-тактичні особливості слідчого огляду при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими групами. Види об’єктів слідчого огляду, які, у свою чергу, визначають тактичні особливості його проведення.
статья, добавлен 25.08.2018Виконання грошових зобов'язань, їх склад та розмір. Забезпечення зобов'язань учасниками господарських процесів при укладенні та виконанні господарських договорів, штрафні санкції за їх порушення. Перевага грошей у порівнянні з іншими платіжними засобами.
реферат, добавлен 24.09.2009Розглянуто поняття та зміст інформації, яку можна визначити як банківську таємницю. З’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків. Визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації.
статья, добавлен 13.06.2022Теоретичний аналіз дефініцій, що використовуються у національному українському законодавстві для визначення правового статусу споживача у сфері надання банківських послуг. Дослідження співвідношення між фінансовими, банківськими та платіжними послугами.
статья, добавлен 09.07.2023Розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами, що вчиняються з метою подальшого оплатного повернення власникам. Запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами. Характеристика особи злочинця, який незаконно заволодів транспортом.
статья, добавлен 14.07.2022Аналіз та визначення поняття "переказ коштів" на підставі діючого законодавства України з урахуванням вимог європейських регуляторних актів у сфері платіжних послуг. Дослідження змісту і значення термінів "платіж", "платіжна послуга", "платіжна операція".
статья, добавлен 15.09.2022Характерні ознаки незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються із проникненням у приміщення чи інше сховище, що в сукупності складають оперативно-розшукову характеристику. Основні риси особи злочинця, механізму підготовки та вчинення.
статья, добавлен 30.09.2020Аналіз рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду в контексті підвищення стабільності функціонування банківської системи як правових заходів попередження банкрутства банківських установ. Перспективи імплементації рекомендацій.
статья, добавлен 14.05.2018Особливості визначення з позиції сучасної кримінально-правової і кримінологічної науки суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або описано чи підлягає конфіскації. Розробка та ефективність пропозицій щодо аналізу змісту даного поняття.
статья, добавлен 29.08.2013Розгляд проблеми доступу до інформації, яка має зміст таємниць, що охороняється законом. Визначення особливого правового режиму використання цієї інформації в кримінальному провадженні. Оформлення клопотання про отримання доступу до цих документів.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження поняття отруйних і сильнодіючих речовин та їх класифікації. Розробка кримінально-правової характеристики незаконних діянь з отруйними речовинами. Особливості порушення кримінальної справи. Алгоритмів слідчих дій при розслідуванні злочинів.
автореферат, добавлен 31.03.2013Обґрунтування привабливості здійснення незаконних операцій з металом в сучасних умовах фінансової кризи. Різновид методів та юридичні ознаки здійснення правопорушень у сфері протиправного обігу металобрухту. Особливості протидії означеним злочинам.
статья, добавлен 21.02.2016