Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
Подобные документы
Вивчення проблем, пов’язаних з розслідуванням шахрайств, учинених у сфері приватного житла та шляхи їх вирішення. Розробка рекомендацій стосовно перевірки заяв та повідомлень щодо події зазначеного злочину в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 31.03.2013Розробка криміналістичної характеристики шахрайства, встановлення зв’язків між її структурними елементами. Аналіз обстановки та місця вчинення шахрайських посягань. Виокремлення способів шахрайства відносно його різних видів, здійснення їх класифікації.
курсовая работа, добавлен 03.10.2012Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024Дослідження питань організації і тактики дій слідчого у ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування. Визначення співвідношення цих понять, форм організації, основних напрямків діяльності та завдань досудового розслідування.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017Дослідження проблемних питань оцінки показань потерпілого під час досудового розслідування та можливі шляхи їх вирішення. Проведення аналізу сучасного стану зазначеної проблеми та внесення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 15.09.2017Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
статья, добавлен 15.04.2024Розгляд спільної діяльності органів досудового розслідування та оперативних підрозділів кіберполіції Національної поліції України щодо реагування на факти онлайн-шахрайства. Дослідження та аналіз типових алгоритмів дій за фактами онлайн-шахрайств.
статья, добавлен 20.01.2024Головні особливості організації розслідування залежно від слідчих ситуацій, що склалися на початковому етапі розслідування. Основна характеристика організаційно-тактичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій під час пандемії або епідемії.
статья, добавлен 16.04.2024Посилення боротьби з корупцією в Україні. Забезпечення незалежності нагляду в сфері національної безпеки. Консолідація повноважень слідчих органів щодо розслідування економічних злочинів. Підвищення відповідальності за фінансові та податкові шахрайства.
статья, добавлен 17.01.2023Наведено характеристику таким обставинам, що підлягають встановленню, як матеріальні та електронні сліди злочину, їх детальні приклади. Місця отримання доступу до комп’ютерних систем. Способи авторизації та верифікації шахраїв у мережу онлайн-банкінгу.
статья, добавлен 17.01.2023Дослідження криміналістично значущих особливостей способів шахрайства у сфері надання послуг із працевлаштування. Прогресивні зміни у структурі шахрайства та поява нових сучасних способів дій. Обманні дії, вчинені у "віртуальних центрах зайнятості".
статья, добавлен 25.11.2021Процедура розслідування нещасних випадків на виробництві, під час дії воєнного стану. Встановлено порядок організації роботи комісії з розслідування нещасних випадків. Передбачена можливість засідання комісії з розслідування нещасного випадку дистанційно.
статья, добавлен 26.04.2024Проблема протидії процесу виявлення та розслідування шахрайства, зміст і форми найбільш типових способів. Аналіз класифікації прийомів і способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами осіб, запропонованої А.Ф. Волобуєвим.
статья, добавлен 02.12.2018З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Характер взаємодії органів казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу у ході касового виконання бюджетів усіх рівнів. Напрями удосконалення та оптимізації існуючих механізмів державного управління фінансовими потоками регіону, що вивчається.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз поняття та ознак категорій "організація розслідування кримінальних правопорушень". Види організації розслідування та взаємозв'язок понять "організація" та "планування досудового розслідування". План розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми.
статья, добавлен 30.07.2016Поняття, предмет, система та завдання криміналістичної тактики. Класифікація тактичних комбінацій. Поняття і зміст організації та планування розслідування. Версія як логічна основа планування розслідування злочинів. Правомірність існування інтуїції.
лекция, добавлен 28.04.2014Завдання організації розслідування кримінальної справи при застосуванні бригадного методу. Специфіка роботи в слідчо-оперативній групі та пізнавальної діяльності. Носії інформації для встановлення фактів злочину. Регламентація процесу доказування.
статья, добавлен 29.07.2013Основні проблемні питання, що виникають під час призначення судових молекулярно-генетичних експертиз у кримінальному провадженні про умисні вбивства на стадії досудового розслідування. Рекомендації, спрямовані на вирішення відповідних проблемних питань.
статья, добавлен 10.11.2021Концептуальні підходи до вирішення проблем періодизації досудового розслідування. Виокремлення етапів досудового розслідування в контексті положень чинного кримінального процесуального законодавства України. Розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 05.12.2018Проаналізовано зарубіжний досвід кримінально-правової заборони шахрайства. Виокремлено практику Великої Британії. Підсумовано, що окремі ознаки шахрайства є наскрізними для усіх норм кримінального законодавства як зарубіжних країн, так і України.
статья, добавлен 28.05.2023Дослідження актуальних аспектів шахрайства в Інтернеті в умовах пандемії коронавірусу та російсько-української війни. Аналіз законодавчого підходу до боротьби з шахрайством в Україні та визначення особливостей цього виду кримінального правопорушення.
статья, добавлен 30.09.2024- 75. Адміністративно-правові засади організації діяльності органів досудового розслідування МВС України
Коло суб'єктів організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства Внутрішніх справ України та їх повноваження. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання організації діяльності органів досудового розслідування МВС України.
автореферат, добавлен 19.09.2018