Контроль операций по счетам в банке

Организация и методика осуществления контроля операций по счетам в банке на примере проведения ревизии: количество открытых предприятием счетов в Беларуси и за ее пределами. Нарушения в операциях по счетам в банке, их способы устранения и меры наказания.

Подобные документы

  • Возвратность - обязательная выплата кредитору суммы основной задолженности на ранее оговоренных условиях. Оценка кредитоспособности, платежеспособности клиента - один из наиболее важных этапов в организации процесса кредитования в коммерческом банке.

    курсовая работа, добавлен 12.10.2016

  • Методологические подходы к управлению и оценки операционных рисков в коммерческом банке и способы его минимизации в современной банковской практике. Разработка и реализация мероприятий по ограничению и нейтрализации выявленных критических зон риска.

    статья, добавлен 27.01.2019

  • Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов. Перспективы развития безналичных расчетов как способа сокращения налично-денежного оборота. Анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов в ВТБ24. Совершенствование расчетов в банке.

    дипломная работа, добавлен 24.10.2011

  • Открытие организацией расчетного счета в российском банке для проведения всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. Использование простых и переводных векселей. Проведение операций с расчетными и кредитными корпоративными банковскими картами.

    доклад, добавлен 06.10.2013

  • Теоретические аспекты, сущность и понятие краткосрочного кредита в коммерческом банке, его основные виды. Порядок оформления и учета выданных краткосрочных кредитов. Анализ кредитного портфеля банка. Организация краткосрочного кредитования в банке.

    курсовая работа, добавлен 23.05.2015

  • Финансово-экономическая характеристика положения ПАО "Совкомбанк". Организация ипотечного кредитования в банке, анализ ипотечных программ. Мероприятия, направленные на поддержку клиентов "Совкомбанк" в период распространения новой короновирусной инфекции.

    курсовая работа, добавлен 18.06.2020

  • Факторинговая деятельность: теоретические основы, эволюция и экономическая сущность. Внедрение факторинговых операций в банке: организация бизнеса; управление рисками. Оценка эффективности, расчет себестоимости факторинговых услуг; рентабельность.

    дипломная работа, добавлен 13.03.2011

  • Понятие операционного банковского риска. Причины его возникновения и принципы классификации. Методы и способы его оценки и мониторинга. Характеристика системы управления рисками в коммерческом банке. Анализ финансовых результатов его деятельности.

    курсовая работа, добавлен 22.06.2014

  • Сущность, характеристика, виды и классификация валютных операций коммерческих банков России. Коммерческие банки на валютном рынке. Порядок организации международных расчетов в коммерческом банке. Влияние кризиса на объемы и структуру валютного рынка.

    курсовая работа, добавлен 09.12.2014

  • Характеристика ссудных операций, их сущность и классификация. Организация кредитного процесса в банке. Финансово-экономическая характеристика банка. Общий анализ кредитов, которые выдают клиентам. Доходы и практика кредитования зарубежными банками.

    дипломная работа, добавлен 16.06.2015

  • Формирование системы межбанковских расчетов, основные принципы осуществления платежей по корреспондентским счетам коммерческих банков. Оформление и учет операций в расчетно-кассовых центрах. Учет и оформление расчетов между банками путем зачета.

    контрольная работа, добавлен 25.05.2010

  • Теоретические основы банковских операций на рынке драгоценных металлов. Основная характеристика изменения стоимости драгоценностей на основании курса цены Центрального Банка Российской Федерации. Главная особенность погашения суммы займа в камнях.

    дипломная работа, добавлен 29.11.2017

  • Примерный перечень нормативных документов, регламентирующих кредитный процесс и его организацию в банке. Методика проведения аудита разовых ссуд. Оформление открытия кредитной линии заемщикам. Основные условия для выдачи кредита в виде "овердрафта".

    презентация, добавлен 29.11.2016

  • История развития денежных переводов, их классификация и типы, сущность и экономическое обоснование. Порядок открытия счетов для проведений операций в исследуемом коммерческом банке, применяемая в финансовом учреждении форма безналичных расчетов.

    курсовая работа, добавлен 25.04.2015

  • Сущность депозитных операций банка. Вклады населения как основной источник формирования ресурсной базы. Структура привлеченных средств учреждения. Риски пассивных операций. Депозитная политика ОАО КБ "Петрокоммерц" и инструменты управления ресурсами.

    курсовая работа, добавлен 25.07.2015

  • Характеристика банка и его основных операций. Анализ депозитных операций, кредитной деятельности, операций с пластиковыми картами, ликвидности и финансовых результатов. Возможные перспективы деятельности ОАО "МИнБ". Ипотечное кредитование в банке.

    курсовая работа, добавлен 07.08.2013

  • Анализ пассивных и активных операций коммерческого банка, роль данных операций в коммерческом банке. Межбанковские кредиты как источник банковских ресурсов. Инвестиции в ценные бумаги. Значение банковских кассовых операций. Эмитированные средства банков.

    контрольная работа, добавлен 25.04.2010

  • Системы, основные элементы и принципы кредитования юридических лиц. Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке на примере ПАО "Сбербанк России", проблемы и пути его совершенствования в условиях современной экономики России.

    дипломная работа, добавлен 06.04.2016

  • Особенности проведения оценки финансового положения учредителей кредитной организации. Порядок признания финансового положения неудовлетворительным. Правовое значение и необходимость Федерального Закона "О Центральном Банке России (Банке России)".

    контрольная работа, добавлен 13.05.2012

  • Обобщение правил открытия и ведения валютных счетов, а также проведения валютных операций в уполномоченных банках РФ. Принципы валютного контроля экспортных, импортных и бартерных операций. Анализ процесса утечки капитала и эффекта от валютного контроля.

    дипломная работа, добавлен 20.01.2012

  • Характеристика сберегательных банков страны и их зарубежных аналогов. Определение выполняемых ими функций. Анализ организации и порядка проведения кассовых операций. Обзор рекомендаций по совершенствованию кассовой работы в банковской деятельности.

    контрольная работа, добавлен 18.08.2013

  • Теоретические основы организации операций банка с банковскими картами. Порядок выпуска банковских карт ОАО "Уральский банк". Сравнительный анализ предложений банков по банковским картам. Направления совершенствования системы банковских карт в банке.

    курсовая работа, добавлен 12.11.2016

  • Содержание депозитного договора, права и ответственность сторон. Виды и режимы счётов, открываемых в банке клиентами. Обязательное страхование вкладов физических лиц. Учет и хранение бланков сертификатов. Перспективы развития депозитных операций в России.

    курсовая работа, добавлен 24.11.2013

  • Организация бухгалтерского учета межбанковских расчетов, операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. Финансово-экономическая характеристика исследуемого банка. Оценка учета кассовых операций и соблюдения расчетно-кассовой дисциплины в банке.

    отчет по практике, добавлен 08.12.2016

  • Поддержание устойчивости банков путем комплексного изучения их деятельности с применением широкого набора аналитических приемов. Сущность и содержание аналитической работы в банке, этапы аналитического процесса. Концептуальные основы выбора методики.

    курсовая работа, добавлен 13.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.