Комплаенс как правовой инструмент минимизации рисков и профилактики правонарушений
Комплаенс - система управления рисками в сфере менеджмента, выходящими за рамки обычных условий делового оборота и разумной предпринимательской деятельности. Функции, сферы применения и основные последствия внедрения комплаенса в юридической науке.
Подобные документы
Обзор и анализ деятельности нормативно-правовых актов в сфере предупреждения и пресечения правонарушений в сфере потребительского рынка. Государственный контроль за торговыми предприятиями, хозяйственной и финансовой деятельностью (система регулирования).
курсовая работа, добавлен 10.03.2014Понятие источника права, роль обычая и делового оборота в гражданской отрасли. Особенности законодательных основ, проблемы теории и практики. Аспекты трактовок терминов в юриспруденции. Характеристика научного их применения органами судебной власти.
контрольная работа, добавлен 28.09.2009Понятие предпринимательской деятельности в Беларуси. Общая характеристика и юридический анализ административной ответственности и административных правонарушений. Особенности привлечения к административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
курсовая работа, добавлен 15.05.2020Сущность и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовой анализ воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство и банковскую деятельность.
курсовая работа, добавлен 05.11.2014Характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере страховой деятельности. Описание требований к страховым организациям. Ознакомление с содержанием договоров имущественного и личного страхования, примерами обычая делового оборота.
реферат, добавлен 07.03.2014Эволюция законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (ОАССП). Особенности механизма административно-правового регулирования сферы ОАССП. Анализ контроля в сфере ОАССП, осуществляемый органами государственного управления.
дипломная работа, добавлен 13.01.2018Характеристика юридической и правовой ответственности, изучение ее основных видов и функций. Рассмотрение оснований и условий возникновения гражданско-правовой ответственности как реакции на правонарушение, основные виды и состав правонарушений.
курсовая работа, добавлен 25.12.2009Основы возникновения и развития современной идеи правового государства, анализ конституционных принципов Российской Федерации. Понятие юридической ответственности, ее функции (штрафная и превантивная), предотвращение и снижение уровня правонарушений.
контрольная работа, добавлен 25.06.2014Концепции вины в науке российского гражданского права. Вина в системе других условий гражданско-правовой ответственности. Убытки и проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Главные последствия просрочки должника и кредитора.
курсовая работа, добавлен 13.08.2011Совершенствование законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проведение органами внутренних дел индивидуальных профилактических работ подростками. Либеральные методы влияния на поведение несовершеннолетних правонарушителей.
статья, добавлен 22.01.2021Гражданское право в системе законодательства РФ, основные его понятия, применяемые в предпринимательской деятельности, анализ их практического применения. Правовые и административные последствия приватизации. Анализ роста иностранных инвестиций в РФ.
дипломная работа, добавлен 29.04.2009Понятие и правовые основы предпринимательской деятельности в современных условиях развития. Признаки и основные субъекты предпринимательской деятельности. Проблемы выбора организационно-правовой формы осуществления предпринимательской деятельности.
реферат, добавлен 05.04.2018Рост числа правонарушений в области финансов. Проблемы совершенствования законодательства в области финансовых правоотношений. Необходимость противодействия совершению правонарушений в сфере финансов, а также профилактическая работа в данной сфере.
статья, добавлен 27.04.2019Анализ действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия через призму особенностей оборота археологических предметов. Правовые коллизии, способствующие совершению правонарушений в сфере охраны объектов культурного наследия.
статья, добавлен 22.10.2023Роль информационных технологий в юридической деятельности. Решение современных проблем оперативности получении актуальных законодательных сведений, поиск статистических данных. Способы получения информации и связи в сфере юридической деятельности.
статья, добавлен 26.01.2021Основные черты предпринимательской деятельности, под которой понимают деятельность, осуществляемую частными лицами, предприятиями или организациями по производству, оказанию услуг, приобретению и продаже товаров. Правовой фундамент предпринимательства.
реферат, добавлен 09.04.2012Оценка рисков как часть направления информационной безопасности (управления рисками), существенный инструмент в построении защиты. Идентификация и оценка ИТ-активов (Identification and Valuation of Assets). Методика Facilitated Risk Analysis Process.
курсовая работа, добавлен 30.01.2022Классификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Проблемы конструирования мотивов и целей противоправных действий. Характеристика видов правонарушений, посягающих на общественные отношения и интересы в различных видах деятельности.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Правовые и организационные основы выявления и пресечения органами милиции общественной безопасности административных правонарушений в сфере предпринимательства и потребительского рынка. Особенности административного производства по этим категориям дел.
учебное пособие, добавлен 16.12.2012Осмысление результатов научной деятельности предшествующих поколений учёных. Осмысление результатов исследования пределов правового регулирования в отечественной юридической науке, ключевые идеи и положения, способствующие дальнейшему изучению проблемы.
статья, добавлен 24.08.2023Анализ юридической ответственности - принципы, цели, особенности и функции. Классификация по виду правонарушения, основаниям возникновения, сфере применения. Обстоятельства, которые ее исключают, основание освобождения от юридической ответственности.
реферат, добавлен 24.10.2009Валютные операции и валютные правоотношения. Гражданско-правовые последствия несоответствия контрактов валютному законодательству. Совершенствование методов проведения профилактики административных правонарушений в сфере валютного законодательства.
дипломная работа, добавлен 19.05.2015В статье обосновывается точка зрения о сущности саморегулирования как специфической функции государственного управления, являющейся административно-правовой фикцией и комплексным правовым институтом административного и предпринимательского права.
статья, добавлен 10.10.2021Возможности криминологического анализа криминальной обстановки. Значение использования современных информационных систем анализа и прогнозирования преступности в совершенствовании деятельности правоохранительных органов по профилактике правонарушений.
статья, добавлен 16.07.2021Государственное управление сферы спорта и система спортивного законодательства в Российской Федерации. Анализ рисков в сфере государственного управления спортом. Исследование последствий допинговых скандалов. Проблема урегулирования спортивных споров.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020