Деякі аспекти впливу системи фінансового моніторингу на функціонування банківського сектору критичної інфраструктури
Проаналізовано значення системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Можливі шляхи забезпечення неухильного дотримання банками законодавства щодо фінансового моніторингу.
Подобные документы
Аналіз сучасного розвитку системи фінансового контролю в державному управлінні України. Визначення основних недоліків в процесі реалізації контролю на всіх рівнях. Розробка шляхів удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України.
статья, добавлен 04.10.2017Роль і місце державного фінансового контролю у системі управління фінансовою діяльністю держави. Сучасний стан державного фінансового контролю в Україні. Пропозиції щодо формування механізму єдиної системи державного фінансового контролю в Україні.
автореферат, добавлен 28.09.2015Особливості формування доходної бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Проблемні аспекти системи фінансового забезпечення власних та делегованих повноважень місцевих органів влади. Шляхи посилення фінансової самодостатності бюджетів.
статья, добавлен 18.03.2018Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави. Основне призначення фінансового ринку. Процеси формування та функціонування фінансового ринку в країнах із перехідною економікою. Структура фінансового ринку. Ринок фінансових послуг в Україні.
реферат, добавлен 17.02.2012Сутність внутрішньо фірмового фінансового планування та досягнення конкурентоспроможності і прибутковості, планування доходів і витрат підприємства як його стратегічні цілі. Необхідність планів у діяльності господарства, системи і методи його формування.
реферат, добавлен 13.04.2014Роль контролю в суспільствах з перехідною економікою. Необхідність уніфікації контрольних процедур шляхом розробки і впровадження стандартів державного фінансового контролю згідно положень Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю.
статья, добавлен 26.07.2016Вивчення проблем фінансового планування на підприємствах України. Досвід фінансового менеджменту за кордоном. Завдання у процесі планування для забезпечення господарської діяльності. Розробка пропозицій щодо удосконалення процесу фінансового планування.
статья, добавлен 18.03.2018Огляд напрямів розвитку інформаційного забезпечення суб'єктів фінансового ринку в сучасних умовах. Важливість для України активізації фінансового ринку. Аналіз, прогнозування ситуації на ринку як передумова успішної діяльності суб'єктів фінансового ринку.
статья, добавлен 17.06.2024Теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання фінансового сектору. Заходи державного антициклічного регулювання, розроблені провідними економічними школами. Інструменти, які забезпечують стабілізацію фінансового сектору й економічне зростання.
статья, добавлен 10.01.2019Проаналізовано теоретичні аспекти розвитку фінансового ринку за участю фінтех-компаній. Виокремлено найбільш перспективні ніші для функціонування українських фінтех-компаній. Проаналізовано фінтех-ринок України у розрізі компаній, що на ньому працюють.
статья, добавлен 03.02.2023Недоліки фінансового регулювання аграрного сектору та шляхи їх усунення. Власні ресурси товаровиробників, що об’єднуються шляхом кооперації. Пропорційність між структурою участі в господарській діяльності та пайовому фонді кооперативу і винагородою.
статья, добавлен 29.10.2016Основні підходи вітчизняних та закордонних вчених-економістів до трактування терміну фінансовий моніторинг. Дослідження комплексу заходів щодо протидії нелегальних фінансових операцій господарських суб’єктів, які підлягають обов’язковому контролю.
статья, добавлен 09.05.2020Дослідження системи державного фінансового контролю як сукупності суб'єкту, об'єкту, засобів і методів контролю, що взаємодіють як єдине ціле. Визначення проблем формування єдиної системи державного фінансового контролю, розробка напрямів їх усунення.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз підходів до структуризації фінансового потенціалу підприємства. Аргументація авторської концепції щодо структурних компонентів фінансового потенціалу агроформувань та їх якісні характеристики в контексті формування ефективної системи управління.
статья, добавлен 22.04.2018Обґрунтування концептуальних засад формування та функціонування системи державного фінансового контролю. Аналіз проблеми і перспективи формування єдиної системи державного контролю. Розробка методичних і практичних рекомендацій щодо механізму її побудови.
реферат, добавлен 06.04.2015Економічна суть інновацій. Особливості функціонування системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, основні проблеми подальшого розвитку. Пропозиції і рекомендації з удосконалення фінансового забезпечення інноваційної діяльності.
автореферат, добавлен 30.08.2013Методи оцінки фінансового стану підприємств. Питання фінансового оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану. Дослідження цієї проблеми згідно з різними підходами, шляхи фінансового оздоровлення в умовах невизначеності.
статья, добавлен 05.09.2023Теоретичні засади щодо удосконалення визначення фінансового механізму системи соціального страхування. Дослідження моделі фінансового механізму соціального страхування. Розробка ефективної організаційної структури даного фінансового механізму в Україні.
статья, добавлен 30.01.2016Економічна сутність, основні фінансові інститути та інструменти організації системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в країнах Європи. Особливості правового регулювання даної системи та тенденції її розвитку в двох групах країн.
автореферат, добавлен 06.07.2014Теоретичні аспекти моніторингу процесів виконання державного бюджету України. Дослідженнія етапів проведення моніторингу державного бюджету та відображення його результатів. Значення короткострокового прогнозування і моделювання показників його виконання.
статья, добавлен 31.08.2018Важливі проблеми у сфері фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, можливі шляхи їх вирішення. Національна інноваційна система. Аналіз обсягів, джерел та структури фінансування інноваційної діяльності. Моніторинг фінансування інновацій.
статья, добавлен 20.04.2013Визначення впливу розмірів фінансового сектору на стан національної економіки. Розробка Дж. Тобіном найпростішої моделі рівноваги ринку капіталу і грошового ринку, в якій гроші і багатство, як чинники виробництва, виступають досконалими субститутами.
статья, добавлен 31.08.2018Огляд передових наукових досліджень розрахунку індексу фінансового стресу. Аналіз теоретичної сутності та практичного застосування індикатора як інструмента моніторингу кризових явищ на фінансовому ринку. Аналіз характеру поведінки фіскальної політики.
статья, добавлен 03.02.2018Аналіз оцінки прибутковості фінансового ринку України за його секторами. Визначення прибутку грошово-кредитних установ, страхових та пенсійних корпорацій. Суть професійної діяльності в фондовій сфері. Дослідження доходів банківської практики країни.
статья, добавлен 30.10.2016Проаналізовано вітчизняні нормативно-правові акти щодо моніторингу контрольованих операцій як складової податкового контролю за дотриманням правил трансфертного ціноутворення в Україні. Визначено головні цілі моніторингу контрольованих операцій.
статья, добавлен 01.02.2022