Типові слідчі ситуації та тактичні завдання під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами
Тактика дій слідчого (керівника слідчого підрозділу) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Розгляд типових слідчих ситуацій під час розслідування кримінальних проваджень про шахрайства з фінансовими ресурсами.
Подобные документы
Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
статья, добавлен 05.04.2019Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Заборона на гральний бізнес та участь в азартних іграх в Україні. Зміст діяльності слідчого щодо розслідування правопорушень, пов’язаних з незаконним гральним бізнесом. Тактичні особливості проведення слідчих дій залежно від типових слідчих ситуацій.
статья, добавлен 08.01.2019Зміст діяльності слідчого щодо розслідування правопорушень, пов’язаних з незаконним гральним бізнесом. Тактичні особливості проведення огляду місця події, допиту, обшуку та слідчого експерименту залежно від ситуації. Види експертиз при розслідуванні.
статья, добавлен 27.08.2016Наукові та практичні проблеми спільної діяльності слідчого з оперативними підрозділами під час виконання останніми доручень щодо проведення слідчих дій, негласних слідчих дій, оперативно-розшукових заходів під час розслідування кримінальних проваджень.
статья, добавлен 16.11.2022- 8. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Для кожного етапу розслідування характерні свої слідчі ситуації. Розподіл типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування правопорушень у сфері банківського кредитування залежить від джерел й обсягу інформації про кримінальне протиправне діяння.
статья, добавлен 10.08.2023Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Основні групи типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки. Специфіка програми дій слідчого й характерні слідчі дії, виконання яких здійснюється в певній послідовності.
статья, добавлен 15.12.2021Проблеми типізації слідчих ситуацій в теорії криміналістики. Формування типових слідчих ситуацій в методиці розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Розробка програми дій слідчого щодо їх вирішення.
статья, добавлен 08.02.2017Правові властивості підслідності кримінальних проваджень. Використання терміна "юрисдикція" в тексті нормативно-правових актів для формулювання правил підслідності кримінальних проваджень. Процесуальна компетенція слідчого органів внутрішніх справ.
статья, добавлен 08.10.2021Проблеми типізації слідчих ситуацій в теорії криміналістики. Авторський варіант формування типових слідчих ситуацій в методиці розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Програми дій слідчого.
статья, добавлен 06.03.2019Питання систематизації типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Слідчі ситуації під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи.
статья, добавлен 25.12.2022Виділення типових слідчих ситуацій, що складаються при розслідуванні хуліганства, вчиненого групою осіб, та визначення відповідного їм алгоритму дій слідчого. Аналіз факторів впливу на процес формування слідчих ситуацій. Ключові напрями розслідування.
статья, добавлен 25.08.2018Розгляд та аналіз основних слідчих ситуацій, які мають місце під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. На основі цього сформульовано рекомендації щодо кваліфікованого проведення досудового розслідування означених кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 12.11.2018Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018Аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Вивчення практики розслідування злочинів проти трудових прав. Засади взаємодії слідчого та суб’єктів.
статья, добавлен 21.02.2016Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Аналіз і оцінка законодавчих новацій, внесених у процедуру досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Основні зміни, спрямовані на підвищення ефективності досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ.
статья, добавлен 09.09.2024Розгляд особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень за участі неповнолітніх, дотримання яких є важливим для забезпечення інтересів дитини. Залучення законного представника, педагога, психолога чи лікаря, часові обмеження допиту.
статья, добавлен 16.09.2024Ситуаційний підхід у розслідуванні домашнього насильства. Визначення типових вихідних слідчих ситуацій у розслідуванні кримінальних правопорушень, що створюються відповідно до кількісно-якісних характеристик первинної криміналістично значимої інформації.
статья, добавлен 17.12.2022З'ясування наявності спільних цілей у слідчого й інших суб'єктів здійснення нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Визначення можливостей взаємодії слідчого та професійних спілок під час розслідування злочинів проти трудових прав.
статья, добавлен 02.12.2018Правові основи, тактичні особливості діяльності слідчого при призначенні судової психіатричної експертизи. Значення і місце цієї форми діяльності в системі заходів забезпечення ефективного розслідування кримінальних проваджень. Оцінка діяльності слідчого.
статья, добавлен 06.02.2019